El presidente del Consejo de Administración de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen; el miembro del Consejo de Administración de Tera Yatırım Holding, Emre Alkin; el miembro independiente del Consejo de Administración de Tera Yatırım, Kerem Alkin; el director general de Tera Portföy, Alper Öztürk, y el presidente del Consejo de Administración de Pusula Holding, Serdar Turhan, detenidos en el marco de la investigación de la Fiscalía General de Estambul sobre operaciones en el mercado de capitales, habían sido remitidos ante el juez con solicitud de prisión. El tribunal dictó orden de prisión para los 5 implicados.
¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?
En el memorando enviado por la Fiscalía General de Estambul a la MASAK el 17 de septiembre, se solicitó la obtención de los datos financieros de los directivos de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ y Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, así como de sus empresas subsidiarias.
Se solicitó la identificación completa de todos los directivos de las empresas y el envío a la Fiscalía, en formato de datos brutos, de todas las transferencias de dinero y criptoactivos realizadas al extranjero desde 2024 hasta la fecha, así como de todos los movimientos de entrada y salida de capital.
Se supo que el objetivo de la investigación financiera, que abarca los movimientos de dinero y criptoactivos de los directivos de estas empresas y de sus familiares de primer grado, es determinar si se han transferido fondos o criptoactivos al extranjero a través de estas personas.
En la investigación realizada por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul, fueron detenidos el presidente del Consejo de Administración de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen; el miembro del Consejo de Administración de Tera Yatırım Holding, Emre Alkin; el miembro independiente del Consejo de Administración de Tera Yatırım, Kerem Alkin; el director general de Tera Portföy, Alper Öztürk, y el presidente del Consejo de Administración de Pusula Holding, Serdar Turhan.
Equipos policiales realizaron registros en los despachos de los sospechosos Emre Tezmen y Alper Öztürk.
También fueron detenidos el presidente del Consejo de Administración de Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı; los miembros del Consejo de Administración de Tera Yatırım, Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan y Selim Dağbaşı, así como Hamza Kablan.
En el marco de la investigación, otras 14 personas fueron detenidas hoy.
Fuente de la noticia: 12punto
