Nuevo desarrollo en el caso Seçil Erzan: Fatih Terim declara por primera vez

Se ha producido un nuevo desarrollo en el caso de la banquera Seçil Erzan, quien enfrenta una solicitud de 226 años de prisión por presuntamente estafar un total de 25 millones 770 mil dólares y 7 millones 384 mil liras turcas a 18 personas, entre las que se encuentran los futbolistas Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı y Selçuk İnan.

Fatih Terim, exentrenador del Galatasaray y de la selección nacional de Turquía, declaró por primera vez en calidad de querellante en el 'caso de fraude con la promesa de fondos de alta rentabilidad'.

Se ha informado que Terim prestó su declaración ante el Tribunal Penal Superior de Bodrum.

SALE A LA LUZ LA DECLARACIÓN DE FATIH TERIM

12punto ha tenido acceso a las declaraciones de Fatih Terim en el caso de Seçil Erzan. Estas son las declaraciones realizadas por Terim:

HAKAN ATEŞ INSISTIÓ MUCHO

Hace unos 13 años, cuando yo era entrenador del Galatasaray, se firmó un acuerdo entre el Club Galatasaray y Denizbank, y en ese marco, el club comenzó a trabajar con Denizbank. Por esas fechas, en un viaje en avión durante la Liga de Campeones, conocí al director general del banco, Hakan Ateş; estaba sentado en la fila detrás de mí con su entonces esposa, se acercó y se presentó, diciendo: "Hemos llegado a un acuerdo con el club, traslademos también sus cuentas a nuestro banco, profesor". Mi primera reacción fue negativa, porque llevaba años trabajando con otro banco y no me gusta cambiar de asesores, personas que me prestan servicios o empresas que me rodean, ya que suelo cambiar de cuenta con mucha frecuencia; establezco relaciones basadas en la confianza a largo plazo. Hakan Ateş insistió mucho en ese momento, habló de las ventajas que ofrecería el banco y explicó que otros empleados del club también se habían pasado a Denizbank; tras esto, al igual que todos los demás empleados del club, trasladé algunas de mis cuentas bancarias a Denizbank. Después, nos hicimos amigos de Hakan, o al menos eso creía yo. Mostró un interés muy cercano y me hizo sentir como un cliente muy especial para brindarme el mejor servicio.

UN ESCENARIO QUE NO CABE EN LA CABEZA

Fui cliente de Denizbank durante unos 13 años hasta que ocurrió el incidente objeto del caso. Hasta donde recuerdo, en 2016 o 2017 conocí a la acusada Seçil Erzan como la nueva directora de la sucursal de Florya de Denizbank. Denizbank me aceptó como un cliente especial y siempre fui tratado de esa manera. Hakan Ateş, el director general de Denizbank, era una persona a la que llamaba por su nombre de pila, a quien consideraba un amigo hasta que ocurrieron estos hechos, alguien que fue invitado en mis casas de verano e invierno, y yo fui invitado en la suya, alguien con quien teníamos una relación cercana, o al menos eso pensaba. Después de estos eventos, no me queda ninguna relación con él. En el marco del interés cercano que mostró, se me prestó una atención especial con respecto a mis cuentas en Denizbank. Quien determinó a Seçil Erzan como mi banquera privada, quien la hizo trabajar de esta manera y quien hizo el seguimiento de esto es la alta dirección de Denizbank. Escuché que Hakan, en su declaración ante la fiscalía, dijo que conoció a Seçil Erzan en un evento que yo organicé. Este es un escenario que no cabe en la cabeza. Yo no soy la persona que presentaría a la directora de sucursal, que ha trabajado en el banco durante 20 años y ha sido premiada por el banco, al director general de Denizbank. Incluso recuerdo que la directora regional, la señora Sermin, me pidió una cita y vino personalmente a mi oficina en Florya para decirme que Seçil Erzan estaba entre las mejores directoras de sucursal del banco. Esta reunión en Florya se llevó a cabo ante los ojos de muchas personas, no fue una reunión secreta, por lo que no creo que la señora Sermin tenga la posibilidad de no recordarlo. No encontré esta información en la declaración que la señora Sermin dio en el tribunal, por lo que digo especialmente las verdades y lo que falta para que el expediente no quede incompleto. Pensando que era un cliente al que el banco prestaba especial atención, y especialmente sintiéndolo así por parte de Hakan, le pedía a Seçil Erzan, en quien Hakan y la alta dirección también decían confiar, que realizara incluso mis operaciones bancarias más pequeñas.

CONFIÉ EN SEÇİL ERZAN COMO MI BANQUERA

No entiendo mucho de asuntos financieros. Debido a mi vida laboral intensa y llena de viajes, no he ido a una sucursal bancaria desde hace muchos años. De hecho, ni siquiera he puesto un pie en la sucursal de Florya de Denizbank ni en la sucursal de Büyükdere de Denizbank; ni siquiera sé dónde están. Durante los últimos 15-20 años de mi vida laboral, las operaciones de depósito y retiro de dinero, así como la firma de documentos, se han realizado con empleados del banco viniendo al lugar donde yo me encontraba. Seçil Erzan venía personalmente y me hacía firmar los documentos que traía, a veces en las instalaciones de Florya frente a todos y a veces en mi casa, y yo los firmaba sin necesidad de leerlos. Incluso, cuando iba a viajar al extranjero, hubo ocasiones en las que, tras hablar o enviarme mensajes con la señora Seçil, se traía dinero en efectivo al aeropuerto. No siempre venía la señora Seçil, también venían otros empleados de Denizbank; traían dinero, se llevaban dinero, a veces pedían firmas y a veces no. Seçil Erzan fue mi banquera privada durante años. Confié en Seçil Erzan como mi banquera privada porque era la persona creada por la confianza de Denizbank y mostrada por Denizbank. A lo largo de mi vida, he construido todas mis relaciones sobre la confianza; mi vida siempre ha sido así. Seguirá siendo así de ahora en adelante, no se puede vivir sin confianza.

De vez en cuando preguntaba por mis cuentas en el banco a Seçil Erzan, o si ella no estaba, al banquero que ella me indicaba. Ellos, mirando sus pantallas en el banco, me enviaban una foto de la pantalla del estado de mis activos. En ese período, toda mi correspondencia era por SMS. Solicité muchas operaciones de transferencia enviando mensajes por SMS, ellos me respondían por SMS y me transmitían la información sobre mis cuentas bancarias a veces escribiéndola en el mensaje y a veces compartiendo una captura de pantalla. También hubo instrucciones y confirmaciones de voz que registraron por teléfono; si no recuerdo mal, estas estaban más relacionadas con los créditos.

NO IBA A LA SUCURSAL BANCARIA

También realizaba mis operaciones relacionadas con dinero en efectivo generalmente a través de mi chófer, Umut Akgöze. Aparte de Umut Akgöze, también he realizado este tipo de operaciones con muchas otras personas en las que confiaba, confiando en quien estuviera cerca de mí en ese momento. He realizado muchas veces retiros de efectivo y depósitos de esta manera. Esto no es una situación específica de Denizbank; en el pasado también he realizado muchas operaciones de retiro y depósito de efectivo a través de personas de confianza, no vi ningún inconveniente en ello porque no se trataba de ir personalmente a la sucursal bancaria.

DIJERON QUE ERA UNA DE NUESTRAS MEJORES DIRECTORAS DE SUCURSAL

Seçil Erzan se ocupaba personalmente de todas mis operaciones en mis cuentas de Denizbank. Vi cada consejo financiero que me daba como la opinión del banco, ya que la dirección del banco confiaba en ella, la había puesto en ese puesto e incluso habían venido personalmente a decirme que era "una de nuestras mejores directoras de sucursal", por lo que no vi necesario hacer una confirmación adicional o cuestionarlo. Cuando Seçil Erzan, que me servía como mi banquera privada, me decía palabras como "profesor, tiene tanto dinero en el banco, no ha tocado este dinero este mes, no deje que se desperdicie, vamos a evaluarlo", naturalmente no busqué un mal propósito detrás de esto, no cuestioné esta situación. No lo cuestioné porque, naturalmente, sentía confianza. En tales situaciones, decía palabras como "usted sabe mejor, si va a ser mejor así, actuemos de esa manera, evalúelo como considere conveniente". Después, ella realizaba las operaciones necesarias y, en los casos en que necesitaba mi aprobación, me llamaba o tomaba mi firma.

NUNCA CONTROLÉ NINGUNA DE ESTAS OPERACIONES

Nunca controlé personalmente el origen de estas operaciones, ni lo haré, y nunca lo he hecho en ningún banco en mi vida. El seguimiento de las cuentas estaba generalmente a su cargo como directora de sucursal, y cuando ella no estaba en su lugar o no estaba disponible, me dirigía a otros empleados del banco que ella consideraba adecuados. Rüya Sağır es una de ellos. Ahora entiendo que el dinero que la señora Seçil me decía que se depositaba en una cuenta de custodia, no se depositó en tal cuenta.

Nunca me dijo que se depositaría dinero en un fondo especial, que se obtendría un alto rendimiento de este fondo, que era un fondo a nombre de Hakan o Mehmet Aydoğdu, o que se establecería un fondo a mi nombre. Lo que me decía era que mi dinero se valoraría en las cuentas de custodia del banco y que muchos ejecutivos del banco también se beneficiaban de esto; yo no cuestioné esto y envié en efectivo las cantidades que me pidió que enviara en efectivo. Me enteré de que usaba mi nombre para otros después de que estos eventos salieron a la luz. Ella construyó una confianza importante en mí durante años y, en el marco de la confianza que construyó, realizamos cientos de operaciones bancarias, algunas de montos altos y otras bajos. Llamándome de vez en cuando o enviándome mensajes, siguiendo también los salarios que me ingresaban, me decía: "profesor, estoy vinculando esto diariamente o durante la noche". Y como ella era la banquera, siempre confié en sus sugerencias y dije que podían realizar esta operación de acuerdo con sus consejos. En todas estas operaciones, debido a que ella se acercaba a mí con un interés y respeto extra, yo confiaba mucho en ella. Por lo tanto, ahora entiendo que, como leí en la prensa, no tenía necesidad de esforzarse en convencerme especialmente, como hizo con las otras personas a las que victimizó en este caso. Ella mostraba las cantidades que yo pensaba que entraban en el sistema de Denizbank en los estados de cuenta que enviaba por SMS, frente a una línea que decía Custodia. Me había dicho que el dinero que depositaba estaba en la cuenta de custodia. Debido a este funcionamiento, no tuve ninguna sospecha, ni siquiera se me pasó por la cabeza nada malo. Supuse que todo el dinero que enviaba se evaluaba ante Denizbank. A quienes me preguntaban por la señora Seçil, les decía que era una banquera buena y atenta. Mucho después me enteré de que, sin que yo lo supiera, había pedido dinero a muchas personas de mi entorno y también había recibido dinero de algunas. Además, también había recibido de nuestros amigos cercanos de la familia e incluso se esforzó para que se recibiera más. Me enteré de esto mucho después.

'HICE LO QUE DIJO ERZAN'

Como veía a Seçil Erzan como Denizbank y ya realizaba todas mis operaciones en la forma que describí, cuando se iba a transferir dinero, hice lo que la señora Seçil dijo, cómo y de qué manera hacerlo. Ella nunca hizo un esfuerzo especial para convencerme de una inversión.

El dinero que ingresa en mi cuenta y el dinero que se retira de mi cuenta es mi propio dinero. He dispuesto de mi propio dinero. En mi vida hay muchas personas a las que apoyo, a las que doy trabajo, a las que apoyo económicamente de vez en cuando, a las que ayudo. De vez en cuando utilizo grandes cantidades de dinero en efectivo. Cuando necesitaba efectivo, hacía que me trajeran mi dinero de Denizbank a través de personas de confianza. Cuando iba a depositar dinero en efectivo, también lo hacía a través de personas de confianza. No vi ningún problema en esto porque no se trataba de ir personalmente a la sucursal bancaria.

HE VIVIDO ANTE LOS OJOS DE TODOS DURANTE 50 AÑOS

Además, me gustaría señalar que he vivido ante los ojos de todos durante los últimos 50 años. Mi casa, mi casa de verano, mi familia, mi trabajo, mi vida, el dinero que gano, la prima que recibo, todo está a la vista. Vivo todo abiertamente ante el público. Ni una sola vez, ni mi familia ni yo, hemos vivido nada en secreto. Incluso, de vez en cuando, el salario que recibo trajo consigo discusiones. Mi salario, lamentablemente, fue incluso tema en el Parlamento. Vivo tan abiertamente. En mi vida, nunca he codiciado nada que no fuera mío, nada a lo que no tuviera derecho. No le pedí nada a nadie. En mi vida, aparte de mi trabajo y mi esfuerzo, no he intentado ganar dinero. Toda Turquía sabe que si tengo alguna ganancia de las instituciones en las que trabajé en Turquía correspondiente a un período en el que no trabajé, incluso las he donado a organizaciones benéficas.

ESPERÉ A ESTE DÍA

Tampoco he dirigido a nadie para que realice ninguna inversión financiera. En este caso hay querellantes que conozco y querellantes que no conozco, incluso a la mayoría no los conozco. Ni uno solo de estos más de 30 querellantes y acusados puede decir que yo haya dirigido a alguien a un supuesto fondo, que haya llamado o que me hayan llamado. Si lo hay, por favor que venga, que salga y lo diga, que lo diga en el tribunal, que lo diga en otro lugar. Solo hay una persona que afirma que yo dirigí dinero a algún lugar, y ese es el banco y los espacios publicitarios del banco. La única razón por la que el banco, que no es parte del caso, hace esto es su propia estrategia de comunicación. He querido hablar de esto durante un año y medio, pero había un proceso judicial en curso y, por respeto a él, esperé a este día.

'SEÇİL ERZAN NUNCA ME MENCIONÓ EL FONDO'

Como he indicado, no entiendo de asuntos financieros, por lo que no doy consejos a nadie sobre un tema que no entiendo, y nadie me pide consejo sobre un tema así. Esto incluye a mi hija, mi sobrino y mi ex yerno. Si me han preguntado si conozco a Seçil Erzan, por supuesto he dicho que conozco a Seçil Erzan y que es una banquera en la que confío. Pero nadie vino a decirme que existía tal fondo o que había un fondo que la señora Seçil nombró conmigo. De todos modos, nadie me hace preguntas sobre temas monetarios, no pueden, al igual que yo no le pregunto a nadie.

No he dirigido ni a una sola persona a ningún fondo, inversión o sistema que Seçil Erzan gestionara o afirmara gestionar; de hecho, no podría ser porque nunca tuve información sobre tal supuesto fondo. No me enteré hasta el 7 de abril de 2023, cuando Emre Belözoğlu y Arda Turan se pusieron en contacto con mi esposa sobre este tema, hasta que escuché los hechos.

Tengo daños materiales y morales relacionados con este incidente. Después de que este incidente salió a la luz, hice revisar mis cuentas. Como resultado de las revisiones realizadas, determinamos que hay una deficiencia grave entre las cantidades que envié para ser depositadas en Denizbank y las que retiré de Denizbank. De hecho, según la información que recibí nuevamente por SMS de la empleada del banco, la señora Rüya, debería tener una cuenta de custodia y debería haber alrededor de 3 millones de dólares allí. Esa fue la información que me dieron. Pero luego Denizbank me dijo que no existía tal dinero. Como mi relación con Denizbank se remonta a muchos años, aún no sabemos el monto exacto de mi pérdida en mis cuentas; también existen demandas que hemos presentado al respecto. Mis abogados presentarán la información de esto al expediente.

LA RAZÓN POR LA QUE EMRE Y ARDA SE PUSIERON EN CONTACTO CONMIGO ES MI CERCANÍA CON HAKAN ATEŞ

También quiero mencionar algunos puntos que no se preguntaron. Como he indicado, no me enteré hasta el 7 de abril de 2023, cuando Emre Belözoğlu y Arda Turan se pusieron en contacto con mi esposa sobre este tema, hasta que escuché los hechos. La razón por la que Emre y Arda se pusieron en contacto conmigo es mi cercanía con el director general del banco, Hakan Ateş. Un viernes por la noche de abril de 2023, se pusieron en contacto con mi esposa; yo estaba en Bodrum, y según supe después, como estaba ayunando, primero no quisieron contarme el incidente. Yo ya iba a venir a Estambul en avión ese día. Cuando llegué a Estambul, me contaron lo que pasó. Tras esto, llamé inmediatamente a Hakan Ateş y pedí una cita. Hakan, en respuesta a esta solicitud de cita, primero me invitó a su casa en Zorlu y dijo que podíamos reunirnos allí. Después de llegar a Estambul esa misma noche, le pregunté a Hakan por SMS cuándo sería conveniente que fuéramos. Luego Hakan me llamó y dijo: "Profesor, si usted viene, lo reconocerán en la entrada del edificio, lo mejor es que yo vaya a su casa, profesor". Yo dije que Arda y Emre estaban en nuestra casa y que los esperaba. Después de esta conversación, no hubo noticias de Hakan durante mucho tiempo. Como tenía curiosidad por la situación de Hakan, volví a llamar. Hakan dijo: "Si es posible, vengan a la dirección general mañana a las 10, reunámonos allí". Ahora, mirando hacia atrás, entiendo mejor qué organizaciones se hicieron en segundo plano durante el proceso en el que no hubo noticias de Hakan.

'NO DIJERON QUE ENVIAMOS DINERO A SEÇİL ERZAN POR CONSEJO DEL PROFESOR FATIH'

El sábado 8 de abril por la mañana, pensando que solo nos reuniríamos con Hakan, fuimos juntos a la dirección general del banco. Hakan nos recibió en la entrada del edificio, lo había hecho también en mi visita anterior por cortesía; lo conocía como una persona atenta y respetuosa, pero de repente, cuando nos hizo subir, aparecieron ante nosotros, según recuerdo, 10-15 personas; toda la alta dirección del banco estaba allí. Nos sorprendimos mucho y, mientras yo pensaba que íbamos a hablar con Hakan para entender el incidente y qué se podía hacer por las víctimas de Arda y Emre, también se me preguntó si tenía alguna pérdida. Dije algo como: "No lo sé en este momento, no he hecho una evaluación de daños, si es posible, hagamos nuestra evaluación de daños y luego digamos algo claro". Arda y Emre no dijeron: "Enviamos dinero a Seçil Erzan por consejo del profesor Fatih"; quienes declaran que se dijo tal palabra en la reunión son mentirosos, están mintiendo. Como he dicho, no he hecho ninguna dirección ni dado ningún consejo a Arda, Emre, las otras personas mencionadas o cualquier persona para que inviertan en un supuesto fondo; no ocurrió, no puede ocurrir. Mientras hablábamos allí, me sorprendí al escuchar la información sobre lo que hizo Seçil Erzan, y debo haber mostrado que estaba sorprendido.

NO TENGO NINGUNA CUENTA QUE NO PUEDA RENDIR

Entiendo que se está intentando encubrir este asunto, que se está intentando mostrar a las personas que fueron víctimas en este incidente como si fueran culpables ante el público y que se está calculando separar a Denizbank del incidente. Porque, cuando miro la razón por la que fuimos a ese edificio de la dirección general y el cuadro que nos presentaron allí, entiendo que esto fue una puesta en escena preparada deliberadamente para ser utilizada más tarde. Veo este escenario como un comportamiento que harían personas que tienen cuentas que no pueden rendir.

Especialmente, es de conocimiento público que existe un esfuerzo por poner una barrera sobre este incidente y sobre Denizbank utilizando mi nombre. Por esta misma razón, incluso la victimización que mi nombre y mi familia han experimentado es un daño que no tiene contrapartida material de ninguna manera, y esta situación es mucho más importante para mí. Mi mayor deseo es que el tema se discuta ante la justicia y que se revele quién es el culpable. El tema más importante para mí es que mi nombre y mi familia sean utilizados como pantalla en un incidente así y que se intente desviar la atención del público hacia diferentes direcciones a través de mí. Quiénes hacen esto y con qué propósito ya está saliendo a la luz en el juicio.

ERA UNA BANQUERA EN CUYA PALABRA CREÍA

También quiero mencionar lo que se dice sobre que yo era muy cercano a Seçil Erzan. Seçil Erzan es la persona que conocí durante años como la cara de Denizbank, que pensé que habían asignado con la atención que Hakan y la señora Sermin me mostraron, a quien no vi ni la más mínima falta de respeto durante años, en quien confié durante años y a quien confié mi dinero. Cuando dijo: "Profesor, envíe su dinero en efectivo, lo mantengo en una cuenta de custodia especial", envié efectivo; cuando dijo: "Profesor, evaluemos su dinero aquí", dije: "Usted sabe, señora Seçil". Era una banquera en cuya palabra creía. Me entristeció saber que incluso el hecho de que hayamos asistido con mi esposa a la invitación en su casa de verano para su ceremonia de compromiso ha causado rumores. Es mi banquera y mi ex abogada quien me invitó a su compromiso, y por supuesto, yo también asistí a esta invitación. Hoy en día, si un asesor o abogado con el que he trabajado durante años me invitara a sus compromisos, bodas o días especiales, volvería a ir. Después de ir, ya sea yo o mi esposa, escribimos una nota especial y agradecemos. Así nos enseñaron. Me gustaría declarar especialmente aquí ante el tribunal que no puedo entender por qué esto se ha hablado durante días. Ya que se habla de esto, entonces también se puede hablar de esto: Hakan Ateş también me había invitado a su boda con la señora Demet Tokgöz, quien también es ejecutiva en Denizbank; lamentablemente, no pudimos ir debido a la indisposición de mi esposa, pero si hubiera podido ir, habría ido. La correspondencia de esto también está disponible en los SMS de mi teléfono. Así como es normal que la señora Seçil me invite a esto si ha decidido casarse con mi ex abogado y se está comprometiendo, es igual de natural que Hakan me invite a su boda; encuentro ambos casos normales.

TUVIMOS UNA RELACIÓN BANQUERO-CLIENTE RESPETUOSA

Además, me gustaría señalar esto: aunque soy décadas mayor que ella, ni siquiera una sola vez he llamado a Seçil Erzan simplemente Seçil. Como se verá en la correspondencia que mantuve con ella, siempre tuvimos una relación banquero-cliente distante, respetuosa, pero basada en la confianza.

La diferencia entre la realidad y las mentiras es así de clara. Tengo 70 años, y lo que mejor he aprendido durante todos estos años es esto: no hay mentira, trampa o difamación que las verdades no puedan vencer.

Durante un año y medio no he hablado con nadie sobre estos eventos, excepto con mi familia y mis abogados. Ante todo, tengo respeto por la ley y el tribunal. Después de que ocurrió este incidente, fui yo mismo a la fiscalía en el palacio de justicia y presté mi declaración sin ser llamado. Hoy he venido al tribunal para hablar en el momento en que debía hablar. Respondo a las preguntas hoy ante un juez real y un fiscal real. Antes de esto, no hice ninguna declaración a ningún periódico, reportero o red social sobre este tema. No hablé en ningún lugar. Fue muy difícil para mí esperar a este día sin hablar, pero mi confianza y respeto por la ley y el poder judicial me obligaron a ello. Vivo ante los ojos del público desde hace 50 años, y soy consciente de que el público también espera una declaración de mi parte. En el proceso posterior, no para la satisfacción de los amantes de la publicidad y los curiosos de la publicidad, sino para informar de la manera más correcta a quienes considero los interlocutores correctos sobre cómo es el escenario de las comunicaciones de los anunciantes hasta la fecha, se proporcionará la información necesaria si lo considero necesario. Confié en un banco y un banco.

¿QUÉ HABÍA PASADO?

En la acusación preparada por la Fiscalía General de la República de Estambul para el caso principal en curso, se afirma que la acusada Seçil Erzan, exdirectora de la sucursal de Levent de Denizbank, recibió dinero de futbolistas, empresarios y querellantes de diversos grupos profesionales con la promesa de un fondo secreto de alta rentabilidad, y que convenció a los querellantes para que invirtieran dinero en este fondo diciendo que nombres como Fatih Terim y Hakan Ateş estaban incluidos en este fondo.

Se solicita para Erzan una pena de prisión de 90 a 295 años por los delitos de "falsificación de documentos privados" y "fraude calificado por parte de personas que son comerciantes o gerentes de empresas o que actúan en nombre de la empresa, durante sus actividades comerciales, o por parte de gerentes de cooperativas en el marco de la actividad de la cooperativa".

Se solicita que los acusados Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük y Asiye Öztürk sean condenados a penas de prisión de entre 3 y 98 años por los mismos delitos.

Fuente de la noticia: 12punto

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