¿Cuál es el origen del flujo de dinero? El exvicepresidente de MASAK explica el 'caso de los influencers'

La pareja formada por Dilan Polat y Engin Polat, que no salía de la agenda pública debido a su lujoso estilo de vida, fue detenida tras la investigación abierta en su contra por blanqueo de capitales y evasión fiscal.

Después de la pareja Polat, las hermanas Bahar y Nihal Candan, quienes se hicieron famosas en un programa de televisión y posteriormente se convirtieron en influencers en las redes sociales, también fueron detenidas y enviadas a prisión bajo acusaciones de blanquear dinero de una banda criminal y pertenencia a organización delictiva.

CERCA DE 600 INFLUENCERS BAJO INVESTIGACIÓN

Mientras Turquía debate sobre el tráfico de blanqueo de capitales a través de influencers, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también ha comenzado a examinar las publicaciones de lujo de cerca de 600 influencers.

Mientras existe incertidumbre sobre si las operaciones continuarán, el exvicepresidente de MASAK, el Dr. Ramazan Başak, habló sobre el caso de los influencers que ocupa la agenda de Turquía.

Según la noticia publicada en Sözcü, Ramazan Başak compartió sus reflexiones y previsiones sobre el origen del flujo de dinero superior a los 500 millones de liras turcas:

"DETRÁS DE CADA ACTIVIDAD DE BLANQUEO EXISTE NECESARIAMENTE UNA ACTIVIDAD ILEGAL"

"Aunque todavía no se ha redactado la acusación, el hecho de que el escrito de remisión de la fiscalía haga referencia a la Ley 7258 sobre la Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Competiciones de Fútbol y Otros Deportes, sugiere la sospecha de que el origen del dinero mencionado podría ser el juego ilegal. Este es precisamente el tema que está siendo investigado actualmente por MASAK."

"EN UN PAÍS, CUANTO MAYORES SON LOS INGRESOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, MÁS INTENSAS SON LAS ACTIVIDADES DE BLANQUEO"

"Detrás de cada actividad de blanqueo existe necesariamente una actividad ilegal. Esto se nos presenta a veces como tráfico de drogas, a veces como tráfico de armas, a veces como prostitución y a veces como apuestas ilegales. Los ingresos delictivos, definidos como dinero, bienes y valores obtenidos de estas y otras actividades ilegales similares, tienen una relación directa con las actividades de blanqueo. En un país, cuanto mayores son los ingresos procedentes de actividades ilícitas, más intensas son las actividades de blanqueo. Por lo tanto, las debilidades que puedan mostrarse en la lucha contra los ingresos delictivos provocarán que las actividades de blanqueo se realicen de forma intensiva, y el dinero blanqueado mediante diversos métodos dará a las redes criminales más poder e influencia para cometer más delitos. En el escrito de la fiscalía para solicitar la detención de la familia Polat ante el tribunal, existen básicamente tres acusaciones.

Los ingresos delictivos introducidos en el sistema a cambio de facturas y documentos emitidos como si existiera una transacción comercial real entre empresas fantasma y/o empresas sin suficiente solidez financiera, se presentan como ganancias comerciales y se blanquean. Posteriormente, el proceso continúa invirtiendo en bienes inmuebles, automóviles u otros sectores. Esto es lo que ha ocurrido también en el caso de los Polat."

"UN SISTEMA EN EL QUE PARTICIPAN MILES DE JUGADORES..."

Başak explicó lo siguiente sobre las apuestas ilegales:

"Las redes criminales, que llegan principalmente a sectores necesitados de dinero como desempleados, jubilados o estudiantes, se apoderan del derecho de uso de las cuentas bancarias abiertas por estas personas a cambio de una determinada cantidad de dinero, y aseguran que se deposite dinero en estas cuentas incitando a los jóvenes a participar en apuestas ilegales, especialmente con promesas ostentosas y sueños de grandes ganancias. En este sistema, en el que participan miles de jugadores, este dinero acumulado en cuentas secundarias se transfiere a las cuentas de los miembros de la red en cuestión de minutos o incluso segundos gracias a diversos programas informáticos y algoritmos, y cuando llega a la cima de la pirámide, la gran fortuna generada se convierte mayoritariamente en criptomonedas y dinero electrónico para alejarla aún más de su origen o se intenta blanquear mediante diversos métodos. También es muy frecuente que este dinero se utilice en el tráfico de drogas y en la financiación del terrorismo."

Fuente de la noticia: 12punto