El fraude cripto de 1.000 millones de dólares se extendió más allá de las fronteras: también estafaron a otros países

Siguen surgiendo nuevos detalles sobre la investigación relacionada con la operación Sibergöz-42, llevada a cabo en 21 provincias con sede en Ankara, en la que 127 personas, incluido Aşkım Kapışmak, fueron detenidas por realizar estafas a través de una plataforma falsa de compraventa de criptoactivos llamada 'Smart Trade Coin'.

47 PERSONAS DETENIDAS

Mientras se determinó que la red, que estableció un esquema Ponzi internacional con la promesa de altos rendimientos, llevó a cabo un fraude de 1.000 millones de dólares mediante este método, 47 sospechosos, entre ellos la líder de la organización Çiğdem Karaca y el exárbitro con insignia FIFA Bülent Demirlek, fueron arrestados y enviados a prisión.

NUEVOS DETALLES SOBRE EL ESQUEMA PONZI

Según el informe de Ömer Çetin para Sabah, los equipos de la Dirección de Lucha contra los Delitos Cibernéticos de Ankara, junto con el Ministerio de Comercio, MASAK y la Administración de Ingresos, pusieron bajo la lupa a la organización criminal que perpetró el fraude a través de 'Smart Trade Coin'.

PUSIERON FIN A SUS ACTIVIDADES EN 2021

Se reveló que la organización criminal utilizó activamente el sistema Smart Trade Coin bajo el nombre de Oceans Enterprise entre 2017 y 2021. Se determinó que introdujeron un sistema de paquetes para las personas que se unirían al sistema Oceans Enterprise y prometieron ganancias mensuales del 30 por ciento.

La organización, a la que también entregaron su dinero ciudadanos turcos que vivían en Europa, cerró el esquema Ponzi, que había alcanzado a 40.000 personas, en 2021 y puso fin a sus actividades.

EL DINERO FUE TRANSFERIDO A TRAVÉS DE UN EXCHANGE DE CRIPTOMONEDAS

La organización criminal transfirió el dinero obtenido del sistema al extranjero a través de un exchange de criptomonedas.

No contentos con esto, se supo que la organización vendió el sistema que cerró a otro país extranjero, comenzó a operar en ese país y alcanzó un número de miembros cercano a los 30.000.

ASÍ INTENTÓ CONVENCER EL EXÁRBITRO

Se determinó que el exárbitro con insignia FIFA Bülent Demirlek, quien actuó junto a la líder de la organización criminal Çiğdem Karaca, emprendió una nueva formación tras cerrar Oceans Enterprise.

Se supo que la organización mantuvo su personal, entró en el mercado de criptomonedas con un proyecto llamado "Sterakk" y alcanzó los 6.000 miembros.

Se indicó que el exárbitro Bülent Demirlek participaba especialmente como orador en los programas de promoción e intentaba convencer a la gente con frases como "No hay posibilidad de perder dinero".

LA VILLA DE LUJO DE LA LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN...

MASAK, dependiente del Ministerio de Comercio y del Ministerio del Tesoro y Finanzas, elaboró un informe sobre los ingresos obtenidos por la organización criminal a través del delito. Se confiscaron 177 bienes inmuebles y 61 bienes muebles por un valor de 1.000 millones de liras turcas.

Se determinó que, además de bienes inmuebles en el extranjero, había hoteles registrados a nombre de otras personas.

Mientras se exponía la vida de lujo de la líder de la organización criminal Çiğdem Karaca, se reveló que compró villas en el distrito de Kuşadası, en Esmirna.

Una de dichas villas fue fotografiada.

Fuente de la noticia: 12punto

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