156 sospechosos detenidos en operaciones simultáneas contra las apuestas ilegales

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó a través de su cuenta en redes sociales que, durante la operación, se realizaron transferencias de dinero vinculadas a 19 sitios web de apuestas ilegales diferentes, se identificaron 15 empresas pantalla y se detectó que los movimientos de transacciones derivados de las apuestas ilegales en las cuentas bancarias y de activos criptográficos de dichas empresas ascendían a aproximadamente 1.224 millones 768 mil liras.

En la operación con sede en Adana, Yerlikaya señaló que los sospechosos ubicados en Adana, Estambul y Konya llegaron a acuerdos con sitios de apuestas ilegales en la República Turca del Norte de Chipre, facilitando y proporcionando el espacio para que estas se jugaran también en Turquía, y declaró lo siguiente:

"Se determinó que se obtuvieron cuentas bancarias pertenecientes a terceros a cambio de cantidades que oscilaban entre 3 mil y 5 mil liras, que estas cuentas obtenidas se utilizaron en sitios de apuestas ilegales a través de oficinas ubicadas en la provincia de Mersin, que estas cuentas tenían un volumen de transacciones de aproximadamente 200 millones de liras, y que el dinero depositado se convertía en efectivo mediante métodos de Cep-Bank y códigos QR, siendo enviado al extranjero a través de diversos métodos".

Yerlikaya también informó que, en la operación con sede en Uşak, se detectó la creación de un sitio web falso de una empresa de comercio electrónico, a través del cual se contactaba a los ciudadanos bajo el pretexto de "tareas de entrega de carga con ganancias", obteniendo 270 mil liras de forma ilícita de los denunciantes, y que se halló un tráfico de dinero de aproximadamente 73 millones de liras en las cuentas bancarias. Asimismo, comunicó que en las operaciones se incautaron pistolas sin licencia, sustancias estupefacientes, así como bienes muebles e inmuebles por un valor total de 245 millones de liras, incluyendo 4 automóviles, 9 villas/apartamentos y 8 terrenos, además de confiscarse cuentas en bancos y proveedores de servicios de activos criptográficos.

? Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,
? Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,
? Suç Gelirlerinin Aklanması ve
? Nitelikli Dolandırıcılık
suçlarına yönelik SAMSUN, ADANA, UŞAK… pic.twitter.com/dbGwxofLaD

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 30, 2024

Fuente de la noticia: 12punto