Novedades en la operación contra Can Holding: 26 personas fueron trasladadas al juzgado

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul, los responsables de Can Holding se enfrentan a acusaciones de "formación de organización criminal", "dirección de la misma", "lavado de activos procedentes de delitos" y "fraude cualificado". En la operación realizada por el Comando de la Gendarmería Provincial de Estambul, fueron detenidas 26 personas, entre ellas el presidente del Consejo de Administración de Can Yayın Holding, Mehmet Kenan Tekdağ, así como Betül Can y Zühal Can, esposas de los propietarios del holding, Şakir Can y Murat Can.

DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN

En la investigación dirigida por la Fiscalía General de la República de Küçükçekmece, se alega que las empresas bajo el paraguas de Can Holding formaron una organización con el fin de cometer delitos. La investigación, iniciada tras los informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y las revisiones de las unidades de auditoría financiera, sostiene que se transfirieron fondos de origen desconocido a las cuentas de las empresas y que se intentó ocultar el rastro de dicho dinero. Además, se alega que se redujeron las obligaciones fiscales mediante documentos falsos.

En el marco de la investigación, se señala que el holding, al establecer una organización criminal con fines de lucro, dificultó los mecanismos de control y buscó evadir las sanciones legales. Los informes de MASAK revelan que la organización criminal amplió su volumen comercial con ingresos ilegales y realizó adquisiciones de empresas en sectores estratégicos.

GRUPO CINER Y NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES JUDICIALES

En el contexto de la investigación, se decidió nombrar administradores judiciales para otras 10 empresas de Can Holding. Asimismo, se emitió una orden de detención contra Turgay Ciner. Mientras se nombraban administradores judiciales para algunas empresas pertenecientes al Grupo Ciner, se indicó que existen fuertes sospechas de que estas empresas sirvieron para el lavado de activos procedentes de delitos.

La Fiscalía determinó que existen vínculos financieros y comerciales entre Can Holding y el Grupo Ciner, y que a través de estos vínculos se lavaron ingresos ilícitos. En el marco de la investigación, se confiscaron los activos de muchas empresas y se impuso la prohibición de salir del país a algunos de los sospechosos.

Fuente de la noticia: 12punto