Se publica la sentencia razonada en el caso de fraude contra Faruk Fatih Özer, fundador de Thodex

En la sentencia razonada de 508 páginas, preparada por el 9.º Tribunal Penal Superior de Anatolia y notificada a las partes, se incluyeron las defensas presentadas durante el proceso judicial, así como la acusación, los alegatos finales de la fiscalía y las pruebas.

En la resolución se indica que Koineks Teknoloji AŞ fue fundada el 20 de septiembre de 2017 con un capital de 400.000 liras, y que el fundador y administrador de la empresa era el acusado Faruk Fatih Özer.

En la sentencia, donde se explica que Koineks Teknoloji AŞ, conocida bajo el nombre de Plataforma Thodex, era un proveedor de servicios de activos criptográficos, se detalla que estos proveedores ofrecen fundamentalmente a sus clientes la posibilidad de comprar y vender activos criptográficos frente a la lira turca u otras monedas fiduciarias, servicios de transferencia de activos criptográficos y servicios de custodia de activos criptográficos en nombre de sus clientes.

En la resolución se señaló que estos proveedores de servicios permiten a los clientes realizar operaciones de compraventa entre sí en la plataforma, denominada "criptobolsa".

Al indicar que el precio resultante según la oferta y la demanda del activo objeto de compraventa constituye el precio actual del activo, la sentencia afirma: "Aunque hoy en día el número de activos criptográficos se expresa en miles, se entiende que no todos los tipos de activos criptográficos se negocian en todas las criptobolsas, y que en las criptobolsas generalmente se negocian aquellos activos criptográficos que los clientes demandan con frecuencia y que tienen una alta liquidez".

LAS VÍCTIMAS FUERON ENGAÑADAS POR ANUNCIOS Y PUBLICIDAD

En la sentencia razonada se señaló que Thodex utilizó a personas famosas reconocidas por el público en sus actividades de publicidad y promoción.

Se registró que las víctimas, engañadas por anuncios en internet y televisión que sugerían que Thodex ofrecía mayores oportunidades de ganancias en comparación con otras criptobolsas, vieron su voluntad viciada de esta manera.

En la resolución se informó que el hecho de que Thodex vendiera a sus clientes activos que en realidad no existían, y que no informara a los clientes que sus activos estaban siendo trasladados por la plataforma a una billetera fría, fue evaluado como maniobras fraudulentas.

Se enfatizó que esta organización criminal, establecida bajo el nombre y el techo de Thodex, aumentó la confianza de los clientes en la empresa durante el proceso inicial del sistema al responder a las transacciones en línea que los clientes querían realizar a través de Thodex de forma inmediata o, a más tardar, en el tiempo esperado.

En la sentencia se informó que, gracias a esta confianza engañosa ganada por la organización, las promesas de promoción y las manipulaciones en el sistema, el número de clientes actuales aumentó, y se realizó la siguiente evaluación: "Cuando los activos reales obtenidos de los clientes por parte de la empresa alcanzaron la saturación esperada, el sistema se terminó de repente, y los activos de los clientes/víctimas, que ya habían sido transferidos a una billetera fría y se habían vuelto inaccesibles, fueron incautados por los acusados de esta manera".

"LA BILLETERA FRÍA ES UN DISPOSITIVO FÍSICAMENTE PEQUEÑO Y PORTÁTIL, PERO AL QUE SOLO SE PUEDE ACCEDER CON UNA CONTRASEÑA"

En la sentencia razonada se llamó la atención sobre el hecho de que, en comparación con otros valores patrimoniales, es mucho más fácil que los activos criptográficos no dejen rastro o sean objeto de transacciones de manera que limiten su seguimiento.

En la resolución, donde se explican los términos billetera fría y caliente, se registró lo siguiente:

"Si fuera necesario comparar el funcionamiento de la bolsa de activos criptográficos llamada Thodex y otras bolsas de activos criptográficos con un banco; se evaluó que el dinero depositado por los clientes en un banco durante un cierto período de tiempo se mantiene en la caja para ser aceptado durante el día y pagado inmediatamente si otro cliente lo solicita, y que la caja puede compararse con una billetera caliente en términos de una bolsa de activos criptográficos. La billetera fría, que es el entorno cifrado al que se transfieren los activos acumulados en la caja, es decir, en la billetera caliente, debido a razones como ataques cibernéticos por estar lejos de la conexión a internet, puede compararse con la caja fuerte del banco. Se entiende que la billetera fría es un dispositivo físicamente pequeño y portátil, pero al que solo se puede acceder con una contraseña. En Thodex, el dinero depositado por los clientes se transfiere primero a la billetera caliente, que se considera la caja de la empresa".

En la sentencia se informó que la transferencia de activos criptográficos desde la billetera caliente, que puede considerarse la caja de Thodex, a la billetera fría, que se considera la caja fuerte de Thodex cuya contraseña no puede ser descifrada, y las acciones de entregar estos activos a diferentes empresas para comprar oro a cambio, constituyen el delito de "lavado de activos procedentes de delitos".

VENDIERON A SUS CLIENTES ACTIVOS QUE EN REALIDAD NO EXISTÍAN

Se expresó que el hecho de que Thodex vendiera a sus clientes activos que en realidad no existían y que no informara a los clientes que sus activos estaban siendo trasladados por la plataforma a una billetera fría fue evaluado como maniobras fraudulentas.

En la sentencia se indicó que los acusados Faruk Fatih, Güven y Serap Özer tenían la intención de establecer y gestionar la organización a través de la plataforma Thodex desde la etapa de fundación.

En la resolución se registró que estos acusados no poseían los conocimientos técnicos ni la formación necesarios para llevar a cabo las operaciones de fraude y lavado de dinero dentro de la organización, por lo que utilizaron a los otros acusados miembros de la organización, Ergün Acar, Mesut Can Arbaz, Cem Uzunoğlu y Onur Can Gündüz, para los trabajos técnicos y el software.

En la sentencia se explicó que los acusados miembros de la organización, siguiendo las órdenes e instrucciones que recibían de los administradores, implementaron la programación sistémica, el software y otras necesidades técnicas necesarias para que la organización pudiera cometer los delitos de fraude y lavado.

"NO SE APLICÓ NINGUNA REDUCCIÓN EN LAS PENAS YA QUE LOS ACUSADOS NO MOSTRARON ARREPENTIMIENTO"

En la sentencia, donde también se incluyeron las evaluaciones sobre las penas impuestas a los acusados, se indicó que los acusados fueron condenados por este delito debido a que el tribunal llegó a la convicción íntima de que Faruk Fatih Özer y sus hermanos Güven Özer y Serap Özer eran los administradores de la organización establecida para cometer delitos.

En la sentencia razonada se realizó la siguiente evaluación: "Se entendió que los acusados no mostraron ningún indicio de arrepentimiento real por el delito durante el proceso judicial en curso y, además, actuaron con conciencia de organización al presentar su defensa, tratando de exculparse a sí mismos y a los administradores de la organización incluso antes que a ellos mismos; por esta razón, no se aplicó ninguna reducción discrecional en las penas de los acusados".

SE HABÍAN IMPUESTO MULTAS DE MÁS DE 26 MIL MILLONES DE LIRAS A LOS ACUSADOS

El 9.º Tribunal Penal Superior de Anatolia anunció su decisión el 7 de septiembre de 2023 sobre el caso de "fraude" en la bolsa de criptomonedas Thodex, en el que fueron juzgados 21 acusados, 7 de ellos detenidos.

El tribunal condenó a los acusados detenidos Faruk Fatih Özer, Güven Özer y Serap Özer a 11.196 años, 10 meses y 15 días de prisión a cada uno por los delitos de "establecimiento, gestión y pertenencia a una organización criminal", "fraude calificado", "lavado de activos" y "fraude mediante el uso de sistemas informáticos".

El tribunal, que impuso penas de prisión de diversa duración a otros acusados por varios delitos, dictó una sentencia absolutoria para 16 acusados por el delito de "fraude calificado" debido a la falta de pruebas.

Por otro lado, el tribunal impuso a los acusados Faruk Fatih Özer, Güven Özer y Serap Özer multas judiciales por un total de 26.615.025.000 liras, siendo 8.871.675.000 liras para cada uno. El tribunal dictaminó que una parte de las multas impuestas se pagara en cuotas de 24 meses.

Fuente de la noticia: AA