Todos los acusados en el caso de la organización criminal de Halil Falyalı han sido puestos en libertad

A la primera audiencia celebrada en el 20º Tribunal Penal de Primera Instancia de Ankara asistieron 13 acusados detenidos, incluidos los líderes de la organización Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak y Baran Karaağaç, así como algunos acusados en libertad y los abogados de las partes. El juez del tribunal anunció el inicio del juicio y, tras el control de identidad, dio la palabra a los acusados.

El acusado detenido Baran Karaağaç, conocido en la organización con el nombre en clave 'Aytekin', declaró que se fue a Chipre para encontrar trabajo debido a dificultades económicas y dijo: “Me dijeron que recibiría un salario en dólares y que tendría seguro. Me dijeron que trabajaría en el departamento financiero de los casinos. Mi trabajo consistía en transferir dinero a través de cuentas a personas que obtenían ganancias. Quise dejar el trabajo porque vi algunas transacciones sospechosas. Sin embargo, tenía que trabajar por mis dificultades económicas. Durante el tiempo que trabajé, no obtuve ni recibí ningún beneficio más allá de mi salario. Luego regresé a Turquía. No conozco a Halil Falyalı, cuyo nombre supe después de que se abriera la investigación. Me arrepiento de las cosas que hice”.

Por su parte, el otro acusado detenido, Doğan Karakaya, afirmó no tener relación con ninguna de las transferencias realizadas y declaró: “Mi nombre aparece en archivos de Excel, ni siquiera tengo computadora propia. Se alega que tengo dinero en mi billetera en la nube; si tuviera dinero, lo habría retirado”.

El acusado detenido Enes Güven, al tomar la palabra, alegó no tener relación con los hechos ocurridos y solicitó al tribunal su puesta en libertad.

Tras recibir la palabra del juez, el acusado detenido Erkan Koçak, quien afirmó trabajar en el sector textil, alegó que el dinero que llegaba a su cuenta provenía del mercado mayorista de verduras y dijo: “Como el sector textil cerró durante la pandemia, durante un tiempo recolecté frutas y verduras de los pueblos y las envié al mercado de Bayrampaşa en Estambul. El trabajo de frutas y verduras que hacía se pagaba al contado. En el mercado se descontaba una comisión, que también pagaba el mercado. No acepto los cargos que se me imputan. Solicito mi puesta en libertad”.

LOS ACUSADOS DETENIDOS FUERON PUESTOS EN LIBERTAD

Tras las declaraciones de los acusados y sus abogados, el Fiscal de la República solicitó que se mantuviera la situación actual de los acusados detenidos y en libertad. Posteriormente, el tribunal anunció su decisión provisional y ordenó la puesta en libertad de los acusados detenidos Aykut Aydoğan, Bahri Dokuz, Baran Karaağaç, Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak, Firdes İşlek Güven, Güray Kıroğlu, Hasan Ay, Mehmet Muhammed Erişen, Selim Kahveciler, Seyfi Uslu y Şeyda Çelik, además de levantar las medidas de control judicial que pesaban sobre los acusados en libertad. El juicio fue aplazado hasta el 13 de mayo de 2025.

EL AUTO DE PROCESAMIENTO

En el auto de procesamiento preparado por la Oficina de Investigación de Delitos Organizados y de Contrabando de la Fiscalía General de Ankara, el Ministerio del Tesoro y Finanzas y la Presidencia de la Organización Spor Toto figuraron como "querellantes". En el documento se explica que la organización criminal, fundada y dirigida por Halil Falyalı, asesinado en la TRNC el 8 de febrero de 2022, enviaba los activos obtenidos de las apuestas ilegales a las cuentas bancarias de los miembros de la organización. Según el auto, el dinero convertido en criptoactivos a través de cuentas bancarias se transfería a las billeteras de criptomonedas de Falyalı y de otros 10 acusados mediante diversas operaciones.

En el informe preparado por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) incluido en el auto, se determinó que 218 personas físicas depositaron 2.583.066.000 liras en 3 bolsas de criptomonedas en 118.148 transacciones, y retiraron 90.813.000 liras en 4.462 transacciones. De este modo, se determinó que se depositaron 2.492.252.664 liras en dichas bolsas de criptomonedas. Se señaló que las cuentas objeto del delito tenían relaciones de transferencia entre sí en intervalos de tiempo muy cortos, que estas transferencias no eran unidireccionales sino que se desarrollaban en forma de relaciones mutuas y cruzadas, y que las cuentas se utilizaban en intervalos cortos y luego se cerraban. Debido a los tiempos de dichas transacciones, se determinó que no podían ser realizadas por mano de obra humana y que las cuentas operaban a través de software.

En el auto, que incluye la información de que Falyalı, quien abrió una cuenta en la bolsa de criptomonedas el 26 de noviembre de 2020, tenía un saldo de 642,3 Bitcoin, se determinó que tras su muerte, su esposa Özge Taşker Falyalı retiró 40 Bitcoin de la cuenta de Falyalı. Se indicó que los ingresos delictivos obtenidos de las apuestas ilegales y los juegos de azar realizados en el extranjero por el fundador, los directivos y los miembros de la organización criminal fueron blanqueados en Turquía a través de operaciones bancarias, empresas y bolsas de criptoactivos con la ayuda de colaboradores de la organización.

SE SOLICITARON HASTA 51 AÑOS Y 9 MESES DE PRISIÓN PARA LOS ACUSADOS

En el auto de procesamiento se informó que, debido a la muerte de Falyalı el 8 de febrero de 2022, la condición para la investigación en su contra desapareció, pero de acuerdo con la disposición del Código Penal Turco que establece: "En caso de muerte del acusado, se decide el sobreseimiento del caso público. Sin embargo, el caso puede continuar respecto a los bienes y beneficios materiales sujetos a confiscación por su naturaleza, y se puede dictar su confiscación", se obtuvieron pruebas suficientes para abrir un caso público contra él con el fin de confiscar las ganancias obtenidas de sus delitos que se encontraban en cuentas bancarias, instituciones de pago y proveedores de servicios de criptoactivos.

Mientras se solicitaban penas de hasta 51 años y 9 meses de prisión para los acusados por los delitos de "fundar y dirigir una organización armada con el fin de cometer delitos", "blanqueo de activos derivados de delitos", "oposición a la Ley N.º 7258 sobre la Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Competiciones de Fútbol y Otros Deportes" y "ayudar a sabiendas y voluntariamente a una organización criminal sin ser miembro", 19 empresas pertenecientes a los acusados también fueron consideradas financieramente responsables de los delitos imputados.

Fuente de la noticia: İHA