Escándalo de facturas falsas por 19 millones de dólares en la Fundación Yunus Emre

El periodista Murat Ağırel sacó a la luz en su artículo de hoy 41 facturas emitidas por la Fundación Yunus Emre para supuestos trabajos de renovación y amueblamiento en las regiones sirias de Afrin, Al-Bab y Azaz.

Aunque las facturas incluían conceptos como la compra de 376 toneladas de barras de refuerzo, 1003 metros cúbicos de hormigón premezclado y el alquiler de maquinaria pesada, se descubrió que ninguno de los trabajos realizados ni de los materiales adquiridos existió realmente.

Se afirma que el desfalco de 19 millones de dólares se llevó a cabo mediante facturas falsas y empresas ficticias. Estas acusaciones han provocado un grave escándalo relacionado con los proyectos mencionados de la Fundación Yunus Emre.

El artículo del periodista Murat Ağırel sobre el tema es el siguiente:

Tenemos una fundación vinculada al Ministerio de Cultura y Turismo que lleva el nombre de Yunus Emre, quien representa los valores humanos, el amor por la humanidad y la paz social. La Fundación Yunus Emre y su institución afiliada, el Instituto Yunus Emre.

Es una fundación cuyo presupuesto se forma con el sudor de la frente del pueblo. La Fiscalía General de Ankara había iniciado una investigación tras una denuncia penal que alegaba que la fundación había sido perjudicada mediante facturas falsas obtenidas de empresas fantasma.

E.A., hijo del ex presidente de la fundación y sospechoso fugitivo Şeref Ateş, junto con otras 11 personas, fueron capturados y detenidos; 8 de los 11 sospechosos detenidos fueron encarcelados.

Comencé a investigar para obtener información detallada sobre el tema. Hablé con el palacio de justicia, la Institución de Seguridad Social (SGK), el Ministerio de Hacienda y empleados de la fundación. También conseguí acceder a la denuncia penal.

Al principio, me encontré con el artículo de Fatih Ergin del periódico Yeniçağ. El artículo de Ergin, de enero de 2023, es muy completo. Hay nombres de muchas empresas y existen acusaciones muy graves. Sobre lo ocurrido dentro de la fundación, el ministerio y la dirección de la fundación designaron inspectores y prepararon un informe, y el inspector detectó una gran corrupción.

Se determinó que las facturas emitidas a la fundación por algunas empresas eran falsas y que el total de las facturas falsas ascendía a 19 millones de dólares.

Miren, las empresas que emitieron facturas a la fundación fueron fundadas por las mismas personas y sus familiares, y fueron establecidas en las mismas direcciones.

El presidente de la fundación dividió las compras en partes para no superar el monto de compra directa asignado a la fundación y para no quedar sujeto a las condiciones de licitación.

Miren, según la información que obtuve de fuentes de la Junta de Inspección Fiscal, una de las empresas que emitió facturas a la fundación se fundó el 23 de junio de 2021. Solo dos semanas después de su fundación, emitió una factura a la fundación. A pesar de que la empresa era nueva, vendió artículos que iban desde vasos de té hasta papel de fotocopia, juegos de asientos y equipos de tiro con arco.

UN SOBRE 15 TL

En 2023, se quiso encargar a una agencia el diseño de café y cajas de madera. Se recibieron ofertas de manera simulada. Se aceptó la oferta de una agencia de publicidad de entre las recibidas, y 10 minutos después de ser aceptada, la empresa de publicidad emitió una factura a la fundación.

En 2021, se compraron sobres A4 sin imprimir a una empresa y se pagaron 15 TL por cada uno.

En 2024, se dijo que se celebraría una "Cumbre de indicaciones geográficas" en Bruselas y se otorgó a la presidencia del instituto una autoridad de gasto de 5 millones. Se recibieron ofertas de empresas fundadas por el hijo de Şeref Ateş y de empresas que operan en la misma dirección, y finalmente se llegó a un acuerdo con una de estas empresas. Se emitieron y pagaron 6 millones en facturas a la institución. Sin embargo, no se realizó tal evento en Bruselas.

Déjenme contarles otra.

Se llegó a un acuerdo con una empresa llamada "Maksal" para los trabajos de renovación y amueblamiento de los edificios situados en Afrin y Al-Bab, en Siria. Para no organizar una licitación y no superar el monto de gasto directo, las compras se dividieron en partes. Se determinó que la empresa emitió 41 facturas bajo el nombre de renovación de los edificios del Instituto Yunus Emre en Al-Bab, Afrin y Azaz, supuestamente por: 376 toneladas de barras de refuerzo, 1003 metros cúbicos de hormigón premezclado y alquiler de maquinaria pesada. ¡Vaya sorpresa!, también se realizó una compra de material de tiro con arco a la misma empresa.

En las determinaciones realizadas, se comprobó que ninguna de las transacciones era real. Se vio que no había ni albaranes de entrega, ni representantes de la empresa que fueran a Siria, ni productos enviados. Se determinó que las empresas que presentaron ofertas para el cálculo de costos eran las mismas que emitían facturas falsas a la institución, y que la mayoría estaban en las mismas direcciones.

Hay una empresa llamada YCL propiedad de Y.İ. Y también hay una empresa llamada Bestekar que pertenece a las mismas personas. ¡Miren, esta empresa unipersonal, según el registro de la SGK, es una empresa de lavado de autos! En 2 meses se emitieron 1 millón 300 mil dólares en facturas falsas.

La empresa fundada por E.A., hijo de Şeref Ateş, cambió de nombre después de un tiempo, y 3 días después emitió una factura de 52 millones de TL a la fundación bajo el nombre de gastos de avión, alojamiento, reuniones y representación, etc.

Miren, según los registros de la SGK, esta empresa ni siquiera tiene empleados. Las facturas se emitieron añadiendo un margen del cien por cien a los billetes emitidos por THY (Turkish Airlines).

Se determinó que M.Ç., quien trabajaba en la fundación con un salario de 60 mil TL, tenía una villa valorada en 70 millones en Yalıkavak, Bodrum, además de terrenos y bienes inmuebles en Ankara.

Se denunció que el administrador de la fundación, Şeref Ateş, tiene 10 apartamentos en Alemania.

Miren amigos, estamos hablando de un total de 19 millones de dólares en facturas falsas.

En resumen, si observamos las acusaciones, millones de dólares fueron "desviados" y malversados a través de una fundación. El hecho de que este tipo de acusaciones sobre lavado de dinero, facturas falsas, etc., hayan aumentado recientemente es también uno de los temas que deben investigarse.

Lo que sucede específicamente en la Fundación Yunus Emre puede ser solo la punta del iceberg. Seguramente hay lugares que realizan prácticas similares en mayor o menor medida. El Estado debe aumentar su control y proteger los impuestos y el dinero que dan los ciudadanos.

Fuente de la noticia: 12punto