Denuncian un tráfico de dinero de miles de millones en el caso Paybull: Los mismos nombres vuelven a estar en el punto de mira

El columnista del diario Cumhuriyet, Murat Ağırel, abordó en su artículo las acusaciones y los hallazgos de los informes oficiales relacionados con la investigación de Paybull.

Ağırel, basándose en la acusación de la fiscalía y en los informes del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), afirmó que existen acusaciones de que la aplicación Paypay, que opera bajo el paraguas de Paybull, se utilizó para transferir al sistema financiero los ingresos procedentes de apuestas ilegales.

En el artículo se señala que algunas personas mencionadas en el expediente de investigación habrían desempeñado papeles críticos en los procesos de gestión de la empresa y en las transferencias de dinero.

SE DETECTARON CUENTAS ABIERTAS DESDE LAS MISMAS DIRECCIONES IP

Ağırel indicó que se han alcanzado hallazgos notables en las investigaciones realizadas por MASAK y el Banco Central de la República de Turquía.

Según se informa, se detectó que se abrieron numerosas cuentas desde las mismas direcciones IP, que existían deficiencias en los procesos de identificación de clientes y que se realizaron transferencias de dinero inusuales.

Ağırel, al señalar que dichos hallazgos figuran en el expediente de investigación, también realizó evaluaciones sobre la magnitud de los movimientos de dinero.

"EL EXPEDIENTE APUNTA A UN MOVIMIENTO DE DINERO DE MILES DE MILLONES DE LIRAS"

Ağırel expuso su cálculo sobre la cantidad de dinero que pasó por el sistema con las siguientes palabras:

"Si se acepta una tasa de comisión media del 5%, el dinero que pasó por el sistema es de aproximadamente 2.800 millones de liras. Si se acepta el 3%, son 4.800 millones de liras. Supera los 7.000 millones de liras con un 2%, y los 14.000 millones de liras con un 1%. Es decir, el expediente no apunta a unos pocos cientos de millones, sino a un tráfico de dinero de miles de millones de liras".

LOS NOMBRES QUE APARECIERON EN EL CASO PAYCO VUELVEN A SURGIR

Continuando con su artículo, Ağırel afirmó que algunas personas cuyos nombres aparecieron en investigaciones sobre otras instituciones de pago también figuran en el expediente de Paybull, indicando que Turgut Nezih Sipahioğlu, uno de los nombres con los que se encontró anteriormente en la investigación de PayCO, también ha salido a la luz en este caso.

Según lo relatado por Ağırel, mientras que Sipahioğlu tenía un movimiento de dinero de aproximadamente 26 millones de liras con Ozan Bingöl en la investigación de PayCO, en el expediente de Paybull se observó que participó en un tráfico de dinero de aproximadamente 8,4 millones de liras con Sefa Dalkıran.

LAS PREGUNTAS SOBRE LAS INSTITUCIONES DE PAGO ESTÁN EN LA AGENDA

Ağırel planteó la cuestión de cuáles eran las justificaciones comerciales de dichas transferencias de dinero, señalando que es llamativo que los mismos nombres aparezcan una y otra vez en diferentes instituciones de pago, en diferentes investigaciones y en diferentes flujos de dinero.

En el artículo también se afirma que la cuestión de si se están llevando a cabo investigaciones efectivas sobre algunas instituciones de pago mencionadas en la correspondencia entre MASAK y el Banco Central de la República de Turquía (TCMB) es una de las preguntas que esperan respuesta.

LOS INFORMES MENCIONAN A MÁS DE UNA INSTITUCIÓN DE PAGO

Ağırel señaló que Paybull no es la única entidad que aparece en los documentos de inspección e investigación, indicando que los nombres de otras instituciones de pago también figuran en diversos informes y correspondencias.

Fuente de la noticia: 12punto