Nuevo avance en la investigación sobre Ahbap: 11 sospechosos más fueron trasladados al juzgado

Continúan los acontecimientos importantes en la investigación sobre la Asociación Ahbap, llevada a cabo bajo la coordinación de la Fiscalía General de Estambul. En el marco de la investigación iniciada por los cargos de "formación de organización criminal con fines delictivos", "fraude cualificado" y "lavado de activos procedentes de delitos", 11 de los sospechosos detenidos el 14 de julio fueron trasladados al juzgado tras finalizar los procedimientos en la gendarmería. El interrogatorio de las otras 6 personas bajo custodia continúa.

La investigación, en la que ya han sido detenidas 14 personas, incluido el fundador de la asociación, Haluk Levent, sigue ampliándose.

11 SOSPECHOSOS EN EL JUZGADO DE ÇAĞLAYAN

Se han completado los procedimientos de los sospechosos que estaban bajo custodia de la Dirección de la Rama de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado (KOM) del Comando de Gendarmería Provincial de Estambul:

Las 11 personas, cuyos procedimientos en la gendarmería finalizaron, fueron trasladadas al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan bajo estrictas medidas de seguridad. Continúan las declaraciones de los sospechosos ante la fiscalía.

Por otro lado, prosiguen los interrogatorios y las diligencias de los otros 6 sospechosos detenidos en la misma operación en el comando de la gendarmería.

¿QUÉ HABÍA PASADO? EL INFORME DE MASAK Y EL SEGUIMIENTO TÉCNICO REVELARON LOS HECHOS

La gran operación, llevada a cabo conjuntamente por la Dirección de la Rama de Lucha contra Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul y los equipos de la gendarmería, comenzó con un informe exhaustivo preparado por MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros) sobre los empleados de la Asociación Ahbap.

El expediente de investigación incluye las siguientes acusaciones graves contra los sospechosos:

Se detectaron movimientos de dinero de gran cuantía, por valor de millones de liras, que no coincidían con los perfiles financieros oficiales de los sospechosos.

Se determinó que se realizaron transferencias de sumas muy elevadas desde los recursos de la asociación o cuentas vinculadas hacia sitios de juegos de azar y apuestas ilegales, perdiéndose grandes cantidades de dinero por esta vía.

Mediante seguimiento físico y técnico, se estableció que los sospechosos realizaron en poco tiempo numerosas transferencias de títulos de propiedad sospechosas y encadenadas entre ellos.

OPERACIONES OLEADA TRAS OLEADA: 14 DETENCIONES, INCLUIDO HALUK LEVENT

El proceso previo de la investigación pone de manifiesto la magnitud de las operaciones:

Primera oleada (12 de julio): 17 personas vinculadas a miembros y empleados de la Asociación Ahbap, incluido el famoso cantante y fundador de la asociación, Haluk Levent, fueron detenidas en la primera operación. En los trabajos posteriores, se capturó a 7 personas más.

Segunda oleada (14 de julio): 17 personas más fueron detenidas en operaciones simultáneas realizadas por equipos de la gendarmería en Estambul, Esmirna, Kocaeli y Muğla.

Balance judicial: Hasta el momento, mientras que 1 persona fue puesta en libertad tras los procedimientos policiales, 14 sospechosos de los 23 trasladados al juzgado, incluido Haluk Levent, fueron detenidos y enviados a prisión. La investigación continúa profundizándose.

Fuente de la noticia: 12punto