Detalles impactantes en la carta de denuncia: İsmail Saymaz escribe sobre la red de facturas falsas de Dilan Polat y Engin Polat

El columnista de Sözcü, İsmail Saymaz, llamó la atención sobre las declaraciones de la pareja formada por Engin Polat y Dilan Polat, detenidos en el marco de una investigación iniciada por los delitos de blanqueo de capitales, apuestas ilegales, falsificación de documentos, formación de organización criminal y violación de la ley tributaria, así como sobre algunos detalles de la carta de denuncia escrita contra ellos.

Estos son los fragmentos relevantes del artículo de Saymaz titulado “La red de facturas falsas de los Polat”:

EN EL TELÉFONO DE SILA DOĞU SE ENCONTRARON MENSAJES Y DOCUMENTOS SOBRE FACTURAS FALSAS

“Polat, ante el tribunal, solo admitió un ‘error fiscal’ y declaró lo siguiente: ‘No somos una organización, somos una empresa familiar. Puede que hayamos cometido un error fiscal. Puede haber facturas problemáticas, ya las hubo en el pasado. Hemos recibido los materiales de cada factura. No hemos dado facturas falsas a nadie’.

Sin embargo… se señala que en el teléfono de Sıla Doğu, cuñada de Polat, existen mensajes y documentos relacionados con la obtención de facturas falsas a cambio de comisiones con múltiples personas”.

CARTA DE DENUNCIA: LA SUPUESTA VINCULACIÓN DE POLAT CON VEYSEL ŞAHİN Y DERKAN BAŞER EN EL NEGOCIO DE LAS APUESTAS

“Según la declaración de Engin Polat tomada por la fiscalía el 3 de noviembre, un denunciante no identificado testificó en su contra. El denunciante dice lo siguiente sobre Polat: ‘Es una persona que en el pasado se dedicaba a las facturas falsas y al negocio de los cheques. Hasta hace seis años trabajaba como taxista y vendedor. Bajo el nombre de supuesto comercio, emiten facturas de alto valor y obtienen ganancias blanqueando el dinero de las apuestas obtenido de Veysel Şahin y Halil Falyalı’.

Además, en una denuncia que llegó a la Fiscalía General de la República de Anatolia, se alega que Polat realizaba negocios de apuestas con Veysel Şahin y Derkan Başer. Se sostiene que el dinero llegaba a las empresas de Engin Polat mediante pedidos por correo (mail-order), que el dinero retirado se depositaba en una casa de cambio en Bakırköy, se acumulaba en manos de Murat Şahin, hermano de Veysel, y se distribuía en el triángulo de la TRNC, Montenegro y Georgia. ¿Es cierto? Polat afirma que no conoce a Şahin ni a Başer… que no tiene relación con las apuestas ilegales… y que ‘no sabe nada’ sobre el negocio de pedidos por correo”.

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Fuente de la noticia: 12punto