Se ha alcanzado una nueva etapa en la investigación sobre operaciones del mercado de capitales llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul.
Se han completado los procedimientos policiales de los 20 sospechosos detenidos en el marco de la investigación. Tras pasar por un control médico, los sospechosos fueron trasladados al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan.
Después de las declaraciones ante la fiscalía, los 20 sospechosos fueron remitidos al juzgado de paz penal con solicitud de prisión.
Los nombres de los sospechosos remitidos al juzgado fueron anunciados de la siguiente manera:
Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur y Erol Demirbaş.
¿CÓMO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN?
En el memorando enviado por la Fiscalía General a MASAK el 17 de septiembre, se solicitó la obtención de datos financieros relacionados con los directivos de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ y Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, así como de sus filiales.
En el memorando, se solicitó la identificación de los directivos de las empresas, así como el envío a la Fiscalía de los datos brutos de todas las entradas y salidas de dinero y las transferencias de activos criptográficos y de dinero realizadas al extranjero desde 2024.
En la investigación, anteriormente habían sido detenidos nombres como el presidente del Consejo de Administración de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen; los miembros del consejo Emre Alkin y Kerem Alkin; el director general de Tera Portföy, Alper Öztürk; el presidente del Consejo de Administración de Pusula Holding, Serdar Turhan; y el presidente del Consejo de Administración de Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Muhammed Yarız.
En la continuación del expediente, se dictaron órdenes de prisión contra 53 sospechosos, incluidos el CEO de Tera Yatırım, Emir Münir Sarpyener, y el presidente del Consejo de Administración de Tera Portföy, Erdin Özel, informándose que el número de detenidos en la investigación había alcanzado los 65.
Fuente de la noticia: 12punto
