Operación por irregularidades financieras en Estambul: orden de detención contra 43 personas

En la investigación dirigida por la Fiscalía General de Estambul, se determinó que entre los años 2020 y 2021 se emitieron facturas falsas por un valor de 6 mil 971 millones de liras a través de operaciones comerciales ficticias.

Como resultado de estas irregularidades, se estableció que se obtuvieron devoluciones indebidas del IVA, causando un perjuicio al erario público de 69 millones 552 mil liras. La investigación reveló que asesores financieros y directivos de empresas actuaban de manera organizada.

En el marco de la investigación, se detectó que las empresas registraban las facturas falsas como gastos en sus libros contables legales, obteniendo así devoluciones de IVA de forma ilícita.

Asimismo, se determinó que los ingresos obtenidos de manera delictiva intentaron ser legitimados mediante su introducción en el sistema económico. En este proceso, se descubrió que el dinero regresaba a las empresas o a las personas físicas bajo la apariencia de actividades comerciales respaldadas por facturas falsas.

En el marco de la operación, se dictó orden de detención contra un total de 43 personas, incluyendo a 1 asesor fiscal jurado, 25 asesores financieros, 6 líderes de la organización, así como directivos y socios de las empresas Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. y Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. Además, se han embargado los bienes de dichas personas y empresas.

Fuente de la noticia: 12punto