Desarticulada una red de cheques falsos en Ankara: estafaron 20 millones de liras a 9 ciudadanos

Una red de fraude que operaba en Ankara creó empresas a nombre de terceros, elevó artificialmente el historial financiero de estas firmas y puso en circulación cheques sin fondos. Los sospechosos, que ganaron confianza al mostrar altos ingresos en las cuentas de las empresas abiertas a nombre de ciudadanos que no tenían conocimiento de la situación, utilizaron este método para engañar a sus víctimas.

AUMENTARON LA CALIFICACIÓN CREDITICIA PARA ENTRAR AL MERCADO

Se determinó que los sospechosos crearon una imagen de confianza en el mercado al aumentar las calificaciones crediticias y de Findex de las empresas. De esta manera, los estafadores, que realizaban compras a cambio de cheques en nombre de las firmas, efectuaban los pagos de los productos recolectados del mercado con cheques de fecha futura.

LOS CHEQUES RESULTARON SIN FONDOS AL VENCIMIENTO

Las víctimas, al investigar las empresas, pensaron que no habría problemas con los pagos debido a la alta calificación crediticia que observaban. Sin embargo, cuando los ciudadanos acudieron al banco al llegar el vencimiento de los cheques, se enteraron de que los pagos no se habían realizado y que los cheques no tenían fondos. Tras comprender la situación, se presentaron denuncias ante los equipos policiales.

12 PERSONAS DETENIDAS

Los equipos de la Dirección de Seguridad Pública de Ankara iniciaron una investigación exhaustiva tras las denuncias recibidas. En los trabajos realizados, se identificaron 12 empresas que ponían en circulación cheques falsos en el mercado mediante este método. En la investigación coordinada por la Fiscalía General de Ankara, se determinó que 9 ciudadanos fueron estafados por un total de 20 millones de liras a través de empresas fantasma.

14 sospechosos fueron capturados en las operaciones organizadas por la policía. Mientras que 12 de los sospechosos detenidos fueron enviados a prisión, se informó que la investigación continúa.

Fuente de la noticia: İHA