El detalle de '1.000 millones' en la investigación de Dilan y Engin Polat

Han surgido nuevos detalles en la investigación por 'lavado de dinero' llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos Terroristas y Organizados de la Fiscalía General de Estambul-Anatolia contra 16 sospechosos, entre ellos Engin y Dilan Polat.

Según las determinaciones de la fiscalía, se han puesto bajo examen 60 empresas pertenecientes a los sospechosos.

Según la noticia de Sabah, se determinó que entre 2021 y 2023 se enviaron millones de liras en concepto de honorarios de 'influencer' a Dilan Polat LTD. ŞTİ. desde una conocida plataforma de ventas en línea.

Además, en el expediente consta que el Centro de Belleza Dilan Polat vendía sus propios productos cosméticos y jabones a través de la misma plataforma de ventas y de su propio sitio web.

Se estableció que el volumen total de estas ventas, sumado a los honorarios de influencer enviados a la empresa de Polat, asciende a 1.000 millones de liras turcas.

EL DINERO SE DEPOSITABA EN EFECTIVO EN LAS EMPRESAS

Se determinó que el dinero era transferido entre decenas de empresas establecidas por Engin y Dilan Polat a su nombre y al de sus familiares, para luego ser retirado en efectivo y depositado manualmente en la empresa propiedad de Engin Polat.

Mientras se ha determinado que existe una discrepancia entre los activos de los sospechosos y su situación financiera, la cantidad de dinero que proviene de ganancias comerciales reales y cuánto es dinero ilícito que se intentaba lavar, dentro de un volumen total de aproximadamente 1.000 millones de liras, será determinado por el informe que preparará la MASAK (Junta de Investigación de Delitos Financieros).

Fuente de la noticia: 12punto

Noticias relacionadas

¡Nueva decisión de Banu Parlak, cuyo negocio fue tiroteado, sobre el caso de Dilan Polat!

¡Nueva decisión sobre Dilan Polat!

Se había alegado que se autolesionó: Nueva decisión de la fiscalía sobre Dilan Polat