Operación contra la usura en Q Yatırım Bankası: orden de detención para 9 sospechosos

La investigación iniciada por la Fiscalía General de la República de Estambul contra Q Yatırım Bankası bajo la acusación de "usura" ha sido profundizada.

Como resultado de la profundización de la investigación, se han emitido órdenes de detención contra los sospechosos identificados como Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. y Fatih S., quienes fueron identificados como vinculados al sospechoso Ali E.

En el marco de la investigación, se realizaron operaciones simultáneas en Estambul, Ankara, Esmirna y Aydın.

En la declaración realizada por la Fiscalía se incluyeron las siguientes expresiones:

"-En el marco del expediente de investigación número 2025/202063, llevado a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Prevención de la Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de la República de Estambul por los delitos de 'Usura y Lavado de Dinero'; se ha determinado que los funcionarios de Q Yatırım Bankası otorgaron préstamos bajo el nombre de créditos a empresas en dificultades financieras, aplicando tasas de interés superiores a las determinadas por el Banco Central de la República de Turquía (TCMB) y fuera de las facultades definidas en la Ley Bancaria número 5411, con el fin de obtener ganancias ilícitas.

-En el marco de la investigación, se realizaron acciones judiciales el 07/11/2025 contra el funcionario de Q Yatırım Bankası, el sospechoso Ali E., y los otros sospechosos Yasef M. y Mehmet A. Como resultado de la profundización de la investigación, nuestra Fiscalía ha realizado nuevas determinaciones sobre las personas llamadas Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. y Fatih S., quienes fueron identificadas como vinculadas al sospechoso Ali E.

-En este contexto, se ha dado la instrucción de detención para 9 sospechosos en las operaciones simultáneas realizadas por la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de la Provincia de Estambul en las provincias de Estambul, Ankara, Esmirna y Aydın. Se han llevado a cabo operaciones de registro e incautación en sus domicilios con el fin de aclarar las funciones y posiciones de los sospechosos dentro de la organización, obtener pruebas financieras y digitales, rastrear los ingresos obtenidos del delito y preservar las pruebas, y dichas operaciones continúan.

-La investigación continúa llevándose a cabo de manera multifacética y meticulosa con el objetivo de proteger la seguridad financiera, evitar la entrada de ingresos delictivos en el sistema económico y revelar la estructura organizativa en todos sus aspectos."

Fuente de la noticia: 12punto