Se desvela el misterio en el fraude del 'Fondo Terim': 'Me obligaron a decir esto'

Ha salido a la luz la segunda declaración ante la fiscalía de Seçil Erzan, quien se encuentra detenida bajo la acusación de haber estafado 43 millones 920 mil 82 dólares y 15 millones 625 mil liras, según un informe de la BDDK, en el fraude de altos rendimientos conocido como el 'Fondo Terim', en el que también se vieron involucrados futbolistas.

Según la noticia de Ferit Zengin para Milliyet; en su segunda declaración, Erzan respondió a una pregunta sobre las notas relacionadas con el dinero recibido de diversas personas, incautadas en su casa de Çorlu: “Las cantidades escritas en estas notas son correctas. Sin embargo, solo son correctas las que yo misma escribí”.

ALEGACIÓN DE AMENAZA CON SUERO

Ante la pregunta en su declaración de “¿Fuiste objeto de presión o amenaza?”, Erzan respondió lo siguiente: “El sábado 8 de abril, la directora de la Región Europa-1 de Denizbank, la señora Sermin, vino a mi casa en Çorlu. Me dijo: 'No tienes por qué quedarte aquí, puedes alojarte en un hotel o, si quieres, en mi casa'. Había personas con ella que parecían guardaespaldas. Los vehículos en los que llegaron eran del banco. El 9 de abril, me llevaron escoltada por los guardaespaldas a la sede central de Denizbank en Zincirlikuyu. Me pusieron sueros en el brazo y me obligaron a decir que 'hice este trabajo fuera del banco'. Estaban presentes Sermin Tekin y un subdirector general”, afirmó.

"ESTABA TAN APRETADA QUE..."

Al mencionarse que en su domicilio se incautaron tablas además de las notas, Erzan explicó lo siguiente: “Yo no hice esas tablas. Había anotado en papeles cuánto dinero recibí de quién. Como dije antes, cuando me llevaron al banco el 9 de abril, también se llevaron mis notas. Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi y Tanu Kaya tomaron estos papeles y crearon estas tablas después. Yo las tomé y me las llevé a casa. En realidad, lo que el banco quería hacer con esta tabla era igualar los cobros y pagos para reducir la deuda al mínimo”.

"EL BANCO ESTÁ AL TANTO"

Erzan, al explicar que comenzó a prometer ganancias con el fondo después de diciembre de 2022, dijo: “Estaba tan apretada que, como había distribuido mucho dinero en intereses, intenté pagar los intereses excesivos que me pedían tomando dinero de la gente bajo la promesa de un fondo. Cuando reviso las cuentas en el sistema de todos los que afirman ser víctimas y de las víctimas reales, los registros de acceso aparecen en el sistema. Todos los documentos que entregué los preparé en el sistema del banco. El banco está al tanto de la situación desde el principio. Al menos deberían haberlo estado. El banco intenta salvarse diciendo que no sabía nada. El banco hizo la vista gorda a pesar de saberlo. Hice todo a la vista, no oculté nada. De hecho, las transacciones de divisas superiores a 50 mil dólares están sujetas a inspección cuando se retiran del banco”.

SE ENCONTRARON OROS

En el marco de la investigación, se determinó que Erzan tenía una caja de seguridad en una sucursal bancaria en Çorlu, la cual fue abierta por la policía. En la caja se encontraron siete monedas de oro Reşat, cinco monedas de oro Ata, dos collares de oro Ata, un anillo y tarjetas de visita con su nombre. Mientras se incautaba el oro de la caja, se supo que su valor era de aproximadamente 250 mil TL. En el estudio realizado sobre el patrimonio de Erzan, se detectó que posee un apartamento y un local comercial en Çorlu, así como un viñedo en el distrito de Bozcaada, en Çanakkale.

Fuente de la noticia: 12punto