Última hora: ¡Nuevas detenciones en la investigación del fondo! 2 personas puestas en libertad bajo control judicial

Se han dictado nuevas órdenes de detención en las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul sobre las operaciones realizadas en el mercado de capitales. De los 8 sospechosos detenidos, 6 fueron encarcelados, mientras que se aplicaron medidas de control judicial a 2 de ellos.

Tras completar los procedimientos policiales y pasar los controles médicos, los sospechosos fueron trasladados al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan. Después de prestar declaración ante la fiscalía, Enis Bulut y Burak Gökçe fueron detenidos ayer por la noche; mientras que Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar y Mustafa Dedik fueron detenidos esta mañana.

EL NÚMERO DE DETENIDOS ASCIENDE A 51

Se ha informado que Kadir Boy y Ecem Tuğçe Akçay fueron puestos en libertad bajo control judicial. Con estas últimas decisiones, el número de detenidos en el marco de las investigaciones ha ascendido a 51.

¿CÓMO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN?

La investigación está siendo dirigida por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de la República de Estambul. En el memorando enviado por la Fiscalía a MASAK el 17 de septiembre, se solicitó información financiera sobre los directivos de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ y Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, así como de sus empresas subsidiarias.

En el memorando, se solicitó la identificación completa de los directivos de las empresas y que se remitieran a la Fiscalía, como datos brutos, todas las transferencias de dinero y activos criptográficos al extranjero, así como todos los movimientos de entrada y salida de capital realizados desde 2024. En el marco de la investigación, ya se habían dictado anteriormente órdenes de detención contra numerosos directivos vinculados a los grupos Tera y Pusula.

Fuente de la noticia: 12punto