Sentencia contra el líder de la red de estafas mencionada en la investigación de las hermanas Nihal y Bahar Candan

Una red de estafas que operaba en diferentes provincias de Turquía había engañado a ciudadanos con la promesa de vender vehículos a bajo precio que, supuestamente, habían sido incautados por instituciones y organismos oficiales.

El tribunal ha hecho pública su decisión sobre el caso, en el que las influencers Bahar y Nihal Candan fueron detenidas meses atrás bajo la acusación de participar en reuniones con las víctimas en restaurantes de lujo para generar confianza y de que el dinero obtenido fuera blanqueado a través de ellas. En la audiencia celebrada en el 4º Tribunal Penal Superior de Küçükçekmece estuvieron presentes algunos de los acusados, las víctimas y sus abogados.

Al anunciar su veredicto, el tribunal condenó al acusado Eren Koç a 479 años de prisión y a una multa de 141 millones por los delitos de “establecer y dirigir una organización con el fin de cometer delitos” y “estafa cualificada” contra 73 personas. Por su parte, el acusado Onur Apaydın, exnovio de Nihal Candan, fue condenado a 459 años y 7 meses de prisión y a una multa de 143 millones 849 mil 200 liras turcas por los mismos delitos. Por otro lado, se dictó la absolución de los acusados respecto a 2 demandantes, mientras que el resto de los implicados fueron condenados a diversas penas de prisión.

PRIMERAS DECLARACIONES DEL ABOGADO DE LAS VÍCTIMAS

El abogado de algunas de las víctimas, Burak Temizer, valoró la sentencia: "En el punto al que hemos llegado, tras un juicio que duró 17 sesiones con 73 víctimas de diferentes provincias de Turquía y 37 acusados, se ha decidido condenar a los acusados a penas de prisión que suman siglos y a multas judiciales de millones de liras. La organización ha estafado millones de liras a decenas de personas en diferentes momentos bajo la promesa de obtener vehículos embargados o incautados por el Estado en oficinas de ejecución. Los miembros de la organización se presentaban, según el caso, como funcionarios públicos, por ejemplo, como directores de ejecución, o como funcionarios bancarios. Al mismo tiempo, el dinero recibido de las víctimas se depositaba a veces en cuentas de empresas pantalla creadas para tal fin. Por supuesto, como otra cara de la moneda, habrá juicios en el futuro sobre el proceso de blanqueo de los millones de liras obtenidos del delito, es decir, sobre el blanqueo de capitales, y se dictarán sentencias adicionales".

DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN

En el escrito de acusación presentado por el fiscal de la República de Küçükçekmece, se indicó que las personas que actuaban dentro de una organización específica para obtener beneficios mediante estafas en todo Estambul operaban a través de empresas pantalla. En el escrito se señaló que los individuos primero contactaban a los demandantes a través de conocidos para ganar su confianza y luego los convencían diciendo que vendían vehículos adquiridos mediante licitación a un precio inferior al del mercado, a través de una persona a la que presentaban como Veysel, jefe de unidad en instituciones y organismos oficiales como la Oficina de Impuestos. En el escrito, donde también se explica que se enviaban listas de vehículos y precios a los demandantes a través de WhatsApp, se registró que se llegaba a un acuerdo con los demandantes que querían comprar los vehículos elegidos de la lista enviada, y que, según el acuerdo, se hacía que enviaran el 10 por ciento del valor del vehículo por adelantado a la cuenta de la empresa pantalla, que se presentaba como empresa intermediaria. Se explicó que se inició la investigación para desvelar el esquema y las acciones de la organización tras las denuncias de que, después de recibir el pago de los vehículos y las comisiones por adelantado, los individuos no entregaban los vehículos prometidos alegando diversas excusas y desaparecían con el dinero. Mientras se incluían las declaraciones de todos los ciudadanos víctimas, se registró que el líder de la organización, Eren Koç, se presentaba como Veysel o Aydın Bey, director, jefe o gestor de la Oficina de Impuestos, la Administración de Aduanas o la Administración Tributaria. El fiscal de la República explicó el método de estafa de la organización de la siguiente manera: “Se explica a la víctima que los vehículos incautados por el Estado en el marco de las investigaciones contra organizaciones criminales y terroristas son vendidos a un precio asequible por la unidad dirigida por Veysel. Se envía una lista de vehículos a la víctima a través de la aplicación WhatsApp. Se le explica a la víctima que puede obtener un vehículo de su elección de la lista, cuyo precio de venta es aproximadamente un 25 por ciento inferior al precio de mercado, utilizando las relaciones personales con la persona apodada Veysel/Aydın, y que para ello primero debe depositar el precio del vehículo y la comisión por esta intermediación en la cuenta de la empresa, y que después podrá recibir su vehículo”. En el escrito, donde también se explica que las víctimas comenzaban a esperar, se incluyeron las siguientes expresiones: “Cuando el vehículo no se entrega al final del período determinado y no se tienen noticias de los miembros de la organización criminal, la víctima se da cuenta de que ha sido estafada. Tras la finalización del proyecto, las víctimas que intentan buscar sus derechos contactando con los miembros de la red si es necesario, son amenazadas e intimidadas por Onur Apaydın y su equipo”. En el escrito de acusación, se solicitó que Eren Koç fuera condenado a una pena de entre 400 y 1.328 años de prisión por los delitos de ‘establecer y dirigir una organización criminal’ y 66 cargos de ‘estafa cualificada’. Por otro lado, se solicitó que el acusado Onur Apaydın fuera condenado a una pena de entre 2 y 4 años de prisión por el delito de ‘pertenencia a organización criminal’, mientras que se pidió su absolución del delito de estafa por no existir pruebas concluyentes, firmes y convincentes de su participación en dichos delitos. Por otro lado, en el escrito se solicitó que los demás acusados también fueran condenados a penas de prisión en diferentes grados.

Fuente de la noticia: İHA