Se abre una investigación contra el propietario y los directivos de PayFix: sospechas de financiación de apuestas ilegales

La Fiscalía anunció que, en el marco de la investigación, se examinaron 211.109 monederos de PayFix. Se determinó que 120.169 de estos monederos podrían pertenecer a jugadores de apuestas ilegales. En los exámenes, se señaló que se encontraron indicios relacionados con actividades de apuestas ilegales y blanqueo de capitales en dichas cuentas.

El propietario de PayFix, Erkan Kork, declaró que anteriormente no había trabajado en ningún lugar y que no tenía registro de seguridad social. Kork indicó que es propietario de empresas como CapitalTürk Holding, Ekspres Holiday, Fix 360, Sigorta Fix, Bank Pozitif, Babilon Town, Fix 360 Sinema Yapım, Pozitif Tek y Cashfix Teknoloji. Afirmando que sus empresas generan una facturación media anual de 250-300 millones de liras turcas, Kork alegó que lucha contra las apuestas ilegales y que no participa en ninguna otra actividad ilícita.

En la serie de artículos escrita por el columnista del diario Cumhuriyet, Murat Ağırel, se abordaron las acusaciones de que PayFix está vinculada a la financiación de apuestas ilegales. En la acusación, se afirma que PayFix creó una pantalla de software paralela llamada 'Fixturka' y que el dinero acumulado en las cuentas de los clientes se utilizaba en actividades ilegales a través de criptoactivos o directamente mediante sitios de apuestas.

Según declaraciones de testigos protegidos, se alega que el verdadero propietario de PayFix es Halil Falyalı. Además, se afirmó que otras entidades de pago que sirven a actividades de apuestas ilegales son Papara, Maldopay, CMT Cüzdan, Envoysoft, Mefete, Erpa Pay y Ozanpay.

Fuente de la noticia: 12punto