Segunda oleada en la investigación por ciudadanía irregular: se nombran administradores judiciales para 30 empresas

Se ha llevado a cabo una segunda oleada de operaciones en el marco de la investigación sobre la presunta simulación en la venta de bienes inmuebles a ciudadanos extranjeros que obtuvieron la nacionalidad turca mediante la adquisición de propiedades. Como parte de la investigación coordinada por la Fiscalía General de Estambul, se ha decidido nombrar administradores judiciales para 30 empresas.

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció que continúa la investigación sobre estructuras que, según se estima, han abusado de la ley de ciudadanía y han obtenido beneficios ilícitos engañando a las instituciones públicas. Gürlek informó que 72 personas han sido detenidas en el marco de la operación.

Por su parte, la Fiscalía General de Estambul, en un comunicado escrito, informó que el 21 de septiembre de 2026 se realizó una operación simultánea en 13 provincias con sede en Estambul contra 88 sospechosos, logrando la captura y detención de 70 de ellos.

SE ANALIZARON LAS VENTAS REALIZADAS A TRAVÉS DE TRES EMPRESAS

En esta segunda oleada de la investigación, se pusieron bajo la lupa las ventas de bienes inmuebles realizadas a través de Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat y LİV İnşaat. Según la información compartida por el ministro Gürlek, se determinó que 274 de las ventas realizadas a 734 ciudadanos extranjeros fueron simuladas.

Como resultado de estas operaciones, se determinó que 1.070 personas, incluidos sus familiares, obtuvieron la ciudadanía turca por vías irregulares, mientras que el proceso de obtención de la nacionalidad para otras 11 personas sigue en curso. En el comunicado de la Fiscalía se indicó que se ha iniciado el proceso administrativo para la cancelación de las ciudadanías que se consideran obtenidas de forma irregular.

La Fiscalía explicó que se evaluaron conjuntamente los registros de la Dirección Regional de Catastro y Registro de la Propiedad, los informes periciales, los análisis de MASAK y otros documentos. En las investigaciones, se alegó que el ingreso de divisas necesario para la ciudadanía no se realizó realmente; y que las compraventas se llevaron a cabo de manera simulada con los recursos financieros de las propias empresas intermediarias o de los vendedores.

El expediente de investigación incluye la acusación de que se emitieron informes de tasación con valores falsamente elevados, contraviniendo la Ley de Ciudadanía Turca n.º 5901, obteniendo así beneficios ilícitos de ciudadanos extranjeros. La Fiscalía anunció que el monto de las operaciones simuladas asciende a 72 millones 250 mil dólares.

Se informó que se han iniciado acciones contra los sospechosos por los delitos de "formar, dirigir o ser miembro de una organización con el fin de cometer delitos", "tráfico de inmigrantes", "fraude en perjuicio de instituciones y organismos públicos" y "falsificación de documentos".

En el marco de la operación, se realizaron registros en 78 domicilios y empresas pertenecientes a los sospechosos. Durante los registros, se incautó material digital y se aplicaron medidas cautelares sobre 2.011 bienes inmuebles, un hotel en Bağcılar (Estambul), 86 vehículos de motor, 2 yates, 42 cuentas bancarias y 30 sociedades anónimas.

En la primera oleada de la investigación, se examinaron las operaciones vinculadas a Babacan İnşaat, donde surgió la acusación de que bienes inmuebles de bajo valor se vendieron con informes de tasación falsamente elevados. En este contexto, se anunció que se estaba investigando la ciudadanía de 687 personas y que se había iniciado el proceso de cancelación.

El ministro Gürlek afirmó que los procesos legales continuarán para esclarecer el daño público y rastrear las ganancias que se consideran obtenidas del delito, expresando que, con el fin de proteger la ley de ciudadanía, "se utilizarán con determinación todos los recursos del derecho".

Fuente de la noticia: 12punto