Operación contra una red que blanqueaba dinero de apuestas a través de cajeros automáticos: se descubrieron transacciones por 123 millones de liras turcas

Se llevó a cabo una operación en Estambul contra sospechosos identificados por facilitar la circulación de ingresos procedentes de apuestas ilegales.

Los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Ciberdelitos de la Dirección de Seguridad de Estambul, en el marco de una investigación coordinada por la Fiscalía General de Bakırköy, determinaron que el dinero obtenido de actividades de apuestas ilegales era retirado a través de cajeros automáticos para ser introducido en el sistema financiero.

En las investigaciones realizadas, se determinó que los sospechosos retiraban dinero regularmente de cajeros automáticos en Bahçelievler, Avcılar y Bakırköy, operando bajo un sistema de turnos las 24 horas del día. Se estableció que los sospechosos realizaban el seguimiento de los ingresos de las apuestas a través de software en sus teléfonos móviles y actuaban como intermediarios en la transferencia de este dinero.

Además, se reveló que las cuentas bancarias pertenecientes a los sospechosos registraban un volumen total de transacciones de 123 millones de liras.

Los equipos llevaron a cabo una operación simultánea en tres provincias, con base en Estambul y extendiéndose a Kocaeli y Hakkari, con el objetivo de incautar material digital presuntamente utilizado en el delito y detener a los sospechosos. En la operación, 11 personas fueron puestas bajo custodia. La investigación continúa.

Fuente de la noticia: 12punto