Sus bienes habían sido confiscados: Ahmed Faruk Karslı, propietario de Papara, fue detenido

En el marco de la investigación sobre apuestas ilegales iniciada por la Fiscalía General de la República de Estambul, 10 personas, incluido Ahmed Faruk Karslı, propietario de Papara Elektronik Para AŞ, fueron detenidas. Se alega que la empresa, que presta servicios de dinero electrónico, actuó como intermediaria en transferencias de dinero vinculadas a sitios de apuestas y juegos de azar ilegales.

La investigación se lleva a cabo por los delitos de “formación de una organización con el fin de cometer delitos”, “pertenencia a una organización”, “lavado de activos procedentes de delitos” y “oposición a la Ley n.º 7258 (apuestas y juegos de azar)”.

De los 15 sospechosos detenidos, 11 fueron remitidos al juzgado de paz penal con solicitud de prisión preventiva tras los procedimientos de la fiscalía. El tribunal ordenó la detención de 10 personas, incluido el propietario de la empresa, Ahmed Faruk Karslı. Los otros 4 sospechosos fueron puestos en libertad bajo control judicial.

EL PAPEL DE PAPARA EN EL TRÁFICO DE DINERO DE APUESTAS ILEGALES

En el comunicado de la Fiscalía General de la República de Estambul, se indicó que Papara opera como una institución de dinero electrónico desde 2016. Sin embargo, se afirmó que este sistema fue utilizado para la transferencia de dinero en sitios de apuestas y juegos de azar ilegales en conexión con bolsas de criptomonedas.

Según el informe, durante las transacciones financieras realizadas a través de Papara, la empresa supuestamente retrasó deliberadamente las revisiones necesarias para no interrumpir la transferencia de dinero de las apuestas, obteniendo ingresos significativos en este proceso.

DECENAS DE MILES DE CUENTAS, CIENTOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

En los análisis financieros realizados en el marco de la investigación, se determinó que 102 de las 26 012 cuentas abiertas a través de Papara se utilizaron directamente en sitios de apuestas y juegos de azar ilegales. Se estableció que se realizaron transferencias de grandes sumas de dinero a través de estas cuentas.

Se reveló que dicho dinero fue transferido a 274 cuentas bancarias diferentes y luego redirigido a 16 direcciones de billeteras de criptomonedas distintas en un intento de lavar los ingresos delictivos. El informe también señala que 5 propietarios de billeteras de criptomonedas estaban en cooperación directa con los líderes de las organizaciones de apuestas ilegales.

ADVERTENCIAS DE MASAK

Informes detallados preparados por el Banco Central de la República de Turquía (TCMB), MASAK y otras instituciones también se incluyeron en el expediente de investigación. En estos informes se destacó que Papara fue utilizada sistemáticamente en operaciones de apuestas ilegales, lo que representa una grave amenaza para los sistemas de pago.

BIENES CONFISCADOS Y ADMINISTRADOR JUDICIAL DESIGNADO PARA LA EMPRESA

La fiscalía, al determinar que Papara obtuvo ingresos delictivos al actuar como intermediaria en actividades de financiación ilegal, decidió confiscar los bienes de la empresa y designar un administrador judicial para su gestión.

Fuente de la noticia: 12punto