Orden de detención en la investigación sobre la Refinería de Oro de Estambul: bajo la acusación de causar perjuicio al erario público

La Fiscalía General de la República de Estambul continúa la investigación contra 23 sospechosos, funcionarios de la Refinería de Oro de Estambul S.A. (İAR) y empresas relacionadas, bajo la acusación de haber causado perjuicio al erario público de manera organizada mediante la obtención fraudulenta de ayudas estatales.

Los procedimientos de los 23 sospechosos detenidos en el marco de la investigación fueron completados en el Comando Provincial de la Gendarmería.

Tras pasar por un control médico, los sospechosos fueron trasladados al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan.

De los interrogados por la fiscalía, se solicitó la detención de 20 personas y medidas de control judicial para otras 2. Una persona fue puesta en libertad.

El Juzgado de Paz Penal dictó orden de prisión preventiva para 20 de los 23 sospechosos remitidos y medidas de control judicial para los otros dos.

LA INVESTIGACIÓN

Se llevaron a cabo operaciones en un total de 23 direcciones en los distritos de Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer y Üsküdar.

En el marco de la investigación, 23 personas fueron detenidas. Se determinó que los sospechosos, para beneficiarse de la ayuda estatal del 3% otorgada a las empresas que generan divisas mediante exportaciones, establecieron 24 nuevas empresas a nombre de 30 empleados de dichas compañías. A través de estas empresas, realizaron exportaciones por un total de 543 millones 634 mil 253 dólares bajo el concepto de metales preciosos y componentes de oro, obteniendo así el 3% de ayuda estatal sobre dichas exportaciones.

Asimismo, se informó que, mediante este método y dentro de una organización específica, los sospechosos causaron sistemáticamente un perjuicio al Estado de 12 millones 537 mil 560 dólares.

Fuente de la noticia: 12punto