La Unión Europea creará una nueva institución para combatir el blanqueo de capitales

El Consejo de la UE anunció que se ha alcanzado un acuerdo sobre la normativa, negociada entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo (PE), que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

De acuerdo con esto, se establecerá una nueva institución europea para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta institución tendrá autoridad de supervisión directa e indirecta sobre las entidades obligadas del sector financiero.

La nueva autoridad aumentará la eficacia del marco de prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo mediante la creación de un mecanismo integrado con los supervisores nacionales para garantizar que las entidades obligadas cumplan con la legislación.

La institución, que también tendrá un papel de apoyo en sectores ajenos a las finanzas y coordinará las unidades de inteligencia financiera de los Estados miembros, podrá imponer multas en caso de infracciones graves, sistemáticas o repetidas de las normas.

La normativa entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, una vez obtenida la aprobación oficial de los Estados miembros y del PE.

Aún no se ha tomado una decisión sobre dónde se establecerá la institución.

Fuente de la noticia: 12punto