Designan administrador judicial para Kasımpaşa

Se ha designado un administrador judicial para Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. y Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş., empresas vinculadas a Park Holding A.Ş., que opera bajo el paraguas del Grupo Ciner en conexión con Can Holding.

LO ANUNCIA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE ESTAMBUL

En la declaración realizada por la Fiscalía General de la República de Estambul se utilizaron las siguientes expresiones:

En el marco de la investigación llevada a cabo por nuestra Fiscalía General respecto a los funcionarios de “Can Holding” por los delitos de Establecimiento y Dirección de una Organización con Fines Delictivos, Pertenencia a dicha Organización, Lavado de Activos Provenientes de Delitos y Estafa Calificada, las investigaciones han revelado la existencia de vínculos financieros y comerciales entre Can Holding A.Ş. y Park Holding A.Ş., que opera bajo el Grupo Ciner, alcanzándose fuertes sospechas y determinaciones de que las transacciones y actividades realizadas a través de estos vínculos servían para el lavado de activos provenientes de delitos. Se ha comprendido que, además de las empresas sobre las cuales ya se habían aplicado medidas de incautación y decisiones de nombramiento de administrador judicial, otras empresas dentro de ambos grupos continúan operando activamente.

En las investigaciones realizadas en el marco del proceso, se ha alcanzado la fuerte sospecha y determinación de que Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. y Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş., que operan bajo el paraguas de Can Holding, poseen una gran cantidad de activos y sirven para el lavado de activos provenientes de delitos.

Por otro lado, se han alcanzado fuertes sospechas de que las empresas Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. y Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş., que operan bajo el paraguas del Grupo Ciner en conexión con Can Holding, también fueron utilizadas en el marco de las actividades de la organización delictiva y que los movimientos de activos se realizaron a través de estas empresas.

En el marco de la investigación en curso, se ha comprendido que existe una fuerte sospecha de que los sospechosos actuaron en el marco de las actividades de la organización a través de las empresas bajo el paraguas de Can Holding y Park Holding, perteneciente al Grupo Ciner, para lavar los ingresos obtenidos de delitos. Por este motivo, de conformidad con los artículos 133/1 y 133/4.a.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (CMK) y en línea con la modificación realizada según el artículo 7 de la Ley n.º 7539 publicada en el Boletín Oficial el 04/02/2025, y de acuerdo con el artículo transitorio 2 de la Ley n.º 7145, el 5.º Juzgado de Paz Penal de Estambul decidió, a petición de nuestra Fiscalía General con fecha 30/09/2025, nombrar al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) como administrador judicial para la gestión de dichas empresas.

¿QUÉ HABÍA PASADO?

Se produjo un nuevo desarrollo en la investigación iniciada contra Can Holding. Se completaron los procedimientos de la fiscalía para Kemal Can, presidente del Consejo de Administración del holding, quien era buscado por cargos de establecimiento de una organización delictiva, evasión fiscal, estafa y lavado de dinero, y que fue detenido el jueves por la noche.

KEMAL CAN FUE ENCARCELADO

La fiscalía remitió a Can al juzgado con solicitud de prisión preventiva. Can fue encarcelado por el juzgado ante el que compareció.

ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA TURGAY CINER

En la declaración realizada por la Fiscalía General de la República de Estambul sobre la investigación, se anunció que se ha emitido una orden de detención contra Turgay Ciner, antiguo propietario del Grupo Show TV y propietario y administrador del Grupo de Empresas Ciner.

La declaración de la Fiscalía General es la siguiente: "En el marco de la investigación llevada a cabo por nuestra Fiscalía General respecto a los funcionarios de “Can Holding” por los delitos de Establecimiento y Dirección de una Organización con Fines Delictivos, Pertenencia a dicha Organización, Lavado de Activos Provenientes de Delitos y Estafa Calificada;

El sospechoso Kemal CAN, fundador y administrador de la organización, prestó declaración el 28/09/2025 y fue remitido ese mismo día al Juzgado de Paz Penal con solicitud de prisión preventiva por los delitos de establecimiento y dirección de una organización con fines delictivos y ocultación del origen ilícito de valores patrimoniales, siendo encarcelado.

En la investigación en curso; se ha comprendido que Can Holding A.Ş., de la cual los sospechosos son propietarios y funcionarios, adquirió mediante el Contrato de Compraventa de Acciones de fecha 22 de diciembre de 2024 las organizaciones mediáticas CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş y C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş, propiedad del sospechoso Turgay CİNER y que operan bajo el paraguas del Grupo CİNER, y que existen fuertes sospechas y determinaciones de que dichas operaciones de compra y transferencia tenían como objetivo el lavado de activos provenientes de delitos en el marco de las actividades de la organización.

Por este motivo, se emitió una orden de detención con fines de encarcelamiento el 28/09/2025 contra el sospechoso Turgay CİNER, de quien se ha determinado que se encuentra actualmente en el extranjero."

SE NOMBRÓ ADMINISTRADOR JUDICIAL

En la continuación de la declaración, se indicó que el TMSF fue nombrado administrador judicial de Park Holding A.Ş., perteneciente al Grupo CİNER, propiedad de Turgay Ciner, y sus empresas afiliadas. En la declaración se utilizaron las siguientes expresiones:

"Además, con respecto a las empresas Park Holding A.Ş., perteneciente al Grupo CİNER, del cual el sospechoso Turgay CİNER es propietario y funcionario, y sus afiliadas AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş y Silopi Elektrik Üretim A.Ş, el 4.º Juzgado de Paz Penal de Estambul, mediante decisión de fecha 28/09/2025, nombró a la Presidencia del TMSF como administrador judicial de gestión, de conformidad con los artículos 133/1 y 133/4-a-7 de la CMK y el artículo 7 de la Ley n.º 7539 publicada en el Boletín Oficial el 04/02/2025.

En la investigación actual, ante la existencia de fuertes sospechas de que los sospechosos actuaron en el marco de las actividades de la organización delictiva para cometer los delitos objeto de la investigación, y tras determinarse que los actos delictivos se llevaron a cabo de manera similar en las personas jurídicas de las empresas de las que el sospechoso Turgay CİNER es propietario y funcionario; con el fin de esclarecer la verdad material y detener a los sospechosos, se llevó a cabo una operación el 28/09/2025 en Park Holding A.Ş. y sus empresas afiliadas, pertenecientes al Grupo CİNER, junto con la Dirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul, y en el marco de dicha labor, se están ejecutando hoy operaciones simultáneas de detención, registro e incautación contra (10) sospechosos que son directivos de las empresas Park Holding A.Ş., Silopi Elektrik Üretim A.Ş. y AFC İthalat A.Ş."

INVESTIGACIÓN DE CAN HOLDING

En la investigación contra Can Holding se habían emitido órdenes de detención contra 10 personas.

Seis de las personas sobre las que pesaba una orden de detención ya habían sido arrestadas anteriormente.

Entre los detenidos, Kenan Tekdağ fue puesto bajo arresto domiciliario, mientras que los otros cinco fueron encarcelados.

SE INCAUTARON 130 EMPRESAS

Las acusaciones, que incluyen lavado de dinero, estafa, falsificación de documentos y evasión fiscal, abarcan un periodo de aproximadamente cinco años.

En el marco de la investigación, 130 empresas, entre ellas medios de comunicación como Habertürk y Show TV, fueron transferidas al TMSF.

Se alega que con estos delitos se creó un esquema de organización con fines delictivos.

Se afirma que ingresaron 88 mil millones de liras de origen desconocido en las cuentas de las empresas.

Fuente de la noticia: 12punto