Última hora... Operación contra GAİN Medya: ¡Hay numerosas detenciones! Se ha nombrado un administrador judicial para 7 empresas

La Fiscalía General de la República de Estambul, a través de equipos de la Gendarmería, ha llevado a cabo una operación contra empresas vinculadas al holding, principalmente GAİN Medya, que forma parte de Anahat Holding. En el marco de la investigación iniciada por los delitos de "formación de organización criminal", "apuestas ilegales" y "blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas", han sido detenidos los responsables de las empresas y del holding, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan y Selahattin Aydın.

Se ha informado que los equipos de la Gendarmería han realizado registros en el holding y en las empresas vinculadas.

SE HA NOMBRADO UN ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA 7 EMPRESAS

En el comunicado emitido por la Fiscalía General, se indicó que el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) ha sido nombrado como administrador judicial. En el comunicado se señaló que el aumento del capital social de las empresas era contrario al flujo ordinario de las operaciones.

El texto íntegro del comunicado de la Fiscalía General es el siguiente:

"En el marco de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Blanqueo y Prevención de la Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de la República de Estambul, por los delitos de infracción de la Ley N.º 7258 sobre la Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Competiciones de Fútbol y Otros Deportes, formación de organización criminal y blanqueo de activos

procedentes de actividades delictivas, según el informe de MASAK, al analizar los movimientos de las cuentas del sospechoso Berkin KAYA, se determinó que existían numerosas operaciones de depósito y retiro de efectivo por montos elevados, que el origen de dichas operaciones en efectivo no podía ser esclarecido, que el individuo realizaba frecuentes operaciones SWIFT y que efectuaba transferencias de grandes sumas de dinero a ciertas empresas en el extranjero. Al examinar las empresas de las que el sospechoso es socio, se determinó que no poseían una estructura de capital o actividad comercial suficiente para justificar transferencias de dinero de tal magnitud, que existían numerosos informes de inteligencia que indicaban que sus cuentas se utilizaban en organizaciones de apuestas ilegales y fraude, que el origen de las grandes sumas que circulaban en las cuentas no podía ser explicado y se evaluó que estas cuentas podrían estar siendo utilizadas en una organización ilegal."

En las investigaciones realizadas de acuerdo con los informes de MASAK, informes periciales, declaraciones de testigos protegidos, actas de interceptación de comunicaciones, registros mercantiles e investigaciones de fuentes abiertas, se determinó que el 50% de las acciones de GAİN Medya Anonim Şirketi, fundada el 09/07/2020, fueron adquiridas por el sospechoso Berkin KAYA el 11/06/2024, y que antes y después de esta transferencia, entre el 19/04/2024 y el 22/10/2024,

se realizaron pagos a la empresa por un total de aproximadamente 450 millones de TL, incluyendo 310 millones de TL en efectivo, 88 millones de TL mediante transferencia bancaria/EFT y 1 millón de USD el 09/01/2025.

En la junta general celebrada el 29/11/2024, se aumentó el capital de la empresa a 1.000 millones de TL, y se entendió que más de 380 millones de TL del aumento de capital se cubrieron mediante la compensación de las deudas de los socios con la empresa, y que la financiación de la empresa se proporcionó en gran medida a través de grandes entradas de efectivo y transferencias de origen extranjero. Se consideró que la cantidad, frecuencia y método de dichos movimientos de dinero eran contrarios al curso ordinario de la vida comercial.

Se determinó que Anahat Medya Anonim Şirketi, fundada el 12/12/2024 por el sospechoso Selahattin Aydın como único socio y con un capital de 10 millones de TL,

adquirió GAİN Medya Anonim Şirketi el 22/01/2025

por un valor de 450 millones de TL, y que en la misma fecha se realizó un aumento de capital en efectivo, elevando su capital a 470

millones de TL. Se entendió que Anahat Medya Anonim Şirketi realizó transferencias bancarias y EFT por un valor aproximado de 1.076 millones de TL a GAİN Medya Anonim Şirketi entre el 28/01/2025 y el 22/08/2025, que la financiación de estas operaciones se proporcionó mediante grandes cantidades de dinero en efectivo depositadas en la cuenta de Selahattin Aydın y que dichas sumas fueron transferidas a GAİN Medya Anonim Şirketi en un corto período de tiempo. Al evaluar todas estas operaciones en conjunto, se llegó a la conclusión de que existen sospechas fundadas de que se ha creado una estructura financiera organizada para el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.

De acuerdo con las pruebas obtenidas, el 16/12/2025, los equipos de la Subdirección de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado del Comando de la Gendarmería Provincial de Estambul llevaron a cabo una operación simultánea con el fin de detener a los sospechosos Berkin KAYA, Barbaros Reşat GÜLCAN y Selahattin Aydın y obtener pruebas del delito. En el marco de la operación, se incautaron bienes muebles e inmuebles considerados producto del delito; simultáneamente a la operación, de acuerdo con la decisión dictada por el Juzgado de Paz Penal de Guardia de Estambul, se decidió nombrar al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) como administrador judicial de GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi y Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Los sospechosos han sido detenidos. Las diligencias de investigación continúan meticulosamente en todos sus aspectos."

Fuente de la noticia: 12punto