¡Esta es la segunda Seçil Erzan! Habrían estafado 200 millones de euros

Un caso similar al que sacudió la agenda de Turquía y que es conocido públicamente como el "Fondo Fatih Terim", un esquema de fondos con altos intereses en divisas, ha ocurrido esta vez en Denizli.

Según la noticia publicada en el periódico Türkiye, Ertuğrul S. y cuatro de sus socios, quienes afirmaban ser representantes de una empresa financiera con sede en Dubái, atrajeron primero a sus familiares y círculo cercano, y posteriormente a cientos de personas a la trampa que habían tendido.

Los sospechosos, que recaudaron el dinero asegurando a las víctimas que obtendrían altos beneficios de sus inversiones, ampliaron su red prometiendo pagos a quienes trajeran nuevos inversores.

Los sospechosos prometieron a las víctimas, compuestas mayoritariamente por expatriados y extranjeros, un beneficio mensual del 15 por ciento sobre el dinero invertido y un rendimiento anual equivalente a 5 veces el capital principal. Además, las víctimas, al darse cuenta de que habían sido estafadas por los sospechosos, quienes prometían un pago del 10 por ciento a cada persona que atrajera a un nuevo inversor, presentaron denuncias penales en los últimos meses.

Se ha determinado que los sospechosos estafaron hasta el momento 2 millones 109 mil 272 euros, 600 mil liras turcas y 80 mil francos suizos a 48 víctimas residentes en Turquía, Francia, Bélgica, Suiza y Nueva Zelanda que presentaron denuncias contra ellos. En el marco de la investigación, Volkan Ç. y Ertuğrul S. fueron detenidos, mientras que se determinó que Sibel T., Tolga D. y Hicabi P. huyeron al extranjero.

'EL MISMO CASO QUE EL DE SEÇIL ERZAN'

El abogado de las víctimas, Anıl Aba, afirmó que lo ocurrido es idéntico al caso conocido públicamente como el "caso Seçil Erzan" y que el fraude operaba bajo el mismo sistema. Según el informe de MASAK, el abogado Aba señaló que las 48 víctimas que presentaron denuncias fueron estafadas por un monto cercano a los 3 millones de euros, pero que el número de víctimas y las ganancias son en realidad mucho mayores: “Creemos que 900 personas han resultado perjudicadas por este delito. Se habla de una red de fraude de aproximadamente 200 millones de euros. Dos propietarios de empresas fueron detenidos. Sin embargo, se dice que hay muchas personas detrás de este equipo. Los socios y directivos de la empresa huyeron al extranjero antes de que se emitieran las órdenes de captura”, declaró.

BLANQUEO DE CAPITALES

La abogada de las víctimas, Gizem Üğür, quien indicó que además del delito de fraude, en el informe de MASAK también podría existir blanqueo de capitales, señaló: “En el informe de MASAK hay múltiples flujos de dinero de grandes sumas en las cuentas bancarias de los sospechosos. Estos flujos de dinero son montos de 20 millones, 30 millones, 40 millones”.

Fuente de la noticia: 12punto