Atilla Ciner, hijo de Turgay Ciner, ha sido detenido

Atilla Ciner, hijo de Turgay Ciner, y Gökhan Şen, CEO de la empresa Ciner Glass A.Ş., han sido detenidos en el marco de la investigación por "formación de organización criminal y blanqueo de capitales" que comenzó con Can Holding y se extendió a Ciner Holding.

SE HABÍAN NOMBRADO ADMINISTRADORES JUDICIALES PARA LAS EMPRESAS DEL GRUPO CINER

En el comunicado emitido por la Fiscalía General de la República de Estambul se utilizaron las siguientes expresiones:

En el marco de la investigación llevada a cabo por nuestra Fiscalía General contra los responsables de "Can Holding" por los delitos de Formación y Dirección de una Organización con Fines Delictivos, Pertenencia a dicha Organización, Blanqueo de Capitales Procedentes de Actividades Delictivas y Estafa Cualificada, los exámenes realizados han revelado fuertes sospechas y pruebas de que existen vínculos financieros y comerciales entre Can Holding A.Ş. y Park Holding A.Ş., que opera bajo el Grupo Ciner, y que las transacciones y actividades realizadas a través de estos vínculos servían para el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas. Se ha comprendido que, además de las empresas sobre las que ya se habían aplicado medidas de incautación y nombramiento de administradores judiciales, otras empresas dentro de ambos grupos continuaban operando activamente.

En los exámenes realizados en el marco de la investigación, se han alcanzado fuertes sospechas y pruebas de que las empresas Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. y Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş., que operan bajo el paraguas de Can Holding, poseen una gran cantidad de activos y que estas empresas servían para el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.

Por otro lado, se han alcanzado fuertes sospechas de que las empresas Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. y Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş., vinculadas a Park Holding A.Ş., que opera bajo el paraguas del Grupo Ciner en conexión con Can Holding, también fueron utilizadas en el marco de las actividades de la organización criminal y que los movimientos de activos se realizaron a través de estas empresas.

En el marco de la investigación llevada a cabo, se ha comprendido que existen fuertes sospechas de que los sospechosos actuaron en el marco de las actividades de la organización a través de las empresas bajo el paraguas de Can Holding y Park Holding, perteneciente al Grupo Ciner, para blanquear los ingresos obtenidos de actividades delictivas. Por este motivo, de conformidad con los artículos 133/1 y 133/4.a.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (CMK) y en línea con la modificación realizada según el artículo 7 de la Ley n.º 7539 publicada en el Boletín Oficial el 04/02/2025, y de acuerdo con el artículo 2 transitorio de la Ley n.º 7145, el 5.º Juzgado de Paz Penal de Estambul decidió, a petición de nuestra Fiscalía General con fecha 30/09/2025, nombrar al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) como administrador judicial para la gestión de dichas empresas.

¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?

Se ha producido un nuevo desarrollo en la investigación iniciada contra Can Holding. Han concluido las diligencias fiscales de Kemal Can, presidente del Consejo de Administración del holding, quien era buscado por los delitos de formación de organización criminal, evasión fiscal, estafa y blanqueo de capitales, y que fue detenido el jueves por la noche.