Operación contra las apuestas ilegales en Papara: ¡Se nombraron administradores judiciales para 8 empresas! Se emitieron órdenes de detención contra altos ejecutivos

En el marco de una investigación a gran escala llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul, se han tomado medidas contra la institución de dinero electrónico Papara, acusada de desempeñar un papel en el blanqueo de capitales procedentes de apuestas ilegales.

Con la profundización de la investigación, se han emitido órdenes de detención contra 13 personas, entre las que se encuentran algunos altos ejecutivos de la empresa.

8 EMPRESAS HAN SIDO INTERVENIDAS

En el marco de la investigación, se ha aplicado una medida de incautación de bienes contra un total de 8 empresas, principalmente PPR Holding A.Ş., así como 1 yate, 5 embarcaciones, 3 cajas de seguridad, 74 vehículos, 7 apartamentos y 1 villa, pertenecientes a los sospechosos señalados como líderes y miembros de la organización.

DECLARACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL

La declaración realizada por la Fiscalía General de la República de Estambul sobre la investigación es la siguiente:

"En relación con la investigación que lleva a cabo nuestra Fiscalía General por los delitos de infracción de la Ley N.º 7258, formación de una organización con fines delictivos y pertenencia a dicha organización, y blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas; se ha determinado en el expediente de investigación actual que el liderazgo de la organización recae en el individuo llamado Ahmed Faruk KARSLI, propietario de la institución de pago llamada Papara, que dicho individuo obtuvo una licencia de funcionamiento como institución de dinero electrónico para Papara Elektronik Para A.Ş. a partir de 2016, y que existen evaluaciones de que Papara Elektronik Para A.Ş. facilitó el tráfico de dinero de apuestas ilegales y que las organizaciones de apuestas ilegales realizaron sus transferencias de dinero a través de los servicios de dinero electrónico y pago llamados Papara. Se ha determinado que las cuentas en Papara Elektronik Para A.Ş. permitían cobrar comisiones en cada etapa de las transferencias relacionadas con las bolsas de criptomonedas y las apuestas ilegales, y que el hecho de que la revisión de estas cuentas se realizara posteriormente no solo no interrumpía las operaciones de apuestas, sino que también permitía a la institución obtener ingresos de dichas transacciones.

A la luz de las conclusiones y evaluaciones contenidas en diversos informes preparados ante el Banco Central de la República de Turquía, la Presidencia de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y otras instituciones sobre los negocios y operaciones de Papara Elektronik Para A.Ş., se ha entendido que las transacciones realizadas en Papara Elektronik Para A.Ş. incluían operaciones que constituían el delito de apuestas ilegales, que Papara Elektronik Para A.Ş. fue utilizada de manera sistemática e intensiva para facilitar la comisión de dicho delito y que se proporcionaron evaluaciones de que facilitó la transferencia de dinero en la comisión de este delito. En este contexto, los estudios de análisis realizados determinaron que un total de 26.012 cuentas abiertas a través de los sistemas de Papara fueron utilizadas en 102 sitios diferentes de apuestas y juegos de azar ilegales, que el volumen financiero ilegal obtenido de estas cuentas era de gran cuantía y que estos importes fueron transferidos a 274 cuentas bancarias diferentes a través de la plataforma, y posteriormente se intentó blanquear estos ingresos delictivos dirigiéndolos a 16 direcciones de criptocarteras diferentes. Se ha entendido que los titulares de las 5 cuentas de criptocarteras identificadas estaban en cooperación con los líderes de la organización de apuestas ilegales y, en consecuencia, que la institución de pago llamada Papara se encontraba en un proceso de acuerdo tácito con las organizaciones de apuestas ilegales. Como resultado de la investigación, se ha observado que Papara Elektronik Para A.Ş. se ha convertido en un importante intermediario para la financiación de delitos de apuestas y juegos de azar ilegales, y que las actividades de la institución conllevan el riesgo de amenazar la seguridad de los pagos, por lo que el 27/05/2025, alrededor de las 05:00 horas, se emitieron órdenes simultáneas de detención, registro, incautación y examen contra 13 sospechosos.

En el marco de la investigación, se ha aplicado una medida de incautación de bienes contra un total de 8 empresas, principalmente PPR Holding Anonim Şirketi, así como 1 yate, 5 embarcaciones, 3 cajas de seguridad, 74 vehículos, 7 apartamentos y 1 villa, pertenecientes al líder y a los miembros de la organización.

Con la decisión del juzgado de paz de guardia de Estambul, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) ha sido nombrado administrador judicial de PPR Holding A.Ş. y de las otras empresas incautadas. Continúan las declaraciones de los sospechosos detenidos y las operaciones de registro, incautación y examen en la investigación. Se informará de los avances. Se comunica a la opinión pública."

ALÍ YERLIKAYA COMPARTIÓ LAS IMÁGENES DE LA OPERACIÓN

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, hizo una declaración sobre la operación a través de su cuenta en redes sociales.

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/beg8cBIo8P

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2025

Yerlikaya, quien también compartió imágenes del momento de la operación, señaló lo siguiente:

"En las operaciones simultáneas que llevamos a cabo hoy (27 de mayo) contra Papara A.Ş. por el delito de "Apuestas Ilegales" en Estambul, fueron detenidos 13 sospechosos, incluido el cabecilla de la organización.

Bajo la coordinación de la Fiscalía General de la República de Estambul y el Departamento de Lucha contra los Ciberdelitos de la Dirección General de Seguridad; como resultado de los trabajos realizados por la Dirección de Lucha contra los Ciberdelitos de la Dirección de Seguridad de la Provincia de Estambul;

Se determinó que se abrían cuentas en nombre de nuestros ciudadanos en los sistemas de Papara para proporcionar financiación de ingresos delictivos con fines de "Apuestas Ilegales" y que se facilitaban las transferencias de dinero obtenidas del delito.

Como resultado de los análisis realizados en los informes de MASAK;

Se determinó que se realizaron apuestas ilegales a través de cuentas de Papara abiertas a nombre de 26.012 personas y que había un importe de transacción de 12.879.558.000 TL,

Que el dinero recaudado en estas cuentas se transfirió a 274 cuentas diferentes y

Que se transfirió desde estas cuentas a cuentas de criptocarteras pertenecientes a 5 personas relacionadas con 4 sitios de apuestas ilegales diferentes.

Se han incautado activos por valor de aproximadamente 5.000 millones de TL, incluidas 10 empresas, entre ellas Papara A.Ş., cuentas bancarias y de criptoactivos pertenecientes a los sospechosos, 6 embarcaciones, 74 vehículos y 8 viviendas."

Fuente de la noticia: 12punto