Salen a la luz las transferencias de dinero entre Semih Kaya y Ali Yörük

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Han surgido nuevos detalles en la investigación sobre el exfutbolista Semih Kaya, quien no figuraba en la acusación inicial del caso de los 18 afectados por la estafa del fondo de alto rendimiento, en el que la directora de sucursal bancaria Seçil Erzan es la principal acusada y que involucra a figuras famosas del mundo del deporte como Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera y Selçuk İnan. Se reveló que Semih Kaya, cuyo nombre fue mencionado en las declaraciones de Seçil Erzan, prestó declaración como "denunciante" durante la fase de investigación del caso.

SE ANALIZARON LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS

Seçil Erzan, al declarar en el marco de la investigación, había hecho acusaciones impactantes sobre Semih Kaya y su representante Fırat Özdemir. Erzan afirmó haber recibido 3 millones 200 mil dólares de Semih Kaya y haberle pagado la totalidad de esa suma. Además, Seçil Erzan, quien aseguró haber enviado dinero a Semih Kaya a través de Ali Yörük, declaró que Semih Kaya la amenazaba para obtener más dinero y que no podía librarse de él. Tras esta declaración de Seçil Erzan, se tomó testimonio a Ali Yörük y se examinaron todos los movimientos de sus cuentas junto con los de Semih Kaya.

Ante estas acusaciones de Seçil Erzan, la Fiscalía General, durante el interrogatorio a Ali Yörük, le preguntó: "¿Conoce a Semih Kaya? ¿Se envió dinero por parte de Semih Kaya o hacia él?". Ali Yörük respondió a esta pregunta de la siguiente manera: "Estoy muy sorprendido por este asunto. Se envió dinero a mi cuenta por parte de Semih Kaya. Sin embargo, no tengo conocimiento de este dinero. Cuando iba a ver a Seçil de vez en cuando, me hacía firmar algunos recibos en el banco. Probablemente, se envió dinero a mi cuenta por parte de Semih Kaya sin que yo lo supiera. Además, se ha determinado que yo también envié dinero a Semih Kaya, pero esto tampoco es cierto. Ni envié dinero a Semih Kaya ni recibí dinero de él".

SE EXAMINARON LAS CUENTAS

Tras estos detalles, se comenzó a investigar si Semih Kaya y Ali Yörük tenían cuentas bancarias. En los trabajos realizados, se observó que Ali Yörük tenía una cuenta abierta el 26 de diciembre de 2005 en la sucursal de Denizbank en Çorlu. En los movimientos de la cuenta analizada de Ali Yörük, se vio que no había habido actividad desde el año 2020 y que la cuenta estaba cerrada. En las investigaciones continuas, se reveló que hubo transferencias de dinero entre Ali Yörük y Semih Kaya, quien también era cliente del banco.

SEMİH KAYA ENVIÓ DINERO A YÖRÜK

En el examen realizado sobre Semih Kaya, se determinó que su cuenta en la sucursal de Denizbank Levent se abrió el 17 de agosto de 2016. En el análisis de los movimientos de la cuenta de Semih Kaya; el 1 de septiembre de 2022, ingresaron 920 mil euros en la cuenta de Semih Kaya procedentes de Commerzbank A.G. El 21 de septiembre de 2022, transfirió 350 mil dólares de esta cantidad a la cuenta de Ali Yörük.

LAS IMÁGENES DE ALİ YÖRÜK EN LA INVESTIGACIÓN

Se obtuvieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco al que acudió Ali Yörük para realizar la operación, a pesar de que en su declaración afirmó no haber enviado dinero a Semih Kaya. En el examen realizado, se determinó que 6 días después de esta transferencia, es decir, el 27 de septiembre de 2022 a las 14:24, Ali Yörük acudió a la sucursal de Denizbank Levent y depositó 465 mil dólares en efectivo en la cuenta de Semih Kaya. Este hecho quedó probado con las imágenes de las cámaras obtenidas. En las imágenes, se observa a Ali Yörük llegando a la sucursal con una mochila que contenía el dinero y retirándose después de depositarlo en la cuenta de Semih Kaya.

DEPOSITÓ POR SEGUNDA VEZ

El mismo día, es decir, el 27 de septiembre de 2022 a las 16:05, Ali Yörük volvió a acudir a la sucursal de Denizbank Levent y depositó 260 mil dólares en efectivo en la cuenta de Semih Kaya. En las imágenes de las cámaras obtenidas, se ve a Ali Yörük entrando al banco con una bolsa llena de dinero. Se observa que abandona la sucursal después de realizar el depósito. Todas estas imágenes de las cámaras obtenidas fueron incorporadas al expediente de investigación.

SEMİH KAYA PAGA EL DINERO DE UNA VILLA

Semih Kaya envía los 725 mil dólares totales depositados en su cuenta en dos operaciones, el 27 de septiembre de 2022, a la empresa Öztek Yapı A.Ş. con la descripción "pago inicial de la villa n.º 9 de ID Bodrum", desde la cuenta donde realizó la venta de divisas, por un valor de 13 millones 371 mil 825 TL.

LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA PARA AMBOS

Todos estos trabajos obtenidos fueron explicados y enumerados uno por uno en el expediente de investigación. Se indicó que los trabajos relacionados con Ali Yörük en el marco de la investigación aún continúan. Por otro lado, se había abierto una investigación separada para Semih Kaya, cuyo nombre no figuraba en la acusación pero que prestó declaración como denunciante. En el marco de esta investigación, también se menciona el nombre de Ayhan Akman.

Fuente de la noticia: Müslim Sarıyar