Declaración de Halkbank a la KAP sobre el caso en EE. UU.

Halkbank ha realizado una declaración a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP) sobre el caso penal que se sigue contra el banco en EE. UU. y los procesos ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En la declaración, se indicó que el informe de cumplimiento, que debía prepararse en el marco del Acuerdo de Aplazamiento de la Acción Penal firmado entre la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia de EE. UU. y Halkbank, y que entró en vigor el 11 de marzo de 2026, ha sido completado por una entidad especializada.

EL INFORME DE CUMPLIMIENTO FUE ENVIADO A LAS INSTITUCIONES PERTINENTES

En el comunicado emitido por el banco, se expresó que dicho informe fue entregado dentro del plazo establecido a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia de EE. UU. y a la OFAC.

SE PRESENTÓ UNA PETICIÓN CONJUNTA ANTE EL TRIBUNAL

Halkbank anunció que, tras la entrega del informe de cumplimiento, el banco y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia de EE. UU. presentaron el 10 de junio de 2026 una petición firmada conjuntamente ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para solicitar la desestimación del caso penal, conforme al acuerdo de conciliación.

EL PROCESO DE 9 AÑOS PODRÍA LLEGAR A SU FIN

En la declaración, se señaló que, si el tribunal acepta la solicitud conjunta y aprueba la desestimación del caso penal, el proceso judicial que ha durado aproximadamente 9 años llegará a su fin por completo.

Fuente de la noticia: 12punto