Última hora: ¡Operación de oro de 100 mil millones de liras turcas en Estambul! Hay numerosos detenidos

La Fiscalía General de Estambul ha iniciado una investigación exhaustiva contra una estructura organizada que abusaba del mecanismo de incentivos cambiarios y realizaba actividades ilegales en el comercio de oro y plata a través de empresas fantasma.

PERJUICIO PÚBLICO DE 100 MIL MILLONES DE LIRAS TURCAS

En el marco de la investigación, se reveló que entre 2023 y 2024 se importaron toneladas de oro y plata bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, pero que una parte importante de los productos no fue enviada al extranjero como exige la normativa.

Las investigaciones determinaron que, en lugar de las láminas de oro declaradas, se sustituyeron productos de latón o imitación, se ocultaron las transacciones con documentos falsos y, mediante este método, se causó un perjuicio público de aproximadamente 100 mil millones de liras turcas.

21 DETENIDOS EN LA OPERACIÓN

En la operación simultánea realizada el 18 de noviembre de 2025, se indicó que 21 de las 23 personas contra las que se iniciaron acciones legales fueron capturadas, mientras que 2 sospechosos se encuentran prófugos.

Se informó que los sospechosos están siendo investigados por los delitos de formación de organización criminal, fraude cualificado, oposición a la Ley del Banco Central de la República de Turquía (TCMB), contravención a la Ley de Financiación y violación de la Ley de Protección del Valor de la Moneda Turca.

DECLARACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL

En la declaración realizada por la Fiscalía General se utilizaron las siguientes expresiones:

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos Organizados de la Fiscalía General;

Se ha determinado que, de manera organizada, se abusó de los incentivos cambiarios en contra de la normativa, y que se realizaron transacciones fuera de las cuotas y regulaciones en el comercio de oro y metales preciosos mediante la creación de nuevas empresas a través de terceros,

A pesar de que se importaron toneladas de oro y plata bajo el "Régimen de Perfeccionamiento Activo" entre el 09.01.2023 y el 10.12.2024 por parte de las empresas de las que los sospechosos son responsables y empresas vinculadas, la mayor parte del oro y la plata importados no fue enviada al extranjero en contra de las disposiciones del régimen,

Los responsables de las empresas, que llevaron a cabo acciones ilegales de manera organizada, utilizaron documentos falsos y engañosos en las operaciones de importación y exportación, entregaron algunos artículos declarados como láminas de oro sustituyéndolos por láminas de latón o imitaciones de oro, obteniendo así ganancias ilícitas y causando un perjuicio público de aproximadamente 100 mil millones de liras turcas según el tipo de cambio actual del oro.

A la luz de las pruebas obtenidas, el 18 de noviembre de 2025 se emitieron órdenes simultáneas de detención, registro, captura e incautación contra un total de 23 sospechosos por los delitos de formación de organización criminal con fines delictivos, pertenencia a organización criminal, fraude cualificado en perjuicio de instituciones y organismos públicos, oposición a la Ley del TCMB N.º 1211 y sus comunicados, oposición a la Ley N.º 4749 sobre la Regulación de la Financiación Pública y la Gestión de la Deuda, y oposición a la Ley N.º 1567 sobre la Protección del Valor de la Moneda Turca.

En este contexto, 21 sospechosos han sido detenidos y continúan las operaciones de búsqueda y captura de 2 sospechosos.

Fuente de la noticia: 12punto