Caso Seçil Erzan en Esmirna: Estafa de 200 millones de liras por parte de una directora de sucursal

En la sucursal de Bornova de un banco privado en Esmirna, se ha producido un nuevo caso similar al de Seçil Erzan.

Se alega que Hatice Ö., directora de la sucursal de Bornova de un banco privado, quien también es miembro de la Junta Directiva del Karşıyaka Spor Kulübü y presidenta de Baloncesto de Infraestructura del Karşıyaka, recaudó aproximadamente 200 millones de liras de tres directivos del Karşıyaka Spor Kulübü y dos empresarios bajo la promesa de altos rendimientos, supuestamente para invertir en fondos y comprar oro.

SE ALEGA QUE ENVIÓ EL DINERO A TERCEROS

Sin embargo, se ha alegado que Hatice Ö., quien no invirtió el dinero recaudado en fondos ni compró oro, envió el dinero a terceras personas. También se ha afirmado que Hatice Ö. enviaba dinero a estas personas de vez en cuando según sus necesidades.

SE EMITIÓ UNA ORDEN DE DETENCIÓN

Tras la denuncia de los empresarios, se emitió una orden de detención contra Hatice Ö.

DECLARACIÓN DEL BANCO

La policía ha iniciado una investigación para capturar a Hatice Ö., quien presuntamente habría estafado a cientos de personas de manera similar.

En un comunicado emitido por el banco en cuestión, se indicó que se ha iniciado una investigación sobre el incidente, se ha asignado a un inspector y que la relación laboral de Hatice Ö. con el banco fue rescindida a partir de ayer.

SE ENCONTRARON PASTILLAS PARA EL SUICIDIO

Se reveló que Hatice Ö. intentó suicidarse ingiriendo una gran cantidad de medicamentos en su casa, pero posteriormente se arrepintió y fue trasladada al Hospital Municipal de Esmirna (İzmir Şehir Hastanesi), donde recibió tratamiento.

Se informó que Hatice Ö., cuya vida no corre peligro, se encuentra bajo custodia policial y que el proceso de detención comenzará tras su tratamiento.

"LAS CIFRAS Y LAS AFIRMACIONES SON PURA FANTASÍA"

La primera declaración sobre el incidente provino de Hakan Ateş, director general de Denizbank. Hablando en una reunión informal con periodistas en Hamburgo, Hakan Ateş señaló que continúan trabajando con más del 90% de los empleados de Tarişbank, que adquirieron en 2002, y que Hatice Ö. también era una empleada de Tarişbank. Afirmando que se enteraron de que Hatice Ö. dijo que 'tenía deudas debido a problemas de salud propios y de su madre', Ateş continuó sus palabras de la siguiente manera:

'Creo que las investigaciones concluirán a principios de la próxima semana'

“Estamos siguiendo las noticias sobre el incidente desde aquí. En las investigaciones realizadas hasta el momento, todavía no aparece ningún registro de deuda o crédito en el banco. ¿Es una operación bancaria o no? Nuestro Consejo de Inspección lo está examinando junto con la fiscalía. Hemos informado a la fiscalía y a la policía financiera. También debe investigarse desde el punto de vista del blanqueo de capitales. Ya realizamos el mismo proceso de investigación en el incidente anterior (caso Seçil Erzan).

Cuando surgió este primer incidente, tras nuestras primeras 2-3 horas de investigación, ya surgió la sospecha de que se trataba de un esquema Ponzi, ya que no encontramos ningún registro en nuestras cámaras ni registro de deuda o crédito relacionado con el dinero entregado por los demandantes.

Tanto la BDDK (Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria) como la fiscalía y los peritos nos confirmaron. En el caso actual, como la investigación continúa, no puedo hacer una evaluación sobre si se trata de un caso de fraude o de malversación. Sin embargo, puedo decir que las cifras y las afirmaciones reflejadas en las redes sociales son pura fantasía.

Hay una diferencia abismal entre las cifras que nos ha transmitido nuestro Consejo de Inspección y las cifras que aparecen en las noticias en cuestión. Asimismo, no se ha visto ninguna conexión con los empresarios cuyos nombres se utilizaron, por lo que se entiende que esto también ha sido inventado. Creo que las investigaciones concluirán a principios de la próxima semana.”

Ateş afirmó que los incidentes de malversación y fraude ocurren en todo el mundo, por lo que los bancos pagan primas de millones de dólares para asegurar este tipo de pérdidas y contratan pólizas de seguro.

Fuente de la noticia: 12punto