Solicitud de prisión preventiva para 15 personas en la operación contra Papara

Un total de 15 sospechosos detenidos en la operación contra las "apuestas ilegales" dirigida a Papara, entre ellos el propietario Ahmed Faruk Karslı, han sido remitidos al Juzgado de Paz Penal de guardia con una solicitud de prisión preventiva.

La Fiscalía General de Estambul continúa la investigación iniciada contra Papara Elektronik Para AŞ bajo los cargos de "formar una organización con el fin de cometer delitos", "ser miembro de la organización establecida", "blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas" y "oposición a la Ley sobre la Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Competiciones de Fútbol y Otros Deportes", bajo la sospecha de que la empresa facilitó el tráfico de dinero de apuestas ilegales y que las organizaciones de apuestas ilegales realizaron sus transferencias de dinero a través de Papara.

Las declaraciones de los 15 sospechosos detenidos en el marco de la investigación, llevadas a cabo por 4 fiscales de la Oficina de Investigación de Delitos Organizados, han concluido.

La fiscalía ha remitido a todos los sospechosos al juzgado de paz penal con la solicitud de prisión preventiva.

¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?

En el comunicado realizado por la Fiscalía General de Estambul sobre la investigación, se indicó que el propietario de Papara Elektronik Para AŞ, Ahmed Faruk Karslı, obtuvo la licencia de operación como institución de dinero electrónico a partir de 2016, que las cuentas de la empresa podían cobrar comisiones en cada etapa de transferencia relacionada con criptobolsas y apuestas ilegales, y que el hecho de que la revisión de estas cuentas se realizara posteriormente no interrumpía las operaciones de apuestas, permitiendo a la empresa obtener ingresos de dichas transacciones.

En el comunicado, se afirmó que, según los informes recibidos del Banco Central de la República de Turquía, MASAK y otras instituciones, Papara fue utilizada de manera sistemática e intensiva en la comisión del delito de apuestas ilegales, y que la empresa facilitó la comisión de este delito y la transferencia de dinero para el mismo.

En el comunicado se señaló que, en los trabajos de análisis, se determinó que 102 de las 26 mil 12 cuentas abiertas a través de los sistemas de Papara fueron utilizadas en diferentes sitios de apuestas y juegos de azar ilegales, que el volumen financiero ilegal obtenido de estas cuentas era elevado, que dicha suma fue transferida a 274 cuentas bancarias diferentes a través de la plataforma y que, posteriormente, se intentó blanquear los ingresos delictivos dirigiéndolos a 16 direcciones de criptocarteras diferentes.

En el comunicado se incluyeron las siguientes declaraciones: "Se ha comprendido que los propietarios de las 5 cuentas de criptocarteras identificadas estaban en cooperación con los líderes de las organizaciones de apuestas ilegales y, en este sentido, la institución de pago llamada Papara mantenía un proceso de acuerdo tácito con las organizaciones de apuestas ilegales".

En el comunicado, donde se informó que Papara Elektronik Para AŞ se convirtió en un intermediario importante para la financiación de los delitos de apuestas y juegos de azar ilegales y que las actividades de la institución conllevan el riesgo de amenazar la seguridad de los pagos, se notificó que se aplicó una medida de incautación de activos sobre 8 empresas, principalmente PPR Holding AŞ, pertenecientes al cabecilla y a los miembros de la organización, así como sobre un yate, 5 embarcaciones, 3 cajas de seguridad alquiladas, 74 vehículos, 7 apartamentos y villas, y que el Juzgado de Paz Penal nombró al TMSF como administrador judicial de las empresas.

Fuente de la noticia: 12punto