Alquiló su cuenta bancaria por 7 mil liras y fue juzgado a 180 años de prisión

Los estafadores realizan operaciones de lavado de dinero y apuestas ilegales a través de cuentas bancarias que alquilan bajo pretextos como "ofertas públicas" y "comercio de criptomonedas".

Aquellos que piensan en ganar dinero fácil alquilando sus cuentas se enfrentan a graves penas de prisión.

Mientras que toda la responsabilidad sobre la cuenta involucrada en el delito recae en el titular de la misma, el abogado Çağrı Ayboğa hizo importantes advertencias a quienes alquilan sus cuentas.

"SON CONVENCIDOS A CAMBIO DE 2-3 MIL LIRAS"

Ayboğa, quien explica que últimamente se encuentran con más frecuencia con personas que han sido víctimas tras alquilar sus cuentas bancarias para obtener ingresos adicionales, dijo que las personas son convencidas de alquilar sus cuentas a cambio de 2-3 mil liras con excusas como: "Vamos a participar en la oferta pública de acciones desde muchas cuentas, también te daremos una parte de las ganancias" o "Nuestra cuenta está bloqueada, necesitamos usar la tuya".

"PRIMERO SE GANAN LA CONFIANZA DE LAS PERSONAS"

Al afirmar que compartir información bancaria no es un delito en sí mismo, pero que los titulares de las cuentas son considerados responsables de los delitos cometidos a través de ellas, Ayboğa llamó la atención sobre el hecho de que las cuentas alquiladas pueden utilizarse para lavado de dinero, apuestas ilegales, fraude y financiación del terrorismo.

Ayboğa, quien señaló que las personas que utilizan las cuentas bancarias alquiladas para cometer delitos primero establecen contacto con personas que necesitan dinero para ganarse su confianza, actuando con discursos como "solo haremos operaciones bursátiles, comercio de criptomonedas, déjanos hacerte un pago mensual", continuó de la siguiente manera:

"Las personas transfieren los permisos de uso de la banca móvil de su propia cuenta bancaria a otro número y a otra persona. Estos números pueden ser a menudo lo que llamamos 'líneas patata', líneas que no se sabe a quién pertenecen, o también se puede hacer obteniendo una línea a nombre propio. Las personas que alquilan la cuenta pueden cometer muchos delitos diferentes aquí y sus propios rastros o identidades nunca aparecen. Por lo tanto, la persona que será castigada directamente por los delitos cometidos es quien alquiló su cuenta".

"HAY QUIENES ALQUILAN SUS 10 CUENTAS A 10 PERSONAS DIFERENTES"

Al indicar que algunas personas, con el pensamiento de que "no me pasará nada", abren cuentas en todos los bancos y las alquilan, Ayboğa dijo: "Hay personas que alquilan sus 10 cuentas a 10 personas diferentes, pensando que obtendrán una ganancia promedio de 20-30 mil liras cuando reciban un pago mensual de 2-3 mil liras. Lamentablemente, comprenden la gravedad del asunto cuando les llega una citación de la fiscalía".

Al referirse también a cómo los estafadores utilizan las cuentas alquiladas, Ayboğa dijo: "Por ejemplo, esperan a que las personas contacten con ellos poniendo un vehículo, una computadora o una silla que no les pertenece en una plataforma de compras digitales a un precio mucho más asequible de lo que es. Por un producto de 20 mil liras, piden un depósito de alrededor de 2-3 mil liras. Luego transfieren esto a cuentas de criptomonedas o bolsas extranjeras para limpiar el dinero desde allí. Este dinero se queda en sus propios bolsillos".

"UN LIMPIABOTAS FUE JUZGADO A UNA PENA DE HASTA 180 AÑOS DE PRISIÓN"

Ayboğa señaló que uno de sus clientes, un limpiabotas, también cayó en la trampa del alquiler de cuentas bancarias y anotó lo siguiente:

"El limpiabotas que acudió a nosotros fue estafado por personas que se le acercaron a través de un amigo, diciéndole: 'Estamos haciendo negocios muy serios, no podemos usar nuestras cuentas debido a nuestra deuda fiscal. Solo recibiremos el dinero del comercio que hemos realizado en tu cuenta. Seguiremos deduciendo y pagando el impuesto. Llevaremos esto de manera impecable. No tendrás ningún problema'. Por supuesto, se emociona porque entrará algo de dinero en su bolsillo. Se llega a un acuerdo. Mi cliente, el limpiabotas, ganó 7 mil liras alquilando sus dos cuentas, pero se formaron 18 expedientes por delitos de fraude y fue juzgado a una pena de hasta 180 años de prisión. Porque en este tipo de delitos de fraude calificado, recibes tantas penas como expedientes tengas".

Al expresar que su cliente fue arrestado y que se llevó a cabo un trabajo serio para descubrir a la banda de estafadores, pero que así se pudo probar la inocencia de la persona, Ayboğa dijo: "Nuestro cliente pudo ser liberado de esa manera, pero lamentablemente permaneció detenido durante mucho tiempo. Podría haber recibido una pena mucho más grave".

Ayboğa compartió la información: "Las personas que alquilan sus IBAN pueden ser juzgadas por delitos muy diferentes según las acciones realizadas por quien alquila. Cuando las cuentas bancarias alquiladas se utilizan para facilitar apuestas ilegales, existe una pena de prisión de 3 a 5 años, y cuando se utilizan para fraude calificado, la pena es de 3 a 10 años".