¡Surgen detalles impactantes en la investigación sobre Sezgin Baran Korkmaz! Un fraude de 35 millones de euros...

Se ha alcanzado una etapa importante en la investigación del Hotel Paramount, llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos Económicos, Narcóticos y de Contrabando de la Fiscalía General de la República de Estambul. El 16 de octubre, se emitieron órdenes de detención, registro e incautación contra un total de 7 personas, entre ellas Sezgin Baran Korkmaz y el empresario Cihan Ekşioğlu.

LISTA EXTENSA

La investigación realizada por la Fiscalía continúa bajo las acusaciones de "formación de organización para delinquir", "usura" y "lavado de activos procedentes de actividades delictivas". El Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) ha sido designado como administrador judicial del Hotel Paramount y las empresas relacionadas.

ALEGACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS DE 35 MILLONES DE EUROS

Según la noticia del periódico Sabah, cercano al gobierno, se afirma que SBK Holding y UNICO Sigorta obtuvieron ganancias ilícitas por un monto de 35 millones de euros al transferir el "derecho de superficie" de un terreno turístico de 75 mil metros cuadrados en Torba, Bodrum.

En el expediente de investigación se indica que el incidente comenzó a finales de 2019, cuando la empresa Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. entró en dificultades financieras. Se registró que la empresa recibió un préstamo de alto interés por valor de 25 millones de euros de Sezgin Baran Korkmaz y, a cambio, ofreció dicho terreno turístico como garantía.

EL PRÉSTAMO CON INTERESES SE DUPLICÓ EN POCO TIEMPO

Se declaró que el préstamo otorgado por UNICO Sigorta se duplicó en poco tiempo y que, en los documentos, se exigió tanto un pago en efectivo de 35 millones de euros como un compromiso adicional de 35 millones de euros a través del "derecho de uso" de un hotel. De esta manera, se señaló que se buscaba un retorno total de 60 millones de euros.

ALEGACIÓN DE OCULTAMIENTO DEL DELITO DE USURA

Según los documentos de la investigación, se determinó que se emitieron cuatro cheques por un valor de 10 millones de euros para dar la impresión de que se estaba realizando un "reembolso", pero que no se produjo ningún pago real. La Fiscalía evaluó que estas transacciones tenían como objetivo ocultar el delito de usura.

TRANSFERENCIAS ENTRE EMPRESAS Y DENUNCIAS

Según las alegaciones, UNICO Sigorta transfirió el "derecho de superficie" obtenido, sucesivamente, a las empresas denominadas Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş., Free Petrol Ürün Paz. Tic. Ltd. Şti., META Solution GmbH (Australia) y WL Hospitality Inc. (EE. UU.). Se alega que estas transferencias se realizaron sin el conocimiento de Ufuk Turizm.

Asimismo, se presentó una denuncia ante la SEDDK contra UNICO Sigorta por realizar actividades turísticas e inmobiliarias en contra de la normativa de seguros. La empresa víctima solicitó el nombramiento de un administrador judicial para evitar la transferencia del inmueble y proteger la propiedad.

ÓRDENES DE DETENCIÓN E INCAUTACIÓN

En el marco de la investigación, se emitieron órdenes de detención contra numerosas personas, incluidos Sezgin Baran Korkmaz y Cihan Ekşioğlu, así como directivos de UNICO Sigorta.

Fuente de la noticia: 12punto