Caso Seçil Erzan: 'Erzan pensó que había colgado el teléfono, pero su conversación fue grabada'

Han surgido nuevos detalles sobre el caso en el que Seçil Erzan, quien trabajaba como directora de sucursal en un banco privado, presuntamente estafó a numerosas personas por millones de dólares bajo el nombre de "fondo de Fatih Terim".

Las grabaciones de una llamada telefónica interna que Seçil Erzan realizó mientras trabajaba en la sucursal del banco en Florya han sido incluidas en el expediente judicial.

Las grabaciones salieron a la luz tras una investigación retrospectiva realizada por el banco. En el incidente, reflejado en el Informe de la Junta de Inspección del banco, se detalla una llamada telefónica que tuvo lugar el 25 de febrero de 2022 entre la directora de operaciones de la sucursal de Florya, Ayşe E., y Seçil Erzan.

CREYÓ QUE HABÍA COLGADO EL TELÉFONO

Según el Informe de la Junta de Inspección del banco, la conversación entre Ayşe E. y Seçil Erzan, que tuvo lugar el 25 de febrero de 2022 a las 15:14, duró 1 minuto y 10 segundos, pero Erzan pensó que su teléfono se había apagado.

Según la noticia de Sabah, el teléfono que ella creía apagado estaba grabando. Al otro lado estaba Mojtaba Haghani, apodado "Moji", de quien se reveló que había hecho grabar un video en un coche en el que obligaba a Erzan a decir que no tenía deudas con él.

En el informe de la junta de inspección del banco se incluyó que Erzan utilizó las expresiones: "Moji, ponlo en el maletero, luego déjame la llave sin que se den cuenta. Saldré justo detrás de ti".

PERDIÓ 12 MILLONES DE LIRAS

Una de las personas que cayó en la promesa de Seçil Erzan de que "existe un fondo especial" tras vender un edificio comercial heredado de su familia fue Nuray Şengüler, de 62 años.

Şengüler, residente en Florya desde hace 32 años, declaró que conocía a Erzan desde hacía 10 años. Şengüler relató que Erzan la convenció diciéndole: "Tienes muchos gastos hospitalarios. Tu dinero se está consumiendo en tu cuenta. Ven, depositemos tu dinero en el fondo especial y secreto del banco.

Solo los clientes especiales entran en este fondo. Se requieren entre 100 y 150 millones de liras para entrar, pero como soy la directora, intentaré que entres en este fondo", tras lo cual Şengüler perdió cerca de 12 millones de liras en total.

Hay dos puntos llamativos en la declaración de Şengüler. El primero de los puntos destacados en la declaración de Şengüler, quien entregó a Erzan el dinero que retiró de la sucursal bancaria, data de agosto de 2022.

Şengüler, necesitada de dinero, acudió a la sucursal del banco en Florya. Cuando preguntó a los empleados de la sucursal por el estado de su dinero, supuestamente los empleados le preguntaron: "Señora, ¿dónde depositó su dinero? ¿A quién?"

Şengüler respondió a estas preguntas diciendo: "No puedo decirlo ahora, es secreto". En su declaración, Şengüler afirmó: "Ellos tampoco podían ayudarme. Nadie cuestionaba el destino del dinero. En esas fechas, el banco no realizaba ninguna auditoría sobre el destino de mi dinero".

'¿USTED TAMBIÉN REALIZÓ TRANSACCIONES FUERA DEL BANCO?'

La fecha del segundo punto importante en la declaración de Şengüler fue el 8 de abril, un día después de que se destapara el fraude. Según su declaración, alrededor de las 13:00 horas, Şengüler llamó a la dirección general del banco para preguntar por Seçil Erzan y se encontró con la pregunta de un empleado del banco llamado Giray: "¿Usted también realizó transacciones fuera del banco?".

Şengüler respondió a esta pregunta diciendo: "No entiendo lo que dice. No puedo responder sin mi abogado", y colgó el teléfono.

El tercer punto crítico de la declaración ocurrió justo después de esta llamada telefónica, cuando recibió una llamada de la sucursal de Florya del banco, donde había retirado y entregado el dinero a Erzan durante años. Se supo que en la llamada desde la sucursal le preguntaron: "Nuray, ¿tú también le diste a Seçil el dinero que siempre veníamos a preguntarte y del que no nos contabas nada?".