2.º caso Seçil Erzan: Estafa de 300 millones en Denizbank Bornova
Se ha alegado que el director de la sucursal de Denizbank en Bornova, İzmir, H.Ö., recaudó 300 millones de liras turcas del mercado con la promesa de altos intereses. La policía inició hoy un registro en la sucursal.
12punto
En İzmir, tras emitirse una orden de detención contra el director de la sucursal de Denizbank en Bornova, H.Ö., bajo la acusación de haber recaudado 300 millones de liras con la promesa de altos beneficios, la policía inició un registro en la sucursal bancaria.
Los equipos están incautando material digital en relación con el caso de la estafa millonaria, que ha sido comparado con el caso de Seçil Erzan.
¿QUÉ HABÍA PASADO?
El director de la sucursal de Denizbank en Bornova, İzmir, H.Ö., presuntamente recaudó dinero de un total de 5 personas, incluidos 2 directivos de clubes, con la promesa de altos beneficios. Tras determinarse que recaudaba dinero en nombre de S.Ç., quien regenta una casa de cambio en Karşıyaka, el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) inició una investigación sobre el asunto.
En el marco de las labores realizadas, mientras los equipos de la Dirección de la Rama de Lucha contra los Delitos Financieros de İzmir llevaban a cabo la investigación, se supo que la dirección del banco envió inspectores a la sucursal y que esta fue cerrada temporalmente.
Se emitió una orden de detención contra H.Ö. y el propietario de una casa de cambio en Karşıyaka, S.Ç., por las acusaciones de "fraude cualificado" y "malversación".
La policía detuvo al propietario de la casa de cambio, S.Ç., en su lugar de trabajo en el distrito de Karşıyaka. El sospechoso fue trasladado a la Dirección de la Rama de Lucha contra los Delitos Financieros para prestar declaración.