Libertad bajo fianza en la investigación por apuestas ilegales contra Papara

Un total de 15 sospechosos, entre ellos el propietario Ahmed Faruk Karslı, detenidos en la operación contra "Apuestas Ilegales" dirigida a Papara, fueron remitidos al Juzgado de Paz de Guardia con solicitud de prisión preventiva. Mientras se dictó orden de encarcelamiento para 11 sospechosos, otros 4 fueron puestos en libertad con medidas de prohibición de salida del país y obligación de firma periódica.

La Fiscalía General de la República de Estambul continúa la investigación iniciada contra Papara Elektronik Para AŞ por los presuntos delitos de "formación de organización para delinquir", "pertenencia a organización criminal", "blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas" y "oposición a la Ley sobre la Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Competiciones de Fútbol y Otros Deportes", bajo la acusación de facilitar el tráfico de dinero de apuestas ilegales y permitir que organizaciones de apuestas ilegales realizaran transferencias de fondos a través de Papara.

En el marco de la investigación, se completaron las declaraciones de los 15 sospechosos ante los 4 fiscales de la Oficina de Investigación de Delitos Organizados.

La fiscalía remitió a todos los sospechosos al juzgado de paz con solicitud de prisión preventiva.

11 PERSONAS ENCARCELADAS

De los 15 sospechosos detenidos por la policía de Estambul en la operación contra las apuestas ilegales y trasladados al palacio de justicia, 11 fueron encarcelados y enviados a prisión. Los otros 4 sospechosos fueron puestos en libertad bajo medidas de control judicial consistentes en "prohibición de salida del país" y "firma periódica".

¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?

En la declaración realizada por la Fiscalía General de la República de Estambul sobre la investigación, se indicó que el propietario de Papara Elektronik Para AŞ, Ahmed Faruk Karslı, había obtenido la licencia de operación como institución de dinero electrónico desde 2016, que las cuentas en la empresa podían cobrar comisiones en cada etapa de transferencia relacionada con criptobolsas y apuestas ilegales, y que el hecho de que la revisión de estas cuentas se realizara posteriormente no interrumpía las operaciones de apuestas, permitiendo a la empresa obtener ingresos de dichas transacciones.

En la declaración se afirmó que, según los informes recibidos del Banco Central de la República de Turquía, MASAK y otras instituciones, Papara fue utilizada de manera sistemática e intensiva en la comisión del delito de apuestas ilegales, y que la empresa facilitó la comisión de este delito y la transferencia de dinero para el mismo.

En la declaración, donde se informó que en los trabajos de análisis se detectó que 102 de las 26 mil 12 cuentas abiertas a través de los sistemas de Papara fueron utilizadas en diferentes sitios de apuestas y juegos de azar ilegales, y que el volumen financiero ilegal obtenido de estas cuentas era elevado, se señaló que dicho monto fue transferido a través de la plataforma a 274 cuentas bancarias diferentes y, posteriormente, se intentó blanquear dirigiendo los ingresos delictivos a 16 direcciones de billeteras criptográficas distintas.

En la declaración se incluyeron las siguientes palabras: "Se ha comprendido que los propietarios de las 5 billeteras criptográficas identificadas estaban en cooperación con los líderes de las organizaciones de apuestas ilegales y, en este sentido, la institución de pago llamada Papara mantenía un proceso de acuerdo tácito con las organizaciones de apuestas ilegales".

En la declaración, donde se indicó que Papara Elektronik Para AŞ se convirtió en un intermediario importante para la financiación de delitos de apuestas y juegos de azar ilegales, y que las actividades de la institución conllevan el riesgo de amenazar la seguridad de los pagos, se informó que se aplicó una medida de incautación de activos contra 8 empresas, principalmente PPR Holding AŞ, pertenecientes al cabecilla y miembros de la organización, así como contra un yate, 5 embarcaciones, 3 cajas de seguridad alquiladas, 74 vehículos, 7 apartamentos y villas, y que el juzgado de paz nombró al TMSF como administrador judicial de las empresas.

Fuente de la noticia: 12punto