Estafa del 'Palacio' a un empresario turco en Dubái: ¡Surgen acusaciones increíbles!

En Dubái, destino preferido por los empresarios turcos para invertir, se ha producido un increíble caso de estafa. 

ESTAFA DE MILLONES DE DÓLARES

Según la noticia de Kardelen İnce de tv100.com; el empresario Mehmet Fırat, propietario de una empresa que opera en el sector de la construcción, fue supuestamente estafado en la "trampa de Dubái", que comenzó en febrero de 2023 con la promesa de construir un palacio y fabricar macetas en Dubái. Tras la estafa a Fırat, se alegó que las mismas personas estafaron a muchos otros empresarios en Turquía y que, a través de ellos, se llevaron a cabo fraudes que alcanzaron millones de dólares.

LA TRAMPA DEL NEGOCIO DE LA CONSTRUCCIÓN

Mehmet Fırat, quien fue presentado a los sospechosos M. S. Ş. y N. B. a través del arquitecto ciudadano turco B. B. A., que trabaja en el sector de la construcción, fue invitado insistentemente a Dubái en marzo de 2023 para asumir la construcción y la fabricación de casas de cristal en Dubái. En la primera reunión en Dubái, se informó al empresario Mehmet Fırat de que había un edificio parlamentario en los EAU y que allí se encontraba un inversor ángel. Posteriormente, el sospechoso M.S.Ş. prometió al empresario Mehmet Fırat que compraría 1500 macetas, que se llegaría a un acuerdo con él para la construcción de un palacio en la región y que trabajarían juntos en muchos proyectos de construcción en los próximos 10 años.

En el marco de estos proyectos, el sospechoso N.B. impuso como condición que Mehmet Fırat estableciera una empresa en Dubái. Tras regresar de Dubái, el empresario Mehmet Fırat habló del proyecto con su amigo y también empresario H.D., y ambos realizaron juntos la siguiente visita a Dubái.

SALE A LA LUZ EL NOMBRE CLAVE DEL EXPEDIENTE

El sospechoso N.B., quien fue la primera persona de la banda de estafadores en contactar con las víctimas, llevó a ambos durante esta visita a la granja de M. A. A. M., presidente de la Cámara de Comercio de una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, a quien presentó como su socio; el presidente de la Cámara de Comercio también acompañó la visita de ambos. Tras la segunda reunión, Mehmet Fırat fue convencido para establecer una empresa y se le prometió que se le alquilarían 2 oficinas.

Por otro lado, según se alega, N.B. y su socio comercial, el presidente de la Cámara de Comercio M.A.A.M., se ganaron la confianza de las víctimas a las que estafaron utilizando este pretexto.

OSCURECIERON SU VIDA

Los sospechosos, al pedirle a Mehmet Fırat que estableciera una empresa en Dubái, solicitaron 100.000 dólares bajo el pretexto de que facilitarían los procedimientos y que actuarían como una especie de consultores para ellos. El empresario Mehmet Fırat entregó 42.000 dólares de dicha suma en efectivo ante el testimonio del arquitecto B. B. A., mientras que envió el resto del dinero mediante transferencia bancaria a una persona llamada N. S., bajo la dirección de N. B., grabando el proceso en video.

Tras realizar el pago, el sospechoso N.B. y el empresario Mehmet Fırat firmaron 2 contratos. Una vez firmados los contratos, Mehmet Fırat comenzó con la organización del personal de la empresa y empezó a realizar la primera producción de vidrio de 39.000 dólares que se le solicitó para el proyecto de construcción del palacio, presentado con un coste de 39 millones de dólares.

COMENZARON CON 'PARIENTES DEL JEQUE', CONTINUARON CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO

Mehmet Fırat comenzó a viajar constantemente a los EAU con un grupo de 10-15 arquitectos e ingenieros para acelerar los trabajos, pero el sospechoso N.B. pospuso el proyecto en cuestión, que debía comenzar en mayo, primero a junio y luego a julio.

¡PESCARON CON UN PEZ GRANDE!

Según se alega, Mehmet Fırat comenzó a sospechar cuando el pequeño proyecto, que se había pospuesto en una primera etapa, sufrió retrasos antes de llegar al proyecto de "construcción del palacio", que la banda presentaba como el pez grande y con el que generaban confianza diciendo: "hay parientes del jeque, la licitación es suya".

TAMBIÉN FUE ESTAFADO EN LA CASA ALQUILADA

N. B. recibió a Mehmet Fırat, quien viajó a los EAU en abril de 2023, y le dijo que la fase de establecimiento de la empresa había terminado, indicándole que debía obtener un documento de identidad y un permiso de residencia. Mehmet Fırat, llevado por N.B. ante un agente inmobiliario en los EAU, fue estafado esta vez con la mentira del alquiler de una casa.

Se entendió que N.B., quien estaba en cooperación con el agente inmobiliario, supuestamente no entregó al propietario el dinero pagado por Mehmet Fırat y entregó al dueño de la casa alquilada 3 cheques preparados con firmas diferentes.

Además, se alega que las muestras de sangre y huellas dactilares de Mehmet Fırat fueron tomadas ilegalmente y utilizadas en algunos asuntos ilegales, como la emisión de pasaportes.

EMPEZÓ CON LA CASA, CONTINUÓ CON EL COCHE

N.B., quien también expresó que se debía comprar un coche para la empresa establecida en los EAU, hizo que Mehmet Fırat pagara un depósito de 10.000 dirhams (aproximadamente 95.000 liras turcas) por un coche modelo BMW 740, diciéndole que debía pedir un préstamo para comprar el coche, pero dicho vehículo nunca fue entregado a Mehmet Fırat.

La banda en cuestión se ganaba la confianza mencionando el nombre de la persona llamada M. A. A. M., presidente de la cámara de comercio, ante cada preocupación de los empresarios.

SOLICITUD DE PRÉSTAMO FALSA

Mehmet Fırat, quien cayó en la red de estafa, se dio cuenta de lo sucedido al acudir al banco. Mehmet Fırat, que fue al banco para obtener información, se enteró de que N. B. había solicitado un préstamo de 7 millones de dirhams (65 millones 300 mil TL) a su nombre sin que él lo supiera.

Tras estos acontecimientos, Mehmet Fırat regresó a Turquía y, al darse cuenta de que el contrato de 19 millones de dólares que su amigo, el empresario H. D., había firmado para la construcción de un hotel tampoco se había puesto en vigor, ambos comprendieron que habían sido estafados.

¡LA DIRECCIÓN DEL BANCO RESULTÓ SER DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO!

Durante este proceso, se enteraron de que la dirección de las oficinas en las torres que se mostraron a los empresarios y del banco internacional en Dubái donde se realizó la solicitud de préstamo irregular también pertenecía al mencionado presidente de la cámara de comercio.

Después de este proceso, Mehmet Fırat, quien intentó establecer contacto con N.B., fue detenido en el aeropuerto de los EAU al que viajó en noviembre de 2023.

¡CHANTAJE BAJO DETENCIÓN!

El empresario víctima, al comprender que había sido denunciado por N.B. por "el delito de injurias ante las autoridades competentes de los EAU", fue mantenido bajo arresto domiciliario durante 35-40 días. Mehmet Fırat, quien contrató a un abogado durante este proceso, fue sometido a chantaje por N. B., quien intentó hacerle firmar un contrato que exoneraba todos los actos ilegales a cambio de retirar la denuncia, a través de F. T., el contable de M. A. A. M.

Tras el incidente, Mehmet Fırat, al enterarse de que el mencionado N.B. había estafado al menos a otras 7-8 personas en los EAU con el mismo método por sumas de entre 30.000 y 100.000 dólares, regresó a Turquía dejando casi todo su patrimonio en los EAU.

ACUSACIONES ESCALOFRIANTES

G. G., empleado cercano del presidente de la Cámara de Comercio M. A. A. M., huyó para librarse de todos estos asuntos ilegales y realizó acusaciones escalofriantes en un mensaje enviado a otro empresario víctima, H. D.

En el mensaje que envió, G. G. confesó que había muchas personas estafadas con la promesa de establecer una empresa y que, tomando muestras de sangre y huellas dactilares de estas personas, se vendían pasaportes falsos por 600.000 dólares. Además de estas acusaciones, se afirma que la banda también se dedicaba al contrabando de oro. Según se alega en el mensaje de 'confesión' de G.G., también se establecieron relaciones con algunos empresarios rusos sobre estos asuntos ilegales.

En el caso, en el que hasta ahora 6 empresarios turcos han presentado denuncias por haber sido estafados con el mismo método, han comenzado a llegar avisos de que hay muchas más víctimas y que la banda continúa con sus actividades.

Por otro lado, en el caso en el que 9 personas figuran en la lista de testigos, se han presentado denuncias contra un total de 9 personas en calidad de sospechosos.

¡SIGUEN LANZANDO EL ANZUELO!

Mientras la Fiscalía General completaba los procesos de toma de declaraciones y recopilación de pruebas para Mehmet Fırat y otras víctimas; un año después del incidente de estafa en cuestión, la víctima anterior reveló que el mismo equipo estaba intentando estafar esta vez a nuevos empresarios en Turquía utilizando los mismos métodos.

Se entendió que la banda de estafadores con sede en Dubái, a pesar de tener conocimiento de las denuncias penales presentadas en su contra, continúa engañando y estafando a empresarios que tienen dificultades para invertir económicamente en Turquía.

Fuente de la noticia: 12punto