Gran escrutinio en la inspección fiscal: 40 mil contribuyentes identificados como de riesgo

El Ministerio del Tesoro y Finanzas ha puesto bajo la lupa un volumen comercial de 2,9 billones de liras.

ECONOMÍA SUMERGIDA

En estos análisis, se examinaron 500 mil contribuyentes teniendo en cuenta diversos factores de riesgo fiscal. Como resultado de este trabajo, aproximadamente 40 mil contribuyentes fueron clasificados dentro del grupo de riesgo.

Se determinó que el volumen comercial anual de los contribuyentes considerados de riesgo asciende a unos 2,9 billones de liras. Se estima que esta cifra representa una magnitud significativa dentro de la economía del país.

Los tipos de inspección que se aplicarán se diversificarán teniendo en cuenta las puntuaciones de riesgo y los niveles de cumplimiento voluntario de los contribuyentes. En consecuencia, se implementarán métodos más exhaustivos, como la "inspección con registro", para los contribuyentes de alto riesgo, mientras que para aquellos con menor riesgo se aplicarán enfoques flexibles como la invitación a declarar, la inspección limitada o el cumplimiento voluntario.

ADVERTENCIA A LOS CONTRIBUYENTES

Además, el Programa de Supervisión de Declaraciones, implementado por primera vez, también tiene como objetivo a los contribuyentes de riesgo que poseen potencial de cumplimiento voluntario.

Con este programa, se contacta a los contribuyentes antes de la declaración para informarles sobre su situación de riesgo. De este modo, se pretende que los contribuyentes presenten sus declaraciones con mayor precaución.

El proceso de supervisión también se lleva a cabo sobre el terreno mediante la asignación de inspectores específicos a los grupos de contribuyentes identificados. Con esta práctica, se fortalece el contacto entre el inspector y el contribuyente, garantizando la concienciación previa a la inspección.

El grupo considerado de riesgo será revisado nuevamente en función de las evaluaciones realizadas tras la declaración y los comentarios recibidos por parte de los inspectores. Aquellos contribuyentes que demuestren el cumplimiento necesario y no presenten otros riesgos serán excluidos de este ámbito, lo que permitirá un uso más eficiente de los recursos de inspección.

De esta manera, la capacidad limitada de inspección se dirigirá a objetivos más precisos, aumentando tanto el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales como fortaleciendo la eficacia en la inspección tributaria.