Surgen detalles impactantes sobre el esquema Ponzi de Seçil Erzan

Se ha determinado que la banquera Seçil Erzan, quien enfrenta una posible condena de hasta 226 años de prisión por presuntamente cometer fraude con el llamado “Fondo Fatih Terim”, comenzó a recaudar dinero de conocidos bajo la promesa de inversión en 2011 para cubrir pérdidas en la bolsa, y que este sistema entró en un callejón sin salida en 2021.

Han surgido nuevos detalles sobre el caso de fraude en el que se recaudaron millones de dólares mediante un “esquema Ponzi” y que es conocido públicamente como el “Fondo Fatih Terim”.

La semana pasada comenzó el juicio contra la banquera Seçil Erzan, quien enfrenta una solicitud de hasta 226 años de prisión, en un caso que involucra a 18 demandantes y 8 sospechosos, entre los que se encuentran nombres como Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera y Selçuk İnan.

Según la noticia de Can Bursalı de Gazete Duvar, de acuerdo con el informe del 18 de agosto de la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK), se recaudaron 43 millones 920 mil dólares y 15 millones 625 mil liras; sin embargo, según una tabla que supuestamente se encontró en la casa de Seçil Erzan, se recaudaron 55 millones 633 mil dólares.

No obstante, en la misma tabla, la cifra reembolsada aparece como 45 millones 59 mil dólares. Es decir, se desconoce el paradero de 10 millones 574 mil dólares.

EL TRÁFICO DE DINERO COMENZÓ A FALLAR

Seçil Erzan, en su declaración ante la fiscalía, afirmó que en 2011 comenzó a recibir dinero de personas que conocía bajo la promesa de inversión para cubrir sus pérdidas en la bolsa, pero que este sistema entró en un callejón sin salida en 2021.

Erzan declaró que el tráfico de dinero que gestionaba salió completamente mal en 2023.

El tráfico de dinero que se reflejó en la opinión pública como el “Fondo Fatih Terim” comenzó en mayo de 2022 y continuó hasta abril de 2023. Sin embargo, tanto en la declaración de Erzan como en el informe de la BDDK del 18 de agosto, se entiende que este sistema no se aplicó por primera vez en esas fechas.

UTILIZÓ EL NOMBRE DEL GALATASARAY

Sevgil Sinih, cuyo nombre aparece en el informe de la BDDK pero no en la acusación, afirma que Erzan le pidió dinero mencionando un fondo en el que también participaban futbolistas del Galatasaray.

El informe de la BDDK sobre Sinih contiene las siguientes declaraciones:

"Se estableció comunicación entre el banco y Sevgil Sinih el 17.04.2023. En esta comunicación, Sevgil Sinih expresó que conocía a Seçil Erzan desde la infancia, que en 2017 tenían 1.800.000 TL obtenidos de la venta de un terreno, que en 2019 Seçil Erzan fue a su casa y les recomendó un fondo en el que también participaban futbolistas del Galatasaray, que finalmente retiraron el dinero de otro banco y entregaron en mano 2.250.000 TL a Seçil Erzan frente a la sucursal de Florya, que en diciembre de 2021 pagó 1,3 millones de TL en una bolsa, y que no pudieron recuperar más dinero".

Fuente de la noticia: 12punto

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