Nuevo desarrollo en el caso Seçil Erzan: Acusación contra el director general de Denizbank, Hakan Ateş

En la acusación, preparada por la Oficina de Investigación de Delitos Organizados de la Fiscalía General de Estambul con la solicitud de que se combine con el caso que se sigue en el 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul, Hakan Ateş y Mehmet Aydoğdu figuran como sospechosos.

En el escrito de acusación, 24 personas, entre ellas Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera y Selçuk İnan, figuran en calidad de "demandantes".

En la acusación, en la que se señala que Seçil Erzan era directora de una sucursal de Denizbank, entidad que cuenta con 600 sucursales, se subraya que, tal como indicó Erzan en su declaración, ella era reconocida como alguien privilegiado y que no era posible que ningún director de sucursal recibiera dinero de los demandantes bajo el nombre de "fondo ilegal" de esa manera.

En la acusación se señala que, por este motivo, se considera que los sospechosos Hakan Ateş y Mehmet Aydoğdu, quienes mantenían una comunicación y relación estrecha con algunos de los demandantes, estaban al tanto del "fondo ilegal de alto rendimiento".

En la acusación se indica que, según la declaración de Seçil Erzan, los sospechosos tenían conocimiento del intercambio de dinero entre ella y los demandantes.

En la acusación se evalúa que "el ingreso y egreso de grandes sumas de dinero dentro de un banco, el hecho de que todos los empleados fueran testigos de esta situación, que el dinero que ingresaba al banco no se registrara en las cuentas oficiales de los clientes y que el intercambio de dinero se realizara dentro de la sucursal Levent del banco, en la oficina del director y frente a las cámaras".

En la acusación, donde se subraya que la operación de crédito de alto monto del demandante Arda Turan se aceleró y realizó bajo el conocimiento e instrucción de los sospechosos, se afirma que el hecho de que la deuda crediticia de Fatih Terim fuera cubierta por Seçil Erzan bajo las instrucciones de Mehmet Aydoğdu también demuestra la unidad de pensamiento y acción entre los sospechosos y Erzan.

En la acusación se expresa que, por esta razón, para que se evalúe conjuntamente el hecho de que el delito de fraude imputado a los sospechosos se cometió en complicidad, el expediente debe combinarse con el caso que se sigue en el 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul debido a la conexión legal y fáctica.

“NO ACEPTO LAS ACUSACIONES IMPUTADAS”

En la acusación, el director general de Denizbank, Hakan Ateş, cuya declaración fue incluida, afirmó que después de enterarse del incidente de fraude el 7 de abril de 2023, acudieron a la fiscalía con los abogados del banco para presentar una denuncia.

Ateş, quien relató que hablaron por teléfono con el demandante Fatih Terim el mismo día y concertaron una cita para reunirse al día siguiente, declaró que Terim acudió a él junto con los demandantes Turan y Belözoğlu, y defendió que no tiene relación con el incidente en cuestión.

Ateş informó que no acepta las acusaciones hechas en la denuncia presentada por el abogado de los demandantes Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin y Nestor Fernando Muslera, en el sentido de que "Seçil Erzan estableció un fondo privado bajo el liderazgo del CEO de Denizbank AŞ, Hakan Ateş, y del miembro del Consejo Ejecutivo Mehmet Aydoğdu, y que este fondo era gestionado por Hakan Ateş y Mehmet Aydoğdu".

Defendiendo que este asunto no tiene ninguna relación con la verdad, Ateş utilizó las siguientes expresiones: "El establecimiento de cualquier fondo ya está sujeto a la autorización de la SPK (Junta de Mercados de Capitales). No es posible que tomemos ninguna iniciativa al respecto. Estos fondos ya están abiertos a todo el mundo a través de Internet. No es posible, no solo en nuestro banco, sino en el mundo, que exista un fondo que pueda llamarse secreto, oculto o privado. Este asunto es una invención de personas que pueden obtener beneficios de ello".

Ateş, al expresar que no acepta las acusaciones imputadas, señaló lo siguiente:

"Las personas llamadas Fatih Terim, Arda Turan y Emre Belözoğlu son personas que pueden llamarme sin importar la hora incluso para la transacción bancaria más pequeña. Incluso Fatih Terim me ha llamado por el asunto de crédito más pequeño. Es una situación muy extraña que personas que pueden llamarme de esta manera no me hayan llamado ni preguntado antes de entregar los millones de dólares mencionados a la persona llamada Seçil Erzan. Incluso después de que el dinero comenzó a no ser devuelto, no me informaron de sus agravios llamándome, hasta el 7 de abril".

“NO TUVE CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL FONDO EN CUESTIÓN”

Por su parte, el ex director general adjunto de Denizbank, Mehmet Aydoğdu, al afirmar que es un buen seguidor del Galatasaray, dijo: "Denizbank es también el banco que más créditos otorga a los clubes deportivos. Probablemente mi nombre se mencionó allí debido a que soy del Galatasaray. Ningún director de sucursal depende de mí. No tengo ninguna relación ni conocimiento sobre el tema".

Aydoğdu, al señalar que presentaron una denuncia por el delito de "calumnia" debido a estas acusaciones, dio la siguiente información: "No soy un director general adjunto relacionado con el fondo, no conozco los asuntos relacionados con los fondos. Además, se preparó un correo electrónico falso sobre mí. El tema del correo estaba relacionado con mi aprobación sobre el fondo. Como resultado de la investigación realizada por las autoridades pertinentes, se reveló que el correo era falso. Se descubrió que Semih Kaya utilizó este correo. También presentamos una denuncia al respecto".

Aydoğdu, quien afirmó que hay 24 directores generales adjuntos en el banco y alegó que no tenía noticias sobre el tema de fraude en cuestión, señaló lo siguiente:

"No tuve conocimiento sobre el establecimiento y la gestión del fondo en cuestión. Conozco a Arda Turan. Nos encontramos y conversamos en el restaurante llamado Bebek Balıkçısı antes de que salieran a la luz los hechos. Ni allí ni en ningún otro lugar me hizo ninguna mención sobre su agravio. Además, vi a Ayhan Akman y conversamos de la misma manera. Él tampoco hizo ninguna mención sobre estos agravios. Estas reuniones fueron antes de diciembre de 2022. Vi a Volkan Bahçekapılı una vez hace años junto a Fatih Terim, y vi a Emre Belözoğlu después del 7 de abril. No conozco a las otras personas. Este fondo, que se alega que fue gestionado por Seçil Erzan y que nosotros establecimos, no es de conocimiento de nuestro banco".

En la acusación, se solicitó que Hakan Ateş y Mehmet Aydoğdu sean condenados a penas de entre 72 y 240 años de prisión por el presunto delito de "fraude cualificado" contra 24 demandantes.

El tribunal continúa examinando la acusación enviada al 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul.

Fuente de la noticia: AA