Nuevo debate sobre el 12.º Paquete Judicial: La oposición propone una regulación penal separada para las 'víctimas de IBAN'

La regulación sobre las "víctimas de IBAN", incluida en el 12.º Paquete Judicial que se espera sea debatido esta semana en la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM), se ha convertido en un tema de debate en los votos particulares de los partidos de la oposición. La regulación prevé una reducción de la pena para aquellas personas que, a sabiendas, permiten que otros utilicen su cuenta bancaria, IBAN, tarjeta de crédito o información relacionada con sistemas de pago.

Según la propuesta, si el acto de fraude o fraude cualificado se limita únicamente a la cesión de cuentas bancarias a terceros, la pena se reducirá a la mitad. Sin embargo, la oposición considera que este enfoque no resolverá el problema en todos sus aspectos.

Según la noticia de Canan Sakarya para Ekonomi Gazetesi, en las evaluaciones del CHP, el DEM Parti y el Grupo Yeni Yol, se subrayó que tratar a las personas que permiten que organizaciones criminales utilicen sus cuentas y a los verdaderos autores del delito de fraude bajo el mismo marco jurídico daña el sentido de justicia. La oposición propuso que el acto de permitir que otros utilicen una cuenta bancaria, un instrumento de pago o información de identidad, sabiendo o previendo que se utilizarán en un delito, sea regulado como un delito independiente en el Código Penal Turco.

SE DEBE DISTINGUIR ENTRE LOS VERDADEROS AUTORES Y LOS TITULARES DE LAS CUENTAS

En el voto particular del CHP, se señaló que, especialmente en los expedientes de fraude cualificado, los verdaderos autores del delito ocultan sus propias identidades y utilizan las cuentas bancarias o billeteras digitales de personas económicamente desfavorecidas a cambio de bajas comisiones. Se afirmó que estas personas son conocidas públicamente como "víctimas de IBAN" y que, en los procesos judiciales actuales, a menudo se enfrentan a las mismas sanciones que los verdaderos autores.

Según el CHP, las acciones de las personas cuya participación intencionada o por negligencia en el delito de fraude cualificado no pueda probarse deben separarse de los actos de los organizadores del delito. De este modo, se debería realizar una evaluación jurídica más justa teniendo en cuenta el grado de culpabilidad.

El DEM Parti también argumentó que una simple reducción de la pena no sería suficiente. En la evaluación del partido, se señaló que la creación de un tipo penal separado para quienes permiten que otros utilicen su cuenta o información de identidad, sabiendo o previendo que se utilizarán en un delito, protegería el principio de tipicidad en el derecho penal y no impediría la aplicación de las disposiciones sobre participación en casos de complicidad consciente.

El DEM Parti también indicó que el verdadero problema en las investigaciones de delitos informáticos es la incapacidad de llegar a las organizaciones criminales reales. En el voto particular, se expresó que las investigaciones a menudo se llevan a cabo únicamente a través de los titulares de las cuentas, mientras que se podría llegar a los organizadores mediante el uso eficaz de registros de IP, análisis de HTS, informes de MASAK, cadenas de transferencia de dinero y otras pruebas digitales.

Por su parte, el Grupo Yeni Yol informó que la regulación es positiva en cuanto a tener en cuenta las victimizaciones experimentadas por las personas que permiten el uso de sus cuentas bajo la dirección de organizaciones criminales, pero que la distinción entre los organizadores del delito y las personas que proporcionan cuentas de manera consciente no se ha establecido con suficiente claridad.

El grupo enfatizó que, para encontrar una solución, además de las reducciones de pena, es necesario establecer mecanismos de investigación eficaces, que los bancos y las instituciones de pago supervisen más estrictamente los movimientos sospechosos de las cuentas y que se aumenten las labores preventivas orientadas a concienciar a los ciudadanos.

Fuente de la noticia: 12punto