Había saltado a la palestra con acusaciones de vínculos con Halil Falyalı: desmantelada una red de 3.000 millones de dólares, salen a la luz 13 millones de registros de usuarios

En el marco de la investigación sobre apuestas ilegales y blanqueo de capitales llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, se ha realizado la tercera operación contra la estructura Paymix. En la operación "Paymix-3", llevada a cabo el 5 de mayo de 2026, se examinaron numerosos datos digitales y movimientos financieros, y se desactivaron los servidores que prestaban servicio a 49 sitios de apuestas ilegales.

En la investigación, en la que también salieron a la luz acusaciones de vínculos con Halil Falyalı, asesinado en el norte de Chipre en 2022, se informó que se había descubierto una red financiera de dimensiones internacionales.

CERRADOS 49 SITIOS, DETECTADOS MILLONES DE DATOS

En la investigación, se determinó que algunos servidores dentro de Pentech Bilişim Teknolojileri proporcionaban infraestructura y servicios de alojamiento a 49 sitios de apuestas ilegales. Se anunció que, con la desactivación de estos servidores, se detuvieron las actividades de un gran número de sitios.

En los análisis técnicos, se detectó que en los sistemas había aproximadamente 13 millones 800 mil registros de usuarios de apuestas ilegales. Se registró que aproximadamente 3 millones 173 mil de estos registros coincidían con números de identidad únicos de la República de Turquía, y que 8 millones 800 mil contenían información telefónica.

INCAUTADAS 535 CUENTAS Y NUMEROSOS BIENES

En el marco de la operación, se tuvo como objetivo a un total de 38 sospechosos. Se indicó que uno de los sospechosos se encuentra en prisión, 15 operan en el extranjero y 22 se encuentran dentro del país.

Se incautaron 26 vehículos, 18 viviendas, 18 campos y jardines, 3 lugares de trabajo, así como 535 cuentas bancarias y de criptomonedas pertenecientes a los sospechosos. Se informó que se han iniciado procesos judiciales internacionales y trámites de notificación roja contra los sospechosos en el extranjero.

VOLUMEN MENSUAL DE 1.000 MILLONES DE DÓLARES

En el comunicado de la Fiscalía, se expresó que a través de la estructura Paymix se generaba un volumen de transacciones mensual de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Se indicó que los ingresos delictivos se blanqueaban a través de empresas pantalla, cadenas de transferencia multicapa y transacciones de criptoactivos.

52 MIL CUENTAS BANCARIAS BAJO VIGILANCIA

En la investigación, se detectaron aproximadamente 14 mil 600 cuentas bancarias utilizadas para depositar dinero en sitios de apuestas ilegales y 52 mil 800 cuentas bancarias que se considera fueron utilizadas para retirar dinero. Se informó que la información sobre estas cuentas se comunicará a MASAK y que, tras identificar a las personas que apostaban, se tomarán medidas en el marco de la Ley n.º 7258.

En los análisis técnicos, se determinó que los ingresos de las apuestas ilegales se recibían a través de criptoactivos y luego se convertían en efectivo y oro. En este proceso, se detectó que algunas joyerías estaban involucradas en el sistema a cambio de una comisión. Se informó que la conversión a efectivo se realizaba a través de algunos negocios en Adana y Bursa, y que se emitieron órdenes de detención contra las personas relacionadas en este contexto.

En las investigaciones, se determinó que se crearon sitios web falsos que aparentaban realizar actividades de comercio electrónico a través de empresas establecidas en el extranjero. Se detectó que a través de estos sitios se realizaban transacciones que en realidad no se basaban en la entrega de bienes o servicios, y que los criptoactivos se transferían a las cuentas de las empresas.

Se consideró que estas transacciones se transferían a diferentes cuentas mediante facturas simuladas y métodos de transferencia internacional, y que los ingresos delictivos se introducían en el sistema de esta manera. El Consejo de Inspección Fiscal ha iniciado una investigación sobre las empresas en cuestión.

DESCUBIERTA UNA RED DIGITAL ORGANIZADA

En los exámenes realizados sobre el material digital, se detectó una red de comunicación organizada que operaba a través de aplicaciones de mensajería. Se determinó que los sospechosos se repartían las tareas y que algunos nombres ocupaban posiciones de dirección y toma de decisiones.

Se registró que los equipos técnicos establecían la infraestructura de los sitios de apuestas ilegales, gestionaban el almacenamiento de datos, los sistemas de pago y los procesos de los centros de llamadas, y además utilizaban activamente los sistemas para llevar a cabo las transferencias de criptomonedas de forma segura.

ENTREGA FÍSICA EN BARCELONA Y MÁLAGA

En las investigaciones financieras, se determinó que las transferencias de dinero de alto importe se realizaban a través de criptoactivos y que se utilizaban diferentes redes de cadena de bloques. Se indicó que los ingresos obtenidos dentro del país se convertían en efectivo a través de joyerías y casas de cambio en Adana y Bursa.

En el extranjero, se afirmó que el tráfico de dinero continuaba mediante procesos de entrega física en centros como Barcelona y Málaga.

En el marco de la investigación, se nombró un administrador judicial para la empresa "Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi", que se considera vinculada a los ingresos delictivos. Se indicó que el nombre anterior de la empresa era "Kebab Factory Gıda Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi".

En operaciones anteriores, también se habían nombrado administradores judiciales para algunas empresas, incluidas Beluza Yazılım y Pen Telekomünikasyon.

DECLARACIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, en su declaración sobre la operación, afirmó que la lucha contra el tráfico de apuestas ilegales y blanqueo de capitales continúa. Gürlek expresó que se cerraron 49 sitios en el marco de la operación, se accedió a millones de datos de usuarios y se asestó un golpe a las redes criminales internacionales.

El día que se anunció la operación Paymix-3, también se llevó a cabo otra operación de apuestas ilegales en 8 provincias con sede en Esmirna. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció que se realizó una operación contra una organización criminal que, según se afirma, gestionaba un tráfico de dinero de aproximadamente 1.600 millones de liras.

La Fiscalía General de Estambul llevó a cabo la primera operación en el marco de la investigación Paymix el 6 de marzo de 2026. Según los informes de MASAK, se determinó que se obtenían aproximadamente 1.000 millones de dólares mensuales de ingresos por actividades de apuestas ilegales y que en 2025 se alcanzó un volumen de transacciones superior a los 26.000 millones de liras.

Fuente de la noticia: 12punto