ÚLTIMA HORA: Erhan Kork, propietario de Flash TV y PayFix, y otros 30 sospechosos son detenidos: Acusados de formar una red de apuestas ilegales

En la investigación de la Fiscalía General, se alegó que Erhan Kork lideraba la organización y blanqueaba los ingresos procedentes de las apuestas ilegales. Además de Pozitifbank, Flash TV y la entidad de pago Payfix, propiedad de Kork, se han incautado un total de 23 empresas. En el marco de la operación, se aplicó una medida de incautación sobre activos por valor de 6.900 millones de liras turcas.

Según las acusaciones, a través de la entidad de pago Payfix, se permitió que sitios de apuestas ilegales en el extranjero operaran en Turquía. Se determinó que Erhan Kork integraba paneles de apuestas ilegales utilizando el sistema de software financiero de Payfix desde 2014. Se detectó que Kork ingresó al sistema financiero a través de una empresa llamada Troyin Bilişim y mantenía contactos intensos con organizaciones de apuestas ilegales.

En el informe preparado por MASAK, se detectaron 80.011 grupos de transferencias de dinero en el sistema de base de datos de Payfix. Mientras que en estos grupos se encontraron un total de 211.109 cuentas, se registró que 855 titulares de cuentas eran considerados de riesgo en el contexto de las apuestas ilegales. Según el informe, desde las cuentas bancarias de las personas analizadas se enviaron 4.223.399 liras a proveedores de servicios de activos criptográficos. Se determinó que, entre el 21 de agosto y el 19 de octubre de 2023, se realizaron 49.671.178 transacciones de transferencia de dinero a través de 43.861 cuentas de billetera Payfix.

ALEGACIONES DE EMPRESAS PANTALLA

En la investigación, se determinó que los sospechosos establecieron o adquirieron muchas empresas pantalla para blanquear los ingresos derivados del delito. Se alegó que, además de la compra de Pozitifbank, empresas como Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu e Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ también fueron utilizadas para este fin.

Como parte de la operación, se incautaron 17 residencias, 9 terrenos, 1 oficina, 13 vehículos, cuentas personales y billeteras criptográficas pertenecientes al líder y a los miembros de la organización. Además, se aplicó una medida de incautación sobre 23 empresas, 114 vehículos pertenecientes a dichas empresas y sus participaciones sociales.

También se incautó Flash Haber TV, que forma parte de la empresa Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi, propiedad de Erhan Kork, quien presuntamente es el líder de la organización. El canal de televisión fue incluido en la operación junto con la empresa a la que está vinculado.

Fuente de la noticia: 12punto