12punto revela el informe de auditoría de Denizbank en el caso de Seçil Erzan: ¿Quién recibió cuánto? Aquí los detalles...

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

La Dirección General de Denizbank preparó un informe de auditoría que detalla lo ocurrido con los clientes el 7 de abril de 2023, día en que estalló el caso, y posteriormente; se ha revelado que dicho informe también ha sido incluido en el expediente de la investigación. El informe detalla uno a uno cómo y cuándo se pusieron en contacto con el banco los denunciantes, entre ellos Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan y otros empresarios.

İnci Çeviker

“İnci Çeviker acudió a la dirección general del banco el 07.04.2023 y presentó una denuncia por escrito contra Seçil Erzan. Bülent Çeviker, esposo de İnci Çeviker, prestó declaración ante la fiscalía el 11.04.2023.

Volkan Bahçekapılı

“Se indica que Volkan Bahçekapılı acudió a la sucursal de Büyükdere Caddesi del banco el 07.04.2023, presentó su queja verbalmente y que esta declaración fue registrada por el banco. Según el acta, Bahçekapılı declaró en su queja que conocía a Seçil Erzan desde hacía mucho tiempo, que eran amigos y que aceptó la oferta de inversión porque confiaba en ella; afirmó haber entregado personalmente a Seçil Erzan un total de 3.292.000 USD, desglosados en 1.400.000 USD y 1.492.000 USD retirados de otros bancos el 17.03.2023, y 400.000 USD el 22.03.2023, y que se le entregó documentación indicando que ese dinero se destinó a un fondo. El informe del Consejo de Auditoría del Banco señala que Volkan Bahçekapılı entregó a Seçil Erzan 1.000.000 USD adicionales el 29.03.2023 sin documentación, y que existe un documento que indica que este dinero se pagaría seis días después, el 06.04.2023, como 1.350.000 USD, y un día después, el 07.04.2023, como 1.500.000 USD. Volkan Bahçekapılı prestó declaración ante la fiscalía el 25.04.2023.”

LA PRIMERA DENUNCIA LA PRESENTÓ ATİLLA BALTAŞ

Según los detalles del informe, se indica que la primera denuncia ante la Fiscalía General de la República fue la presentada por Denizbank junto con el empresario Atilla Baltaş. Mientras que el 7 de abril Denizbank presentó una denuncia ante la Fiscalía General solicitando que se impusiera a Seçil Erzan la prohibición de salir del país, ese mismo día el empresario Atilla Baltaş, a través de su abogado Ümit Karadağ, presentó una denuncia por fraude contra Seçil Erzan ante la Fiscalía General. Los detalles del informe continúan de la siguiente manera.

Atilla Baltaş

“Atilla Baltaş envió una notificación legal al banco el 07.04.2023. En dicho documento se resume: que conocía a Seçil Erzan desde hacía mucho tiempo, que ella lo dirigió a un fondo privado cerrado, que entregó físicamente y en mano a Seçil Erzan dentro de la sucursal 5.000.000 USD, compuestos por su propio dinero y fondos recaudados de su entorno, el 14.11.2022, y que el 10.03.2023 entregó otros 400.000 USD a Seçil Erzan fuera de la sucursal. El denunciante Atilla Baltaş también presentó el documento que le fue entregado.”

“También se entiende que Atilla Baltaş acudió a la fiscalía el 07.04.2023. En dicha petición se afirma que entregó 2.500.000 USD a Seçil Erzan el 14.11.2022 y que, debido a que el maletín contenía un dispositivo GPS, se determinó que el dinero entregado a Seçil Erzan terminó finalmente en manos de una persona llamada Semih Kaya.”

Nurettin Gözaçan

“Nurettin Gözaçan, con quien se contactó el 08.04.2023, declaró que mantenían todos sus ahorros en Türk Ekonomi Bankası A.Ş. y que conocían a Seçil Erzan; mencionó que en una reunión, Seçil Erzan les habló de una inversión en un fondo en la que también participaban Fatih Terim y Arda Turan, prometiendo un beneficio considerable.”

Melis Özsüt Şener

“Melis Özsüt Şener envió un correo electrónico al Director General del Banco, Hakan Ateş, el 07.04.2023, alegando haber sido estafada por Seçil Erzan. Un día después se mantuvo una segunda reunión con ella.”

FATİH TERİM ACUDIÓ CON DOS DE SUS FUTBOLISTAS

Se había informado que, tras el estallido del caso de Seçil Erzan, Fatih Terim, Arda Turan y Emre Belözoğlu acudieron a la dirección general del banco para reunirse con los responsables. Los detalles de dicha reunión aparecieron en el informe de auditoría preparado por el banco. Esos detalles se mencionan en la sección sobre Arda Turan.

Arda Turan

“Arda Turan acudió a la Dirección General del Banco el 08.04.2023 acompañado de Fatih Terim y Emre Belözoğlu y denunció a Seçil Erzan. Según esto, Seçil Erzan vendió un fondo a Arda Turan, lo que generó una cuenta por cobrar de 13.000.000 USD con vencimiento el 5 de enero de 2023. El denunciante, que cobró una parte de la deuda, tiene un saldo pendiente de 7.500.000 USD. Según la declaración, todas las transacciones se realizaron en efectivo fuera de la sucursal. Arda Turan, afirmando que, además de él, muchas otras personas fueron víctimas de transacciones similares, presentó una lista que contenía algunos nombres y que, según se afirma, fue redactada a mano por Seçil Erzan.”

“Como resultado de la investigación del banco, se determinó que los retiros que podrían haber constituido la fuente del dinero en efectivo entregado a Seçil Erzan no se realizaron desde la cuenta personal de Arda Turan, sino desde las cuentas de su hermano, Okan Turan, y de la empresa AOT İnşaat, de la cual su hermano es socio mayoritario. Arda Turan prestó declaración ante la Fiscalía General el 14.04.2023.

Burhan Taşpolat y Evrim Pınar Güzel

“Burhan Taşpolat y su hija Evrim Pınar Güzel acudieron a la sucursal de Levent Büyükdere Caddesi el 07.04.2023 y expusieron sus alegaciones mediante una denuncia.”

Nuray Şengüler

“Se contactó con Nuray Şengüler, de quien se tenía información de que tenía ciertas alegaciones sobre Seçil Erzan, para obtener información. Se indica que el 11.04.2023 se mantuvo otra reunión en la que Nuray Şengüler proporcionó detalles adicionales sobre el dinero que entregó a Seçil Erzan.”

İbrahim Kocabaldır

“İbrahim Kocabaldır acudió a la sucursal de Levent Büyükdere Caddesi el 07.04.2023 y presentó una denuncia contra Seçil Erzan.”

-Deniz Güzel

“En la comunicación establecida entre el banco y la denunciante llamada Deniz Güzel, se expresó que, bajo la dirección de Seçil Erzan, envió 125.000 USD de una sola vez a la cuenta de Nazlı Can con el fin de invertir, y que no pudo recuperar su dinero.”

Cüneyt Demir

“En la comunicación establecida con Cüneyt Demir, este declaró que era amigo de la infancia de Seçil Erzan y que ella le propuso invertir en un fondo tecnológico; ofreció entregar el dinero a Seçil Erzan en su sucursal tras comprar 150.000 USD en divisas en el Gran Bazar, pero que, siguiendo las instrucciones de Seçil Erzan, entregó el dinero a ella el 03.03.2023 en presencia de Nazlı Can. Se indica que Cüneyt Demir, quien aún no ha podido recuperar su dinero, presentó una denuncia.”

Nazlı Can

“Una persona llamada Nazlı Can, que llamó al banco el 08.04.2023, denunció que era amiga de Seçil Erzan desde hacía mucho tiempo, que en 2019 Seçil Erzan la convenció diciéndole que había una buena oportunidad de inversión liderada por Fatih Terim y Arda Turan, y que en este contexto entregó a Seçil Erzan primero sus propios ahorros y luego los de sus parientes cercanos y conocidos (un total aproximado de 600.000 a 700.000 USD), y que a estas alturas no ha podido recuperar su dinero.”

Mert Zeydanlı

“Los responsables del banco se reunieron con Mert Zeydanlı el 11.04.2023 en el edificio de la Dirección General. El denunciante declaró que era un antiguo cliente de Seçil Erzan y que ella lo invitó por primera vez el 27.01.2022, indicándole que podía obtener un alto rendimiento en un fondo privado en el que también participaba Fatih Terim.”

Kemal Tanın Yılmaz y Merve Yılmaz

“Kemal Tanın Yılmaz y su esposa Merve Özer Yılmaz acudieron al edificio de la Dirección General de Denizbank el 11.04.2023 y presentaron una denuncia conjunta.”

Mustafa Yılmaz

“Existe información de que Mustafa Yılmaz es el padre de Kemal Tanın Yılmaz y el cuñado de Seçil Erzan. Se mantuvo una reunión entre el banco y dicho denunciante el 11.04.2023.”

Zehra Nur Karaca

El banco tuvo conocimiento de la solicitud de Zehra Nur Karaca de comunicarse con la entidad y estableció contacto telefónico.

Selçuk İnan

“Selçuk İnan, en la comunicación establecida con el banco el 11.04.2023, declaró que entregó un total de 3.580.000 USD a Seçil Erzan, que a cambio recibió 1.650.000 USD y que aún tiene una cuenta por cobrar de 1.930.000 USD; afirmó que confiaba en Seçil Erzan porque era directora de sucursal de Denizbank y que, aunque entregó el dinero en mano, confiaba en el banco. El mencionado denunciante no especifica cuándo ni qué cantidades entregó a Seçil Erzan.”

Nastor Fernando Muslera

“Se estableció contacto el 11.03.2023 y Nastor Fernando Muslera declaró que entregó 1.200.000 USD a Seçil Erzan en su casa, pero que solo pudo recuperar 700.000 USD de ese dinero y que tiene una cuenta por cobrar de 500.000 USD. Musa Mert Çetin, quien actuó como intérprete de dicha persona y es otra de las personas bajo investigación, declaró que retiró 500.000 USD de Denizbank y 700.000 USD de Ziraat Bankası y se los entregó a Seçil Erzan en su casa, y que, tras la entrega por parte de Seçil Erzan de 200.000 USD a través de él y el depósito en Ziraat Bankası de los 500.000 USD recibidos de Seçil Erzan, su saldo pendiente es de 500.000 USD.”

Nebahat Yılmaz, tía de Seçil Erzan

“Es la tía de Seçil Erzan y se puso en contacto con el banco el 14.04.2023, declarando que hace un tiempo entregó dinero a Seçil Erzan pero que no pudo recuperarlo. No hay montos ni fechas en la declaración. Nebahat Yılmaz también envió una notificación legal al banco el 24.04.2023.”

Musa Mert Çetin

“Musa Mert Çetin acudió al banco el 11.04.2023 y presentó una denuncia. Dicha persona declaró que entregó a Seçil Erzan 20.000 USD que recibió de su hermano, 48.000 USD que retiró de Denizbank y 7.000 USD que tenía en su poder; afirmó que entregó los 48.000 USD retirados de Denizbank a Seçil Erzan en el local de la sucursal y que no posee ningún documento. Musa Mert Çetin puede presentar los comprobantes de los retiros de dinero.”

Semih Kaya

“Semih Kaya envió una notificación legal al banco el 24.04.2023. En dicha notificación, declara que Seçil Erzan le habló de un fondo privado de alto interés perteneciente al banco, que desde mayo de 2022 entregó dinero en mano a Seçil Erzan en diversas ocasiones, y en este contexto, retiró 1.200.000 USD en efectivo de la sucursal de Florya, transfirió 2.300.000 EUR que tenía en su cuenta en Praga a su cuenta en la sucursal de Levent Büyükdere, los convirtió a USD y los retiró en efectivo para entregárselos a Seçil Erzan en su oficina de la sucursal, señalando que estas entregas se realizaron en la oficina de Seçil Erzan con el dinero retirado de la caja del banco. Semih Kaya declara que, en última instancia, entregó un total de 3.207.002 USD a Seçil Erzan, y que ella le entregó un documento con membrete y sello de Denizbank indicando que invertiría ese dinero con intereses, pero que el dinero depositado no le fue devuelto.”

Fırat Özdemir

“Envió una notificación legal al banco el 24.04.2023 declarando que es representante de muchos deportistas pertenecientes al Club Deportivo Galatasaray, que conoce a Seçil Erzan y que la sospechosa lo invitó a participar creando un fondo de alto interés, y que entregó en mano a Seçil Erzan 4.046.000 USD en diversas fechas, pero que no pudo recuperar su dinero. Se indica que, a cambio del dinero entregado, se le dio a dicha persona un documento que indicaba que tenía una cuenta por cobrar de 4.046.000.000 USD en lugar de 4.046.000 USD.”

Sevgil Sinih

“Se estableció contacto entre el banco y Sevgil Sinih el 17.04.2023.”

Kaan Sinih

“El 19.04.2023 se estableció contacto con Kaan Sinih (hijo de Sevgil Sinih) en la Dirección General del Banco.”

UTILIZÓ LA PANDEMIA Y LA GUERRA UCRANIA-RUSIA COMO EXCUSA PARA OBTENER MÁS DINERO

Hüseyin Eligül

“Hüseyin Eligül envió una notificación legal al banco el 24.04.2023. En dicha notificación, Hüseyin Eligül declara que Seçil Erzan es amiga de la familia, que ella lo dirigió a un fondo bajo el nombre de banca privada, que desde finales de 2015 y principios de 2016 entregó dinero en mano regularmente en la oficina de la directora dentro de la sucursal de Florya para que lo invirtiera en el fondo, que a partir de 2021 Seçil Erzan utilizó la pandemia y la guerra Ucrania-Rusia como excusa para obtener más dinero, y que tiene una cuenta por cobrar total de 500.000 USD.”

Erkan Ergene

“Envió una notificación legal al banco el 24.04.2023 y en ella declara que conoce a Seçil Erzan desde 2018, que se le habló de un programa bancario de alto rendimiento, que entregó a Seçil Erzan el dinero proveniente de la venta de su coche y su casa, así como un crédito agrícola que solicitó, y que, a excepción del importe del crédito, su dinero no le fue devuelto.”

Fuente de la noticia: Müslim Sarıyar