Desmantelada una red de dinero de 155 mil millones: nombran administrador judicial para IQ Money

Se ha informado que la Fiscalía General de Estambul ha obtenido hallazgos exhaustivos en la investigación que lleva a cabo sobre actividades de apuestas ilegales y blanqueo de capitales.

Se alega que IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., centro de la investigación, actuaba sistemáticamente como intermediario para organizaciones criminales mediante transferencias de dinero de alto volumen.

LOS INFORMES DE MASAK REVELAN TRANSACCIONES POR 155 MIL MILLONES DE TL

Según los informes preparados por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se registró que a través de la empresa se realizaron transacciones por un total de 155 mil millones de TL.

Se indicó que una parte importante de las transacciones incluía conceptos como "bet", "apuesta" y "juego". El informe señala que se estima que 78 mil millones de TL corresponden a ingresos procedentes de actividades delictivas.

A PESAR DE LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA, LAS TRANSFERENCIAS CONTINUARON

Se determinó que, a pesar de que el Banco Central de la República de Turquía revocó la licencia de operación de la empresa, IQ Money continuó realizando transferencias de dinero de forma encubierta. Se afirmó que los directivos de la empresa gestionaban las operaciones a través de cuentas personales y que obstruyeron los mecanismos de control ocultando información durante los procesos de auditoría.

ÓRDENES DE DETENCIÓN CONTRA LOS SOSPECHOSOS

Según la información transmitida por la reportera de Ekol TV, Dilek Yaman Demir, se emitieron órdenes de detención contra 28 personas en el marco de la investigación. Se anunció que se han incautado los sistemas de datos digitales, los registros financieros y los activos de los sospechosos.

EL TMSF ASUME LA ADMINISTRACIÓN

Se informó que se ha iniciado el proceso de notificación roja contra un directivo de la empresa que se encuentra prófugo. Asimismo, se indicó que la gestión de la empresa ha sido asumida por el administrador judicial del Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF).

Fuente de la noticia: 12punto